Programas de activos digitales de Chainalysis
CriptoLa delincuencia impulsada por la tecnología no espera a que tu equipo se ponga al día.
Vulnerabilidades en DeFi, lavado de dinero entre cadenas, ofuscación de monedas de privacidad: la complejidad técnica de los delitos financieros relacionados con el « Cripto » (finanzas descentralizadas) ahora supera lo que la mayoría de las investigaciones y los equipos de Cumplimiento están capacitados para manejar. La brecha entre lo que sabe tu equipo y lo que exige la amenaza es donde los casos se estancan, los riesgos pasan desapercibidos y los delincuentes se mantienen a la vanguardia. Chainalysis aborda esa brecha a través de un programa de certificación progresivo y basado en roles, construido sobre una década de trabajo activo en casos.
41,000+
Profesionales certificados en más de 1.500 instituciones y organismos de todo el mundo
120+
Expertos e instructores de Fuerzas del orden, organismos de inteligencia, unidades de inteligencia financiera (UIF) e instituciones financieras
19+
Idiomas como el alemán, el portugués, el español, el neerlandés, el árabe, el japonés y el coreano
Más de 34 mil millones de dólares
En activos congelados o recuperados con Chainalysis
Dos formas de aprender. Un plan de estudios.
Ya sea que tu equipo aprenda de manera independiente o necesite un programa diseñado en torno a los casos y las prioridades de tu organización, el plan de estudios es el mismo: se basa en los mismos casos y lo imparten los mismos profesionales.
Visita el Chainalysis Academy
Certificaciones a la carta basadas en casos reales. A tu propio ritmo, modulares y disponibles en más de 19 idiomas. Itinerarios formativos progresivos y basados en funciones incluidos en tu licencia de Chainalysis sin cuotas por usuario. Los módulos y recursos básicos están disponibles para cualquier persona, incluso sin licencia.
Capacitación privada
Las sesiones se centran en la práctica aplicada para que los equipos desarrollen capacidad operativa desde el primer día.
El libro « Chainalysis Academy » se destacó por la forma en que estructura la evaluación: clara, dinámica y nunca pasiva. Los ejercicios de Reactor son particularmente buenos: te permiten aplicar los conceptos en situaciones realistas en lugar de solo leer sobre ellos. Los miniejercicios integrados, que se pueden resolver sin salir de la pantalla, refuerzan la comprensión sin perder el ritmo. El contenido es conciso y directo, lo que hace que el aprendizaje sea más rápido y efectivo.
Katerine Aristizabal
Coordinador jurídico de prevención de lavado de dinero, Coltefinanciera
Aprende, aplica y domina las certificaciones.
Cada itinerario parte de la misma base: los conceptos fundamentales de blockchain que son obligatorios para todas las especialidades. A partir de ahí, las certificaciones que busques dependerán de tu función: investigaciones o Cumplimiento, desde el nivel básico hasta el de élite.
Fundamentos de los activos digitales de Chainalysis
Conceptos básicos de blockchain , mecánica de los activos digitales, modelos UTXO y basados en cuentas. Requisito previo obligatorio para todas las certificaciones.
Investigador certificado por Chainalysis
Flujos de trabajo completos de investigación: rastreo de transacciones, identificación de personas con alto riesgo de blanqueo de capitales ( Entidad ) y elaboración de informes para profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales ( Fuerzas del orden ) y los delitos financieros.
Investigador avanzado certificado por Chainalysis
Protocolos DeFi, tipologías complejas, redes de privacidad y Rastreo cross-chain.
Investigador de élite certificado por Chainalysis
Monedas de privacidad, tipologías de « mixer », vulnerabilidades de DeFi y « Rastreo cross-chain » al más alto nivel de complejidad, que culminan en un proyecto final de aplicación práctica.
Vuelve más adelante para conocer los detalles.
Analista certificado en Cumplimiento de Chainalysis
Marcos de riesgo relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), las sanciones y los activos digitales. Desarrolla la capacidad analítica necesaria para realizar evaluaciones de riesgo fundamentadas en toda la exposición a activos digitales.
Especialista certificado en Chainalysis Cumplimiento
Análisis más detallado de los marcos normativos, análisis tipológico y diseño de programas de riesgo para profesionales con experiencia en el ámbito de la gestión de la integridad de la información ( Cumplimiento ).
Vuelve a visitar esta página para obtener más detalles.
Certificación en incautación de activos de Chainalysis
Ciclo de vida completo de la incautación de activos en el caso « Cripto »: desde la identificación y la custodia hasta la documentación legal y la disposición.
Solo profesionales del sector público que reúnan los requisitos.
Impartido por profesionales. No por diseñadores de cursos.
Todos los instructores han trabajado en casos relacionados con: Fuerzas del orden, unidades de inteligencia y de delitos cibernéticos, Cripto , bolsas de valores e instituciones financieras.
Conoce a algunos de nuestros instructores
Stella Ko
Cripto Investigaciones y capacitación de profesionales
Stella Ko ha capacitado a más de 5,000 profesionales, entre los que se incluyen autoridades reguladoras, fiscales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Stella también es profesora adjunta de Seguridad Industrial en la Universidad Chung-Ang de Seúl y cuenta con 18 años de experiencia en diversos sectores, que abarcan la tecnología global y el comercio de materias primas.
