Los estados hostiles, los grupos proxy y las redes transnacionales recurren cada vez más a las criptomonedas para financiar sus operaciones, eludir sanciones y adquirir infraestructura fuera del alcance de las finanzas convencionales. Una dirección de criptomoneda no es más que otro selector: un identificador que revela quiénes están involucrados, cómo se mueve el dinero y qué servicios les permiten seguir operando.
Chainalysis refuerza su sistema de recopilación de datos actual con inteligencia de blockchain de múltiples fuentes, lo que le brinda una visión precisa y en tiempo real de estas redes, así como la capacidad de interrumpir operaciones, orientar sanciones y desmantelar los sistemas que las respaldan.
Interrumpidas, incautadas o congeladas gracias a la información de Chainalysis
Organizaciones de inteligencia, defensa y fuerzas del orden en más de 70 países
Exoficiales de inteligencia, analistas militares y especialistas en delitos financieros con experiencia operativa en la comunidad de inteligencia, la defensa y los servicios aliados
La única plataforma de inteligencia basada en blockchain autorizada para entornos clasificados y sensibles.
Identifica cómo los grupos designados, los representantes de Estados hostiles y los financiadores en la sombra recaudan, mueven y consolidan fondos a través de las bolsas, las redes hawala y los canales informales de transferencia de valor, antes de que los flujos se dispersen o se laven hasta quedar fuera de alcance. Chainalysis vincula la actividad en la cadena de bloques con entidades del mundo real, lo que brinda a los equipos financieros de lucha contra el terrorismo y a los oficiales encargados de la identificación de objetivos una visión completa de la inteligencia financiera que se esconde detrás de la red.
Rastrea cómo los actores patrocinados por el Estado roban, lavan y convierten criptomonedas a través de puentes, mezcladores y corredores OTC no regulados para financiar programas de armamento y sostener las operaciones del régimen. Chainalysis traza un mapa de su infraestructura financiera de principio a fin, identificando centros de consolidación, tipologías de lavado y las redes de adquisición que hay detrás de ellos. La recopilación de información de múltiples fuentes —OSINT, SIGINT, CYINT y FININT— genera las evaluaciones corroboradas necesarias para los paquetes de sanciones y la selección de objetivos interinstitucional.
Mantén una visibilidad en vivo de los pagos de rescates, rastreando los fondos desde la extorsión inicial a través de redes de afiliados, servicios de lavado de dinero y corredores de acceso inicial en tiempo real. Utiliza nuestra inteligencia en cadena para trazar un mapa de toda la economía del ransomware tanto a nivel operativo como estratégico: quién se beneficia, cómo se mueven los ingresos y dónde se concentran antes de su retirada.
Analiza cómo las redes de matanza ilegal de cerdos, las redes de material de abuso sexual infantil (CSAM) y las operaciones de fraude industrializadas comparten una infraestructura financiera común, carteras de consolidación y vías de lavado de dinero. Identifica los puntos de convergencia donde se cruzan distintas categorías de amenazas: los mismos corredores de mercado extrabursátil (OTC) que prestan servicios simultáneamente a operadores de ransomware, evasores de sanciones y redes de tráfico ilícito. Chainalysis mapea los flujos, identifica carteras clave y expone la estructura de la red, proporcionando atribución, información sobre patrones de vida e indicadores geográficos para una intervención temprana y una acción interinstitucional.
Un estudio independiente llevado a cabo por la Universidad Tecnológica de Delft en colaboración con las autoridades holandesas evaluó herramientas comerciales de rastreo de blockchain en múltiples servicios ilícitos. Chainalysis alcanzó una cobertura de hasta el 95 % en los servicios ilícitos evaluados, con una tasa de falsos positivos inferior al 0,15 %.
Realizamos un seguimiento de más de 134 000 entidades, mapeamos más de 345 millones de intercambios entre cadenas a través de más de 980 puentes y recopilamos información en múltiples disciplinas de inteligencia, incluyendo geolocalización, identificación de nodos, detección de VPN y análisis de patrones geográficos, para rastrear eficazmente los fondos y mapear la infraestructura de los adversarios dondequiera que operen. Esta amplitud en la recopilación de datos permite realizar evaluaciones corroboradas y de alta confiabilidad, tal como lo exige la comunidad de inteligencia.
La información de Chainalysis ha ayudado a detectar el financiamiento de Estados hostiles y de sus representantes en una etapa más temprana de la cadena de ataque cibernético, a identificar las estructuras de evasión de sanciones y de lavado de dinero, y a coordinar operaciones conjuntas que han permitido recuperar o congelar más de 36 mil millones de dólares en fondos ilícitos —desde incautaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo y desmantelamientos de redes de ransomware hasta recuperaciones de miles de millones de dólares en casos de ataques cibernéticos patrocinados por Estados—
Más de 1,500 instituciones, entre ellas más de 50 organismos reguladores de todo el mundo , confían a diario en la inteligencia de Chainalysis. Nuestros programas de capacitación han certificado a más de 41,000 profesionales, lo que convierte a nuestra metodología en el estándar de facto en las técnicas de investigación de blockchain.
