KYT (Conoce tu transacción)
El corazón de tu motor Cripto Monitoreo de transacciones
Evalúa el riesgo de las transacciones de Criptomoneda que entran y salen de tu plataforma.
Reducir el riesgo
Rastrea los orígenes y destinos de las actividades ilícitas y prepárate para tomar medidas, como congelar fondos, si es necesario.
Optimizar las operaciones
Realiza automáticamente evaluaciones de riesgo en las transferencias entrantes y salientes, mejora la eficiencia operativa y permite un programa de « Cumplimiento » más rápido y preciso, todo ello mientras reduces los costos.
Mantener Cumplimiento
Integrar y hacer cumplir la normativa sobre la Ley de Protección de los Consumidores contra el Fraude ( Cumplimiento ) para mantener los estándares reglamentarios Cumplimiento y prevenir actividades ilícitas.
Aprovecha los datos más relevantes
Nuestra arquitectura propia procesa datos de transacciones a gran escala, maneja cientos de heurísticas de agrupamiento y verifica la exactitud de los datos con una precisión líder en la industria, lo que respalda la inteligencia de blockchain , probada en los tribunales.
Las principales plataformas de intercambio de Cripto confían en Chainalysis
Recibe alertas sobre actividades de riesgo
Mantenga una supervisión continua y reciba alertas de monitoreo en tiempo real para mitigar rápidamente cualquier actividad sospechosa.
Ajusta tu configuración de riesgo
Aprovecha un conjunto completo de opciones, que incluye alertas de comportamiento, alertas de exposición directa e indirecta, creación de grupos personalizados y mucho más. Supervisa la exposición a entidades sancionadas tanto antes como después de que se impongan las sanciones, o establece umbrales para la proporción de fondos transferidos que están expuestos a categorías de alto riesgo.
Administra las alertas de manera rápida y eficaz
Administra las alertas de forma masiva y colabora a través de Gestión de casos, lo que permite a tu equipo de Cumplimiento comprender rápidamente las transacciones que generan alertas, dar seguimiento a los estados, realizar la diligencia debida con los clientes y compartir información para resolver los problemas con rapidez.
Obtén una visión integral del comportamiento de los usuarios
Visualiza la actividad en toda tu plataforma para gestionar la exposición, comprender a los usuarios que muestran un comportamiento de mayor riesgo y recabar información para determinar las medidas a tomar mediante tableros fáciles de entender. Analiza en detalle transferencias y alertas específicas para identificar y abordar rápidamente los riesgos potenciales.
Integra con facilidad
Gracias a un proceso de integración sencillo, los equipos pueden integrar rápidamente la API de KYT para monitorear las transacciones. Con un servicio continuo de blockchain Monitoreo de transacciones , junto con precios competitivos, nuestra implementación de KYT es eficiente y rentable.
Conecta los flujos de trabajo con las integraciones existentes
Chainalysis ofrece una « Aliados » en todo el ecosistema para que tu flujo de trabajo se adapte a tus necesidades y los datos se integren a la perfección.
Funcionalidades diseñadas específicamente para programas de « Cumplimiento » flexibles y eficaces
Panel de control general
Al iniciar sesión, podrás ver las calificaciones de riesgo, los resúmenes de alertas, el volumen por categoría, las principales interacciones con contrapartes y mucho más.
Grupos personalizados
Crea alertas para servicios específicos basadas en criterios como la ubicación, la prensa negativa, la exposición en la cadena de bloques o la estructura empresarial.
Listas de direcciones personalizadas
Sube y administra direcciones específicas con fines de monitoreo y alertas.
Diligencia debida reforzada
Obtén acceso a nuestro conjunto completo de herramientas de investigación abriendo una alerta en Reactor para obtener información más detallada: Investigación.
Alertas de comportamiento
Recibe alertas sobre patrones de transacciones específicos que indiquen un comportamiento sospechoso.
Por qué los clientes eligen Chainalysis para Cripto Cumplimiento
Datos de calidad superior
Chainalysis utiliza cientos de heurísticas de agrupamiento, procesa inteligencia de datos a gran escala y verifica la precisión de los datos con la tolerancia al error más baja del sector.
Más información
Control de las normas de riesgo
Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.
Comunidad profesional
Colabora con una comunidad dedicada de miles de investigadores de Cripto y profesionales de Cumplimiento .
En consonancia con los organismos reguladores
Las autoridades reguladoras de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas de la lista « Sector privado ».
Historia de un cliente
BitMEX refuerza el programa « Cripto » (Cumplimiento ), lo que reduce el número de « Exposición al riesgo » en materia de lucha contra el lavado de dinero (AML) en un 88 %
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cadenas y tokens admite Chainalysis en KYT?
Admitimos más de 400 redes y más de 50 millones de tokens.
¿Cómo puedo personalizar las reglas de riesgo para que se adapten a mi programa de Cumplimiento ?
Chainalysis KYT Te brinda control total sobre los umbrales de alerta, las reglas y las tipologías, lo que permite a tu equipo adaptar el monitoreo a tus obligaciones regulatorias específicas y a tu apetito de riesgo. Puedes ajustar los niveles de gravedad y crear reglas e Entidad es o específicas para cada usuario. KYT está diseñado para minimizar el ruido y aumentar la señal.
¿Cuántos pasos sigue Chainalysis KYT al evaluar el origen o el destino de los fondos?
Chainalysis mide la exposición indirecta retrocediendo tantos saltos como sea necesario hasta llegar a un servicio identificado.
¿Con qué rapidez detecta y alerta KYT sobre actividades de alto riesgo?
KYT monitorea la actividad en tiempo real y genera alertas a los segundos de que se realice una transacción en la cadena. Esta detección de « rapid » permite bloquear, escalar y Investigación de manera proactiva antes de que una actividad de riesgo pueda generar un riesgo para tu negocio.
Optimizar la gestión de la información sobre el cumplimiento normativo ( Cumplimiento ) y gestionar el riesgo de manera proactiva
KYT optimiza tus operaciones para monitorear y evaluar el riesgo de las transacciones de « Criptomoneda » en tu plataforma a gran escala.