Solución completa de Cripto Cumplimiento

La mitigación de riesgos comienza con la prevención

Ante la creciente frecuencia y sofisticación de actividades ilícitas como Fraudes, el lavado de dinero y los ciberataques, las organizaciones necesitan soluciones sólidas para proteger sus operaciones y Cripto activos.

Chainalysis ofrece un enfoque proactivo frente al riesgo, lo que permite a las organizaciones prevenir Fraudes, protegerse contra web3 , monitorear actividades ilícitas y, cuando sea necesario, investigar y reportar actividades sospechosas de manera eficaz. Chainalysis respalda la seguridad Cripto Cumplimiento y la gestión de riesgos.

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134,000+

entidades únicas asociadas a más de mil millones de direcciones

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organizaciones que comparten información de inteligencia a diario

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Las principales plataformas de intercambio de Cripto utilizan Chainalysis

Más de 4 billones de dólares

transacciones analizadas en los últimos 12 meses

Más de 1500 clientes confían en nosotros

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Gestionar el riesgo en las áreas clave a las que se enfrentan las organizaciones

Anticiparse

Evita la exposición a actividades de riesgo y mejora la preparación de tu organización con la prevención de Fraudes , la seguridad de web3 y mucho más.

Monitor

Analiza la actividad de blockchain en busca de riesgos y supervisa constantemente a las entidades para detectar cambios en su comportamiento y exposición.

Responder

Llevar a cabo una diligencia debida reforzada y tomar medidas contra las actividades ilícitas, desde acciones automáticas de Contrato inteligente hasta la presentación de informes de operaciones sospechosas (ROS).

De la prevención a la mitigación

Chainalysis ofrece una solución integral de gestión de riesgos que combina la detección de « Fraudes » (actividades de blanqueo de dinero) de vanguardia impulsada por inteligencia artificial con herramientas diseñadas específicamente para comprender la actividad de « Cripto » (actividades de blanqueo de dinero) y operar con confianza.

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KYT

El corazón de tu motor Cripto Monitoreo de transacciones

Gracias al monitoreo continuo y a las alertas en tiempo real sobre las transacciones de Criptomoneda en su plataforma, las organizaciones utilizan KYT para abordar rápidamente las actividades sospechosas, lo que les permite mantener el Cumplimiento y mejorar el Ciberseguridad.

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Address Screening

Detecta y bloquea al instante las carteras que representan un riesgo

Protege de manera proactiva tu plataforma contra posibles riesgos y actividades ilícitas. Evalúa y supervisa diversos tipos de entidades dentro del ecosistema de Criptomoneda , incluyendo carteras y fondos de liquidez.

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Evaluación de riesgo de VASP

Evaluaciones de riesgo rápidas, precisas y prácticas para cumplir con el requisito de «Conozca a su VASP»

Comprenda la exposición de un VASP a la « Cripto » para evaluar el riesgo y tomar decisiones informadas. Evalúe los aspectos clave de su actividad y lleve a cabo una diligencia debida reforzada cuando sea necesario. « Evaluación de riesgo de VASP » permite a las organizaciones incorporar clientes de manera segura y asociarse con confianza.

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Sentinel

Supervisa el ecosistema de tu token con confianza

Aprovecha el monitoreo integral del ecosistema para detectar actividades sospechosas, prevenir el Fraudes y mantener la integridad de tu Activos digitales. Integra medidas de Cumplimiento en el núcleo de tu ecosistema para generar confianza y crear un entorno de mercado seguro. Pasa de las revisiones periódicas al monitoreo y la toma de medidas en tiempo real.

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Servicios globales & capacitación

Apoyo de expertos, impacto en la vida real

Más de 120 expertos en áreas especializadas, con dominio de más de 15 idiomas, brindan apoyo práctico; ayudamos a los equipos a desarrollar conocimientos especializados en inteligencia de amenazas ( Cripto ), generar inteligencia procesable y ampliar sus capacidades de investigación. Nuestros programas de formación en inteligencia de amenazas ( Capacitación y certificación ), líderes en la industria, han capacitado a más de 20 000 profesionales en todo el mundo para que desarrollen programas de inteligencia de amenazas ( Criptomoneda ) y de inteligencia operativa (Cumplimiento ), mitiguen riesgos y los pongan en práctica de manera eficaz.
Tecnología Aliados

Las integraciones permiten una gestión integral de riesgos

Chainalysis se integra con las principales plataformas de análisis de datos de inteligencia ( Aliados ) en Cumplimiento, así como en las áreas de riesgo (risk) y Fraudes. Estas integraciones conectan los flujos de trabajo para agilizar las operaciones y brindan información sobre riesgos en toda la infraestructura de custodia (custody) y Billetera , Conozca a su cliente (KYC) / Prevención de lavado de dinero (PLD/AML), la prevención de fraudes ( Fraudes ) y las herramientas de Gestión de casos .
Historia de un cliente
eToro destaca en el ámbito de la « Cumplimiento » y las investigaciones a nivel mundial
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Por qué las organizaciones eligen Chainalysis

9 de las 10 principales plataformas de intercambio de Cripto eligen Chainalysis

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Datos en los que puedes confiar

Basada en rigurosos estándares de verificación y en heurísticas avanzadas de agrupamiento, nuestra inteligencia cuenta con el respaldo de los tribunales y es la referencia para investigadores de todo el mundo que buscan la información más precisa y útil.

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Cobertura inigualable de « blockchain »

Nuestra plataforma de datos de última generación es compatible con todas las cadenas de bloques ( blockchain ) y todas las interacciones. Al integrar automáticamente nuevas cadenas y tokens que siguen estándares ampliamente adoptados, ofrecemos compatibilidad instantánea y una visibilidad más profunda que cualquier otro proveedor de servicios.

Más información sobre nuestra cobertura

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Control de las normas de riesgo

Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.

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En consonancia con los organismos reguladores

Los organismos reguladores de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas de la lista « Sector privado ».

¿Por qué Chainalysis?

Transacciones realizadas en la cadena de bloques, rastreadas en Chainalysis

¿Listo para prevenir actividades de riesgo? Contáctanos, estamos aquí para ayudarte.

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