La colaboración con empresas del sector, como Chainalysis, fue necesaria para confirmar nuestra información de inteligencia y congelar los fondos vinculados al terrorismo.
Paul Landes
Director de la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF)
Chainalysis ofrece una plataforma segura y lista para la acción que integra la inteligencia de blockchain en cada fase de su ciclo de inteligencia, desde la recolección y el desarrollo de objetivos hasta el análisis, la elaboración de informes y la difusión.
Crea tableros sobre el panorama de amenazas, ejecuta análisis personalizados en todo el conjunto de datos de inteligencia de Chainalysis y establece requisitos precisos de recopilación para las tipologías que importan —desde la evasión de sanciones hasta los patrones de los afiliados de ransomware y los indicadores financieros relacionados con el terrorismo—, utilizando SQL, Python y flujos de trabajo sin código que alimentan otros sistemas de recopilación y enriquecen los recursos de inteligencia existentes.
Comienza con unas cuantas direcciones de criptomonedas conocidas e identifica las carteras, los servicios y la infraestructura relacionados con las que interactúan. Utiliza datos en cadena para revelar rangos de IP compartidos, puntos finales de VPN y servidores «bulletproof» entre actores aparentemente distintos, e incorpora esas pistas a los flujos de trabajo de SIGINT y ciberseguridad para decidir qué vigilar, sobre qué recabar información o qué interrumpir a continuación.
Proporcione a las unidades no especializadas —oficiales de campo, salas de control, puestos de atención— evaluaciones inmediatas y en lenguaje sencillo de cualquier cartera. Muestre los saldos, las contrapartes y la exposición al riesgo para que puedan determinar de inmediato qué situaciones requieren una escalación.
Sigue el rastro del dinero a través de cadenas, servicios, mezcladores, puentes y protocolos DeFi. Asigna carteras a entidades del mundo real y crea productos de inteligencia bien fundamentados para respaldar incautaciones, paquetes de sanciones, designaciones de objetivos y operaciones conjuntas.
Extrae información de blockchain a partir de semillas de recuperación, carteras de hardware o dispositivos digitales recuperados durante las operaciones. Mapea el historial de las carteras, las contrapartes y las direcciones vinculadas en todas las cadenas para crear perfiles de objetivos, facilitar el mapeo de redes e identificar activos embargables; todo ello procesado sin conexión para garantizar una seguridad operativa total.
Integra la inteligencia de Chainalysis en los lagos de datos, SIEM/XDR y sistemas operativos existentes mediante exportaciones masivas y API, para que la cadena de bloques se convierta en otra disciplina de inteligencia (INT) dentro de su arquitectura de fusión. Exporte selectores, atribuciones enriquecidas y relaciones con índices de confianza para su ingesta por parte de herramientas analíticas posteriores.
Más de 120 profesionales y analistas colaboran con su equipo en casos complejos, flujos de trabajo de recopilación personalizados y operaciones basadas en inteligencia. En Estados Unidos, Chainalysis Government Solutions ofrece estas capacidades a los clientes del gobierno estadounidense. Desarrolle capacidades internas duraderas mediante certificaciones de la Academia a pedido y programas de capacitación adaptados a los requisitos de su misión.
Más información sobre Servicios Globales
La única plataforma de inteligencia basada en blockchain con autorización FedRAMP Full, que ofrece opciones de implementación local y con aislamiento físico total, diseñada para cumplir con los requisitos de clasificación, legales y operativos de las misiones de seguridad nacional en todo el mundo.
Las capacidades confidenciales y las ofertas exclusivas para el gobierno se dan a conocer en sesiones informativas seguras y no aparecen en esta página.
Financiamiento del terrorismo
Rastreó actividades de recaudación de fondos para Al-Qaeda en toda Siria y para Hamás en toda Gaza; la atribución se confirmó en una declaración jurada ante un tribunal federal de EE. UU.
Operaciones de grupos afines a Estados hostiles
La NBCTF confirmó la existencia de la red de comunicaciones cifradas de Quds-Hezbolá e identificó a los financiadores, en un logro sin precedentes en materia de seguridad nacional.
Ciberseguridad y proliferación de armas de destrucción masiva por parte de los Estados-nación
Mantuvo la visibilidad en tiempo real en todas las cadenas mediante técnicas de ofuscación de mezcladores; hizo posible la primera recuperación de criptomonedas en la República Popular Democrática de Corea.
Evasión de sanciones y convergencia de amenazas
Los flujos de criptomonedas revelaron que dos redes financiaban simultáneamente actividades de espionaje ruso, grupos de ransomware y cárteles de la droga en más de 30 países.
