事案
誤検知
正当な活動が、誤ってリスクのあるものや違法なものとしてフラグが立てられてしまう。
基礎となるデータには、通常、以下の3つのいずれかの問題が生じます：
誤検知の影響
善意の主体が誤って悪意のある主体としてマークされてしまう場合――例えば、実際には該当しないにもかかわらず、アドレス 制裁対象の組織、取引所、あるいは分散型サービスにアドレス 判断されてしまうような場合――その被害は急速に拡大する可能性があります。
暗号資産 における誤検知
- 真の脅威ではなく、無害な情報に追われることで、調査時間が無駄になった。
- 個人やサービスが違法または制裁対象と誤認された場合、不当な資産凍結や訴追を受けるリスク。
- 証拠の主張を撤回せざるを得なくなった場合、裁判所、パートナー、そして一般市民からの信頼が損なわれる。
暗号資産 における誤検知
- アラートの過剰発生がコンプライアンス業務の生産性を低下させている。
- 誤って取引がブロックされたり、正当な顧客が退会させられたりすることで、収益 成長に悪影響を及ぼしている。
- 資金の凍結や不必要な事案 による、顧客体験の悪化。
Chainalysisを活用して
確度を持って行動する
Chainalysis 、誤検知率が約0.01%であることが独立した検証により示されているため、当社のシステムが「高リスク」と判定した場合でも、お客様は安心してご利用いただけます。
資金の差し押さえや凍結には、確固たる証拠と信頼性の高い分析が不可欠です。世界中の捜査機関は、他のどのプロバイダーChainalysis 多くの不正な暗号資産 Chainalysis 回収・凍結しており、これは当社のデータの信頼性と法的立証可能性がもたらした直接的な成果です。
偽陰性の影響
その一方で、悪意のあるアクター 、調査担当者が制裁対象組織、ダークネット市場、あるいは既知の詐欺インフラへの関与を見逃してしまうと、リスクは単に隠れるだけでなく、裏で静かに増幅していくことになる。
暗号資産 における偽陰性
- 実際の脅威アクターへの手がかりを見逃したため、犯罪ネットワークは壊滅させられることなく、活動を続け、進化し続けている。
- 資金が違法であることに誰にも気づかれる前に、帰属不明のサービスを経由して移動してしまうため、差し押さえの機会を逃してしまう。
- 資金の流れの一部しか明らかになっていない不完全な事案 、起訴内容を弱め、有罪判決を勝ち取ることを困難にしている。
- 詐欺や虐待の繰り返しが、同じウォレット、サービス、またはネットワークに結びつけられない場合、被害者は無防備な状態に置かれてしまう。
暗号資産 における偽陰性
- 制裁対象 、テロ資金供与、およびその他の高リスク主体への気づかないうちに生じる関与は 、ハッキング、罰金、および執行措置につながる可能性があります。
- プラットフォーム上の実際のリスクレベルを著しく過小評価してしまう、誤った安心感。
- 「クリーン」な活動と見なされていたものが、後に重大な違法行為と関連していたことが発覚した場合、規制当局、銀行パートナー、および顧客との信頼関係が損なわれる。
Chainalysisを活用して
他が見逃す脅威をキャッチ
Chainalysis 、既アドレス95%を網羅していることが独立した検証により確認されています。当社のシステムが「低リスク」と判定した場合、お客様は隠れたリスクや重要な手がかりを見逃す心配がありません。
事案
イランの隠れた制裁リスクを明らかにする
イランの暗号資産 に関する当社の調査は、違法ネットワークを詳細に可視化することが、大規模な誤検知の削減にどのように役立つかを示しています。 他のベンダーが制裁対象となる活動の減少を示唆する一方で、Chainalysis 、2025年第4四半期のイランにおける暗号資産 約50％を、イスラム革命防衛隊（IRGC）アドレス 占めていることをChainalysis 。IRGC関連のウォレットへの送金額は、2024年に20億ドル以上、2025年には30億ドル以上に達しています。
事案
他が見逃している産業規模の資金洗浄ネットワークを暴く
Chainalysis 、現在、既知の違法な暗号資産 の約20％を処理している中国語圏のマネーロンダリングネットワークをChainalysis 。このネットワークは、2025年だけで1,799以上のアクティブなウォレットを通じて161億ドル（1日あたり約4,400万ドル）を移動させています。 これらのネットワークは、2020年以降、中央集権型取引所への資金流入に比べて7,325倍の速さで拡大しており、当社は明確なオンチェーン行動の指紋を持つ6つの異なる資金洗浄の類型を特定しました。
不明確な確度 の影響
多くのブロックチェーン 、確固たる証拠と確率的な推測を同じ画面上に混在させています。そのため、目の前の情報が実際にアクションを起こせるものなのか、それとも単なるモデルの推測に過ぎないのかを見極めるのが難しくなります。
これが重要な理由は次のとおりです：
- 調査担当者は、確度 事実として扱ってしまう可能性があり、その結果、立証力が弱まったり、後で主張を撤回せざるを得なくなったりする恐れがある。
- コンプライアンスチームは、どのアラートを優先すべきか、あるいは単なる参考情報に過ぎないかを判断できず、その結果、ポリシーや対応手順書が曖昧になってしまっている。
Chainalysis 確度 どのように責任を持ってChainalysis
エビデンスに基づく帰属
当社の審査済みエンティティは、直接観察可能かつ監査可能な証拠に基づいて構築されており、グラウンドトゥルースとして扱われます。
Signals
ブロックチェーン の明確に区分されたレイヤーで、オンチェーン 活動内容オンチェーン 確度 アドレス オンチェーン これまで特定されていなかったアドレス 分類します。詳細はこちら
ChainalysisainalysisのKYTおよびReactorにおける暗号資産とデータの網羅性は、競合他社を圧倒的にReactor 判明しました。
エヴァ・クロウェル、Luno 金融犯罪対策責任者
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