Chainalysis es el referente de confianza en inteligencia de blockchain. Con un historial comprobado en operaciones de desmantelamiento históricas y un papel fundamental en la incautación de 34 mil millones de dólares en fondos ilícitos, brindamos a las autoridades la claridad y la rapidez decisivas para adelantarse a la delincuencia digital.
La actividad ilícita relacionada con las criptomonedas alcanzó los 40.9 mil millones de dólares en 2024 y se prevé que supere los 51 mil millones de dólares en 2025. Las amenazas en constante evolución —desde el ransomware hasta las estafas y los adversarios estatales— agotan los recursos y minan la confianza del público. Chainalysis ofrece datos confiables, tecnología avanzada y experiencia global para que las agencias puedan superar la complejidad y resolver los casos más rápidamente.
La información tanto dentro como fuera de la cadena, verificada mediante cientos de reglas heurísticas y revisada por expertos, ofrece la visión más confiable de la actividad en la cadena de bloques. Gracias a la compatibilidad automática con tokens (más de 40 millones y subiendo), ningún activo pasa desapercibido.
Desde la primera señal hasta la incautación de activos, todas las funciones se integran en una sola plataforma. Los análisis automatizados entre cadenas y las representaciones visuales claras desentrañan la compleja ofuscación y aceleran el proceso de investigación para obtener resultados fundamentados.
Más de 120 exinvestigadores, exfiscales y exanalistas —con más de 500 años de experiencia operativa— trabajan junto a ti para compartir conocimientos, reforzar las pruebas y acelerar los resultados.
Dota a cada investigador de las habilidades necesarias para desarrollar su capacidad, desde el personal de primera respuesta hasta los analistas avanzados. La capacitación ilimitada, a la carta y en vivo, en más de 15 idiomas, mantiene a tus equipos al día con las últimas tendencias en criptomonedas y las capacidades de los productos.
Con más de 1,500 organizaciones conectadas, Chainalysis hace posible la acción colectiva. La Operación Spincaster por sí sola reveló más de 187 millones de dólares en pérdidas por estafas, generó más de 7,000 pistas y movilizó a 19 agencias y 18 plataformas de intercambio en seis países para congelar los fondos antes de que fueran retirados.
Con Chainalysis, las agencias pueden obtener resultados consistentes, fundamentados y escalables:
Gracias al apoyo fundamental que nos brindó Chainalysis, no solo pudimos desarticular una importante organización criminal, sino también rastrear y recuperar una parte significativa de los fondos ilícitos. Esto cambia la forma en que investigamos los delitos financieros complejos.
Jefe de Investigación
Policía Nacional de España
Rastrea fondos a través de diferentes blockchains y descubre quiénes están detrás de ellos.
La clasificación basada en inteligencia artificial ofrece información clara al instante sobre cualquier cartera.
Identifica en cuestión de minutos las criptomonedas que se pueden incautar y que están vinculadas a las semillas de recuperación.
Descubre amenazas ocultas con más de 30 millones de datos sobre direcciones que antes no se habían identificado.
Detectar, monitorear e investigar amenazas en tiempo real.
Apoyo práctico en los casos y capacitación por parte de investigadores con amplia experiencia.
Accede a las innovaciones más recientes del departamento de investigación y desarrollo de Chainalysis para adelantarte a las amenazas emergentes.
Opera de manera segura en cualquier entorno: SaaS, local o con autorización completa de FedRAMP.
Darknet y la delincuencia cibernética
La policía francesa, los fiscales estadounidenses y las plataformas de intercambio rastrearon los flujos de criptomonedas, revelaron la identidad digital de IntelBroker y facilitaron cinco detenciones a nivel mundial.
Estafas y trata de personas
Gracias a la colaboración de OKX, Binance, Tether y agencias regionales, se localizaron y congelaron 47 millones de dólares en USDT vinculados a un fraude de inversiones y a la trata de personas.
Fraude en inversiones
La Policía Nacional de España, en colaboración transfronteriza, recuperó 21 millones de dólares de un fraude de 500 millones de dólares que afectó a 50 000 víctimas.
Ransomware
La NCA, el Departamento de Justicia (DOJ), el FBI y sus socios desmantelaron uno de los grupos de ransomware más grandes del mundo, presentaron cargos en contra de sus miembros y confiscaron su infraestructura principal.
Financiamiento del terrorismo
Las autoridades israelíes incautaron 1.7M dólares en criptomonedas, lo que desarticuló la infraestructura financiera del terrorismo en un logro sin precedentes en materia de seguridad nacional.
Amenazas a los Estados-nación
Las fuerzas del orden y sus socios del sector incautaron 30 millones de dólares robados por hackers norcoreanos, lo que marca la primera recuperación de fondos en criptomonedas vinculados a la RPDC.
– Jarod Koopman, IRS: Investigación Criminal
LIBRO BLANCO
Una guía práctica sobre cómo los investigadores aplican los conocimientos sobre blockchain en el campo.
Seminario en línea
Escucha a NPCC y a la DEA hablar sobre cómo identificar pistas relacionadas con las criptomonedas y clasificar los casos más rápido en el terreno con Chainalysis.
Seminario en línea
El FBI y la policía holandesa comparten cómo, con la ayuda de Chainalysis, han convertido las «semillas de recuperación» en millones en criptomonedas incautadas.
La delincuencia relacionada con las criptomonedas no da señales de disminuir. Chainalysis brinda a su agencia las herramientas necesarias para adelantarse a las amenazas digitales, recuperar fondos ilícitos y garantizar que se haga justicia.