BitMEX refuerza el programa « Cripto » (Cumplimiento ), lo que reduce el número de « Exposición al riesgo » en materia de lucha contra el lavado de dinero (AML) en un 88 %

Desafío: Reducir la exposición a actividades ilícitas en la cadena de bloques

BitMEX es una plataforma de operaciones P2P Cripto que presta servicios a operadores institucionales y profesionales desde 2014. Al igual que otras empresas del sector en los inicios de Cripto, la compañía enfrentó importantes desafíos para gestionar su cadena de bloques Prevención de lavado de dinero (PLD/AML) Exposición al riesgo y necesitó reducir su exposición a actividades ilícitas.

Solución: Monitoreo de transacciones en tiempo real con capacidades avanzadas de análisis de blockchain

Para hacer frente a sus desafíos, BitMEX implementó un sólido programa de cumplimiento normativo ( Cumplimiento ) con el respaldo de su consejo de administración y la alta dirección. Este programa integral abarcó una amplia gama de normas contra el lavado de dinero (AML) y de cumplimiento normativo Cumplimiento tanto en el sector financiero tradicional como en Web3, incluyendo evaluaciones de riesgo de lavado de dinero, procesos basados en el riesgo Conozca a su cliente (KYC) , sanciones Cumplimiento, prácticas contra el soborno y la corrupción Monitoreo de transacciones, vigilancia del mercado, la «Travel Rule» Cumplimiento, cooperación con Fuerzas del orden, reporte de transacciones sospechosas (STR) y Reporte regulatorio, capacitación y auditorías independientes.

BitMEX también seleccionó cuidadosamente a proveedores y Aliados líderes en la industria, y eligió a Chainalysis para respaldar su programa Cumplimiento . Mediante las Cripto Cumplimiento y deCripto Investigations, BitMEX pudo evaluar de manera integral su Exposición al riesgo en la cadena. Estas soluciones proporcionaron Monitoreo de transacciones en tiempo real, filtrado previo y bloqueo de retiros directos a carteras asociadas con entidades ilícitas. Estas capacidades también permitieron a BitMEX llevar a cabo una diligencia debida más profunda sobre actividades sospechosas y rastrear el origen de los fondos en investigaciones complejas.

El equipo de Cumplimiento de BitMEX valora especialmente las categorías de riesgo de Chainalysis y sus parámetros de alerta altamente configurables, que evolucionan constantemente para mantenerse al día con las tendencias en constante cambio de la regulación contra el lavado de dinero (AML) y las actividades de financiación del terrorismo ( Cripto ).

“Apreciamos lo fácil de usar y fluido que es Chainalysis gracias a su visualización intuitiva de las transacciones en blockchain, especialmente al investigar exposiciones indirectas a riesgos”, afirma Dias Malayev, jefe de Investigaciones de BitMEX. “Además, su equipo de soporte es de primer nivel a la hora de responder nuestras consultas, escuchar nuestros comentarios e implementarlos.”

Resultados: reducción del 88 % en la LMA Exposición al riesgo

La implementación de Chainalysis ha dado lugar a mejoras significativas en el índice de riesgo de actividad ilícita ( Perfil de riesgo) de BitMEX. En particular, BitMEX logró reducir su índice de riesgo de actividad ilícita en cadena ( Exposición al riesgo ) del 1,7 % en 2019 al 0,2 % en 2024. Esta reducción del 88 % marca el índice de exposición a actividades ilícitas ( Exposición al riesgo ) más bajo en la historia de la plataforma. Esto también significa que BitMEX se encuentra un 35 % por debajo del nivel global en términos de índice de exposición a actividades ilícitas ( Exposición al riesgo), ya que la participación total de actividades ilícitas en 2024 es del 0,304 %.

BitMEX también reconoce que el estudio de Chainalysis titulado « Reportes » ha ayudado a su equipo de Cumplimiento a mantenerse al tanto de las amenazas. A su vez, BitMEX informa a sus clientes sobre los riesgos de realizar transacciones con servicios ilícitos, lo que ayuda a la empresa a mantener un bajoPerfil de riesgo y a prevenir futuras transacciones de riesgo.

La mejora de su Cumplimiento y su seguridad ha reforzado el liderazgo de BitMEX en la industria Cripto . De hecho, la empresa logró rastrear y frustrar un esquema Ponzi de varios millones de dólares, lo que condujo al arresto de los autores intelectuales detrás de Estafa mediante notificaciones rojas de la Interpol, lo que demuestra la eficacia de las soluciones de Chainalysis en aplicaciones del mundo real.

El éxito de BitMEX es una prueba de la eficacia de un programa integral de Cumplimiento respaldado por herramientas avanzadas de análisis de blockchain . La alianza con Chainalysis desempeñó un papel fundamental en el logro de estos resultados, lo que pone de manifiesto la importancia de contar con soluciones líderes en la industria para gestionar y mitigar los riesgos en el panorama en rápida evolución de Cripto .