→ Inglés ׅ& coreano
→ Público & Sector privado
→ APAC
Juan José Berrocal
Cripto Fraudes & Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF)
Juan trabajó durante ocho años en una importante bolsa mundial Cripto , donde investigó Fraudes, fallas en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML) y tipologías de financiación del terrorismo (CTF) a gran escala. Juan sigue dirigiendo investigaciones en tiempo real y ha capacitado a Fuerzas del orden, reguladores e instituciones financieras en los cinco continentes.
→ Inglés ׅ& Español
→ Público & Sector privado
→ EMEA
Clara Babot
Delitos cibernéticos e investigaciones de Cripto
Clara Babot pasó seis años en Fuerzas del orden, donde trabajó en casos de delitos cibernéticos y ciberinteligencia. Clara es miembro del Comité sobre Delitos Cibernéticos del Consejo de Europa y de la Red Europea de Mujeres Policiales. Clara también ha sido ponente en C1b3rWall y OsintomátiCOPS, y ha impartido clases en programas de posgrado Ciberseguridad .
→ Inglés ▪ Español ▪ Catalán ▪ Francés
→ Sector público
→ EMEA
Rafa Arronte
Investigaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF) y el fraude en el sector de la banca de inversión ( Cripto )
Rafa Arronte ha trabajado durante una década en el área de « Cumplimiento » en las instituciones financieras más grandes de México, entre ellas Citibanamex, Bitso y VW Bank. Rafa cuenta con certificaciones de la Universidad de Michigan, la Universidad de Duke y la ACFCS, y obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas (BBA) de forma conjunta entre el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Negocios y Tecnología Nebrija.
→ Inglés y español
→ Sector privado
→ América Latina Español de América Latina (es-419)
Andre Avellaneda, CAMS
Cripto Cumplimiento
André Avellaneda cuenta con siete años de experiencia en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento del cliente (KYC) en Wells Fargo, PayQwick y StoneX, abarcando los sectores de banca personal, empresas de servicios monetarios y derivados. André también ha dirigido proyectos piloto de certificación en vivo para organismos como la Agencia de Ingresos de Canadá.
→ Inglés y español
→ Público y Sector privado
→ América del Norte
Chris Brooks
Delitos económicos y delitos cibernéticos
Chris Brooks pasó siete años investigando casos complejos de delitos económicos y cibernéticos en la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido antes de dedicarse a la capacitación. Actualmente dirige la impartición en español de las certificaciones de Chainalysis, aportando un enfoque práctico que prioriza el « Investigación ».
→ Inglés y español
→ Público y Sector privado
→ EMEA, América Latina Español de América Latina (es-419)
Morgan Madden
Seguridad nacional y delitos cibernéticos
Morgan Madden trabajó durante casi una década como analista de inteligencia de señales y redes digitales en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, brindando apoyo a clientes del ámbito de la seguridad nacional en investigaciones cibernéticas centradas en la República Popular Democrática de Corea. Se especializa en ransomware, mezcladores, puentes y lavado de dinero entre cadenas.
→ Inglés
→ Global Sector público
→ América
Tras haber completado varios cursos de la Academia de Investigación Digital ( Chainalysis Academy ) y estar cursando actualmente el programa de Investigador Avanzado, considero que la Academia es sumamente práctica y directamente relevante para situaciones del mundo real. El contenido está bien estructurado y es fácil de seguir, y valoro especialmente el fuerte enfoque en las investigaciones y los casos de uso de Cumplimiento que puedo aplicar en mi trabajo diario en el ámbito de la investigación digital ( Activos digitales ).
Mario Keser
Wirex
Ya se han certificado 41 000 profesionales. Empieza desde donde estés.
El acceso se estructura en función de cómo interactúa tu organización con Chainalysis.
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Preguntas frecuentes
¿Tengo que pagar por separado las certificaciones?
No. Las certificaciones están incluidas en tu licencia de Chainalysis: no hay cuotas por usuario ni sistemas de créditos. Los cursos a los que tienes acceso dependen de los productos de Chainalysis para los que tu organización haya adquirido licencia.
¿Cuál es la diferencia entre la formación en la Academia y la formación privada?
Academy es un curso a la carta que puedes seguir a tu propio ritmo, accesible en cualquier momento y incluido en tu licencia de Chainalysis. La capacitación privada ofrece el mismo plan de estudios de certificación en vivo, con un instructor de Chainalysis, en grupos de hasta 15 o 30 personas. Las sesiones se centran en la práctica aplicada para que tus equipos desarrollen capacidad operativa desde el primer día.
¿Cómo se verifican las certificaciones?
Todas las certificaciones de Chainalysis se emiten como credenciales digitales con un distintivo verificable. Los titulares pueden compartir sus credenciales a través de LinkedIn o cualquier perfil profesional.
¿Por qué ya no hay créditos de capacitación disponibles para comprar?
Porque el aprendizaje no debe estar limitado. Todas las certificaciones están incluidas en tu licencia de Chainalysis: sin créditos, sin cuotas por usuario y sin gastos administrativos. Tu equipo puede obtener certificaciones, renovar certificaciones y seguir avanzando sin necesidad de aprobaciones ni ciclos presupuestarios.