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Organismos reguladores
Proteger a los consumidores, garantizar la seguridad de los mercados y mantener la estabilidad financiera
Los responsables de políticas, los reguladores y los supervisores cuentan con los recursos necesarios para supervisar a los proveedores de servicios y el uso de activos digitales, tanto a nivel global como local, gracias a una combinación de análisis exhaustivos Datos on-chain y asesoramiento estratégico.
Descripción general
Comprender el panorama de los activos digitales
Obtenga información sobre las tendencias del mercado a nivel mundial y nacional para identificar las prioridades de política y las soluciones normativas.
Supervisar la estabilidad financiera
Garantizar la seguridad de los mercados y mitigar los riesgos mediante la cuantificación de factores como la interconexión de las empresas de activos digitales y la magnitud de los pagos con activos digitales.
Proteger a los consumidores
Identificar entidades sin licencia, servicios de riesgo o actividades ilícitas que expongan a los consumidores a servicios financieros inseguros, incluyendo el incumplimiento de los requisitos en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
Supervisar y hacer cumplir la normativa
Detectar actividades ilícitas y que no cumplan con las normas, hacer cumplir las normas locales y realizar evaluaciones periódicas para garantizar que las entidades cumplan con sus obligaciones en materia de Cumplimiento .
Conferencia Links
Cripto a través de la mirada de la « Regulador» y el camino a seguir
Capacidades
Obtén una visión general del uso de los activos digitales a nivel global y local
Supervisar los flujos y las tenencias de activos
Comprender el uso de los activos digitales que pueda generar riesgos normativos, como la magnitud de los flujos de activos digitales entre jurisdicciones y entidades específicas, y la composición de la propiedad de los activos digitales, como la concentración de tenencias entre usuarios con alto poder adquisitivo.
Identificar y detectar actividades ilícitas
Identifica los patrones de conducta que suelen utilizar los actores ilícitos, recibe alertas sobre la exposición de las entidades reguladas a entidades de riesgo y toma medidas ante incumplimientos de las normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
Interpreta con facilidad los datos de « blockchain »
Presenta un panorama realista de cómo se mueve el valor entre entidades, clasificadas en 35 categorías, tales como plataformas de DeFi y NFT, bolsas centralizadas, entidades sancionadas, fondos robados y muchas más.
Investigar entidades y activos de mayor riesgo
Profundiza en la actividad de entidades específicas tras recibir una alerta de las funciones de « Monitoreo de transacciones » para supervisar las actividades de « Cumplimiento ».
Servicios
Educación, capacitación y apoyo
- Aprovecha los análisis personalizados de mercado y de riesgo
. Adopta un enfoque basado en datos para tus áreas de interés específicas, como la elaboración de evaluaciones nacionales de riesgo en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), la comprensión del crecimiento y la naturaleza de la economía DeFi en tu país, o la observación de riesgos sistémicos relacionados con el contagio entre empresas de « Criptomoneda » o las tendencias en la actividad de « stablecoin ». - Recibe capacitación integral sobre regulación y políticas de activos digitales
. Apoyo práctico y paso a paso para ayudarte a abordar necesidades específicas, desde el diseño de evaluaciones de riesgo nacionales hasta los marcos de supervisión. - Desarrolla tus habilidades con el programa « Chainalysis Academy » (
). Aprende los conceptos básicos de los fundamentos de blockchain y mantente al día sobre las tendencias y regulaciones de los activos digitales a través de cursos continuos impartidos por expertos de la industria. - Obtén tu certificación en tu idioma
Conviértete en un profesional certificado con Cripto , desde programas de capacitación básicos hasta especializados, para comprender el panorama normativo y de riesgos, con soporte en francés, alemán, hebreo, japonés, coreano, portugués (brasileño) y español.