Inteligencia sobre el ecosistema de los adversarios
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) controla el 50 % del ecosistema de criptomonedas de Irán; la actividad en la cadena se correlaciona en tiempo real con eventos cinéticos —ataques, disturbios civiles y conflictos regionales—, lo que proporciona indicadores operativos que complementan la recopilación de información tradicional.
Infraestructura de amenazas emergentes
Las CMLN ahora representan el 20 % de todo el lavado de criptomonedas. Chainalysis identificó y atribuyó esta actividad antes de que se convirtiera en una prioridad política.
Los delincuentes canalizan fondos a través de plataformas de intercambio, mezcladores y corredores en todo el mundo. Chainalysis te brinda visibilidad en toda la cadena, sin importar por dónde se muevan los fondos, para que puedas cerrar esas brechas e imponerles costos reales a sus redes.
Chainalysis ofrece múltiples vías de integración: los analistas pueden trabajar desde nuestras aplicaciones front-end, como Reactor o Data Solutions, que pueden implementarse de forma local y aislarse físicamente (air-gapped) para funcionar íntegramente dentro de su infraestructura. Otras opciones de integración pueden incluir API REST y exportaciones de datos directamente a lagos de datos existentes, sistemas de gestión de casos y plataformas de inteligencia sobre amenazas cibernéticas que fusionan la inteligencia de Chainalysis con otras fuentes de SIGINT, HUMINT, OSINT y FININT en su cadena de herramientas actual.
Chainalysis ofrece implementaciones locales y en entornos aislados (air-gapped), con actualizaciones que se entregan mediante transferencia unidireccional. Además, Chainalysis cuenta con la certificación FedRAMP en Estados Unidos. Esto convierte a Chainalysis en la única plataforma de inteligencia de blockchain en Estados Unidos autorizada para entornos clasificados y sensibles.
Sí, Chainalysis está diseñado para que los usuarios no necesiten ser expertos en blockchain y, en cambio, puedan enfocarse de manera directa y práctica en sus objetivos. Con documentación clara, resúmenes generados por IA y un equipo de atención al cliente dedicado, los clientes pueden trabajar de manera rápida y sin contratiempos con el apoyo adecuado que necesitan.
Chainalysis es la empresa pionera y líder del sector en análisis e inteligencia de blockchain desde hace más tiempo. Hemos participado en los casos de mayor impacto de la industria, contamos con el equipo de inteligencia global más grande, que recopila y atribuye direcciones y grupos de criptomonedas a diario, y tenemos la tolerancia al error más baja del sector. Además, somos la única empresa que ha sido verificada de manera independiente por un tercero. Nuestros datos muestran claras ventajas al considerar la amplitud, profundidad y calidad de nuestra información, combinadas con el conjunto adecuado de soluciones incluso para los flujos de trabajo y objetivos más complejos.
Las organizaciones terroristas utilizan cada vez más las criptomonedas para recaudar, mover y distribuir fondos a través de las fronteras. Chainalysis asocia las direcciones de las carteras y los grupos de carteras a entidades del mundo real, lo que permite a los analistas rastrear el ciclo de vida completo de una operación de financiamiento, desde la recaudación de fondos, pasando por el encubrimiento a través de cadenas y servicios, hasta el retiro final de efectivo. Las agencias obtienen una visión a nivel de red que revela la infraestructura detrás del financiamiento.
Los actores sancionados suelen crear nuevas carteras, desviar fondos a través de intermediarios o aprovechar los protocolos DeFi y los puentes entre cadenas para seguir operando a pesar de las designaciones publicadas. Chainalysis identifica y agrupa continuamente las direcciones relacionadas, sacando a la luz la red más amplia de carteras bajo el control de una entidad sancionada. Nuestro análisis de exposición revela entonces qué servicios o contrapartes han procesado fondos vinculados, incluso de manera indirecta, lo que ayuda a las agencias a identificar a los facilitadores y a mantenerse al día con las tácticas de evasión en constante evolución.
Sí. Chainalysis ha atribuido y rastreado operaciones vinculadas a Corea del Norte en múltiples cadenas de bloques, identificando las sofisticadas técnicas de lavado que utilizan estos actores, entre las que se incluyen el intercambio rápido de activos, los puentes entre cadenas, los servicios de mezcla y los retiros de efectivo por etapas. Estas mismas capacidades se aplican a otras amenazas de estados-nación, lo que permite a las agencias seguir las operaciones con criptomonedas patrocinadas por el estado dondequiera que se desplacen.
Sí. Los actores maliciosos suelen mover fondos entre blockchains utilizando puentes y servicios de intercambio para borrar el rastro. Chainalysis rastrea la actividad en todas las principales blockchains, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana y muchas otras, lo que brinda una visión unificada de los flujos de fondos, incluso cuando los actores saltan deliberadamente de una cadena a otra para evadir la detección.