MoonPay optimiza la gestión de riesgos y abre nuevas fuentes de ingresos

Desafío

Como empresa global de infraestructura de web3 , MoonPay buscaba mejorar sus operaciones de Cumplimiento . El uso paralelo de dos proveedores de Cumplimiento generó resultados contradictorios y falsos positivos para su equipo de Cumplimiento . Esta complejidad dificultaba el análisis y la resolución eficientes de las actividades que generaban alertas, lo que afectaba la productividad y aumentaba el riesgo de pasar por alto actividades sospechosas.

Solución

Desde que integró Chainalysis blockchain Plataforma de análisis , MoonPay ha reducido significativamente los falsos positivos, lo que ha generado un aumento en los ingresos gracias a la disminución de las transacciones bloqueadas y la pérdida de clientes. La eficiencia del programa Monitoreo de transacciones de MoonPay ha mejorado, y en algunos casos se ha observado un aumento de hasta cinco veces en la productividad. La calidad de las investigaciones realizadas por el equipo de Cumplimiento de MoonPay también se ha mejorado, lo que ha facilitado el lanzamiento y el monitoreo de nuevos productos, como la plataforma de intercambio sin custodia Cripto . La asociación con Chainalysis también ha fortalecido la colaboración de MoonPay con Fuerzas del orden y los reguladores, lo que ha permitido un entendimiento común de las actividades sospechosas. En general, la solución de Chainalysis ha permitido a MoonPay optimizar sus procesos de gestión de riesgos, abrir nuevas fuentes de ingresos y mantener un programa sólido de Cumplimiento en medio de los cambios regulatorios.