O AMINA Bank reforça sua reputação no setor com a Chainalysis
- Ganhos de eficiência: quando tentávamos desenvolver nossa própria solução, o nível de sofisticação necessário para criar a ferramenta de forma adequada era inatingível.
- Reafectação de dois funcionários em tempo integral: Antes de começarmos a desenvolver nossa própria solução, contávamos com dois funcionários em tempo integral dedicados ao desenvolvimento de software.
- Relatórios de qualidade: a Chainalysis oferece uma visão abrangente do que estamos fazendo. A análise que realizamos e a forma como a Chainalysis apresenta esses resultados para nós e para nossas partes interessadas, tanto internas quanto externas, é extremamente importante.
“As pessoas sabem que a Chainalysis é referência no setor — órgãos governamentais e as principais corretoras utilizam a Chainalysis. Portanto, basta mencionarmos nossa parceria com a Chainalysis para que as pessoas saibam que operamos com um alto padrão de qualidade.”
O AMINA Bank é pioneiro no setor financeiro, oferecendo um conjunto completo e abrangente de serviços bancários regulamentados na economia digital emergente. Em agosto de 2019, o AMINA Bank recebeu uma licença suíça para atuar como instituição bancária e corretora de valores mobiliários, sendo esta a primeira vez que uma autoridade reguladora de renome, como a FINMA, concedeu uma licença a um prestador de serviços financeiros cuja principal área de atuação são Ativos digitais.
O Desafio
A equipe da AMINA planejava inicialmente desenvolver sua própria ferramenta forense para dar suporte Cripto seus Cripto globais Cripto . No entanto, após algum tempo trabalhando no desenvolvimento dessa solução interna, perceberam a necessidade de um parceiro capaz de preencher lacunas importantes, como o fornecimento de visualizações com insights mais detalhadas. Começou então a busca por um blockchain de renome.
A solução
Após um rigoroso processo de avaliação, o AMINA Bank escolheu a Chainalysis devido à sua abordagem profissional centrada no cliente e à sua reputação no setor. Desde então, o banco vem utilizando diversos produtos da Chainalysis, incluindo Chainalysis KYT e Chainalysis Reactor para atingir suas metas de negócios.
“A apresentação dos resultados pela Chainalysis é excelente. Ela destaca imediatamente os riscos e, ao mesmo tempo, simplifica a complexidade a um único gráfico que resume toda a história.”
Por que vocês estavam procurando um fornecedor de soluções?
Quando começamos, planejávamos desenvolver nossa própria ferramenta forense. Essa jornada começou bastante bem, pois tivemos a sorte de contar com funcionários altamente qualificados na área. No entanto, cerca de um ano depois, após analisarmos mais profundamente o que era necessário, percebemos que as aplicações forenses na fase de construção do banco exigiam maior capacidade, não apenas do ponto de vista do desenvolvimento de TI, mas também da análise. Precisávamos de visualizações para oferecer insights mais profundos. Uma boa ferramenta forense só é eficaz para nós quando contém big data específico, alimentado por todos os incidentes e Eventos ao nosso Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/AML) . Portanto, identificamos a necessidade de selecionar um parceiro que pudesse preencher essa lacuna.
Por que vocês escolheram a Chainalysis?
Passamos por um processo de avaliação muito meticuloso para escolher um parceiro capaz de atender adequadamente às nossas necessidades. Nos perguntamos: quais são os dados de que precisamos e quem pode fornecê-los? Avaliamos cuidadosamente três empresas que oferecem blockchain e, rapidamente, nos inclinamos pela Chainalysis pelas seguintes razões:
- A Chainalysis apresentou uma visão sobre Criptomoeda também compartilhamos. No AMINA Bank, oferecemos diversas criptomoedas. Por sermos um banco licenciado, precisamos poder realizar verificações em todas as moedas que oferecemos. A oferta da Chainalysis abrangia todas as criptomoedas que temos em nosso portfólio, ao passo que muitos dos outros fornecedores que avaliamos não ofereciam Criptomoeda suficiente Criptomoeda .
- Todo o processo de suporte e configuração do Chainalysis foi muito simples. A equipe do Chainalysis foi extremamente profissional e prestativa.
- Quanto mais analisávamos as opções, mais as referências no setor e a reputação da Chainalysis se destacavam e nos impressionavam. Isso nos deu a confiança de que estaríamos no caminho certo com a Chainalysis. A decisão de trabalhar com a Chainalysis foi tomada por várias partes interessadas, lideradas pelas equipes de Operações, Gestão de Risco e Compliance Jurídica
