Chainalysis ayuda a los bancos, custodios y proveedores de pagos a lanzar nuevos productos de activos digitales con confianza, al brindarles una visibilidad total de su exposición a Cripto y permitirles gestionar los riesgos relacionados con el lavado de dinero (AML), las sanciones, Fraudes y stablecoin con el mismo control y gobernanza que en las finanzas tradicionales.
Lanza o amplía programas de custodia, corretaje, tokenización y stablecoin con un marco de control de probada solidez, lo que reduce los obstáculos regulatorios y favorece un crecimiento seguro de los ingresos.
Amplíe los marcos existentes contra los delitos financieros a Cripto con evaluaciones continuas de riesgo Monitoreo de transacciones, Billetera y Entidad , inteligencia sobre el ecosistema stablecoin y herramientas Investigación .
Utilice la misma información en la que confían los reguladores, demostrando su apetito de riesgo, sus controles y su monitoreo de acuerdo con las expectativas de las autoridades de supervisión.
Consulte Cripto la exposición de las contrapartes, los clientes y los ecosistemas para que los equipos de riesgo, Cumplimiento y los equipos comerciales puedan tomar decisiones informadas.
En un tiempo récord, pasamos de no poder hablar con los clientes a, prácticamente, incorporarlos en 48 horas. Un avance increíble.
Supervisa las monedas estables para detectar exposiciones ilícitas y garantizar que los programas cumplan con las normas y mantengan la confianza.
Obtén visibilidad en tiempo real de los depósitos y retiros para gestionar el riesgo y cumplir con los requisitos regulatorios.
Realiza una verificación previa de los clientes nuevos o existentes para operar con confianza.
Rastrear el origen y los movimientos de los fondos en la cadena de bloques para verificar y documentar la procedencia legítima de la riqueza.
Detecta y bloquea de manera proactiva los pagos de Estafa , las cuentas de «mulas de dinero» y los comportamientos sospechosos.
Administra los riesgos y facilita un crecimiento que cumpla con las normas mediante el monitoreo de los titulares y los flujos de activos tokenizados.
Obtén transparencia de principio a fin en los flujos transfronterizos de Cripto para ampliar las vías de pago de manera segura.
Elabora argumentos sólidos y recupera activos mediante el rastreo de actividades sospechosas de Cripto en todas las cadenas.
clientes en 70 países
organismos reguladores y unidades de inteligencia financiera (UIF)
fondos ilícitos recuperados o congelados
Fraudes reducción
La inteligencia dentro y fuera de la cadena ofrece una supervisión integral de la actividad de los activos digitales, lo que brinda visibilidad continua sobre la exposición ilícita, el riesgo de concentración, los flujos anómalos y las amenazas a la seguridad. Se vincula directamente con las métricas de apetito de riesgo y Reporte regulatorio.
Unifica el análisis, el monitoreo y las investigaciones de las actividades tanto dentro como fuera de la cadena, para que tu marco actual de lucha contra los delitos financieros se extienda sin problemas a l Cripto, las monedas estables y los activos tokenizados.
Pasa de las pruebas piloto a la producción con Regulador: datos confiables, controles de riesgo en tiempo real y visibilidad entre cadenas, para que puedas lanzar nuevos Activos digitales, stablecoin y productos tokenizados sin comprometer Cumplimiento ni la seguridad.
La inteligencia impulsada por IA conecta la infraestructura de Estafa con los identificadores financieros de cuentas bancarias, carteras digitales, la web, redes sociales y Cripto, para que puedas detener el Fraudes desde el inicio, en lugar de reaccionar después de que las víctimas lo denuncien.
Trabaja codo a codo con profesionales que han desarrollado programas de Cripto para bancos, organismos reguladores y Fuerzas del orden , y forma parte de la mayor comunidad de Cripto Cumplimiento e investigaciones del sector, con más de 2,000 profesionales que comparten tipologías, mejores prácticas y puntos de referencia.
Accede directamente a los datos y las API de Chainalysis para crear paneles de control, modelos de riesgo y alertas personalizados que se integren con tus sistemas actuales y reflejen el apetito de riesgo específico de tu institución.
Más de 50 organismos reguladores de todo el mundo confían en los datos de Chainalysis para supervisar la integridad financiera. Al utilizar la misma información confiable, las plataformas de intercambio establecen una base común con los organismos reguladores, lo que permite que los procesos de « Cumplimiento » sean más fluidos, que las revisiones sean más rápidas y que haya mayor confianza en las operaciones.
Chainalysis colabora con firmas líderes de consultoría financiera y proveedores de tecnología regulados en las áreas de infraestructura de Billetera , custodia regulada, soluciones de Cumplimiento y la «Travel Rule», así como en el diseño, la emisión y la gestión del ciclo de vida de los tokens. Juntos, ofrecemos a los bancos y a las instituciones financieras un conjunto integrado de tecnología y apoyo para mantener, monitorear, facilitar y lanzar de manera segura programas de activos digitales, stablecoin y activos del mundo real tokenizados (RWA).
Supervisión completa de los activos tokenizados y los ecosistemas stablecoin , información sobre la exposición a actividades ilícitas por categoría o servicio, y alertas en tiempo real que pueden alimentar flujos de trabajo automatizados a través de una API.
Alertas en tiempo real sobre actividades de riesgo, reglas de riesgo configurables alineadas con la política y funciones de colaboración y generación de informes para optimizar las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo Cumplimiento.
Rastreo visual a través de cadenas, servicios, puentes y DeFi con Entidad Atribución para validar la fuente de riqueza del cliente, generar evidencia válida para Reguladory acelerar la resolución.
Resúmenes de riesgo rápidos y prácticos sobre la exposición en cadena de las contrapartes, para facilitar una incorporación segura y una supervisión continua.
Previene y mitiga las amenazas y vulnerabilidades en la cadena mediante el monitoreo en tiempo real de los contratos inteligentes y las carteras.
Protege a tus clientes contra el fraude de pagos push no autorizados (APP) Fraudes y asegura tu plataforma con Inteligencia de amenazas, una solución impulsada por inteligencia artificial.
BNY Mellon integró la suite completa de Chainalysis « Cumplimiento » en su programa de gestión de riesgos para lanzar de manera segura una plataforma de custodia y administración digital de múltiples activos que cumple con estrictas normas regulatorias y de diligencia debida para clientes institucionales.
Towerbank utilizó las herramientas de Chainalysis para ofrecer de manera segura cuentas Cripto , sustituyendo las lentas verificaciones manuales Billetera por verificaciones rápidas y automatizadas Cumplimiento , lo que les permite incorporar a los clientes Cripto de manera rápida y segura.
El Grupo Boerse Stuttgart utiliza los datos y las herramientas contra el lavado de dinero (AML) de Chainalysis para expandirse de manera segura hacia el mercado de las criptomonedas ( Cripto), lo que le brinda la información detallada que necesita para decidir qué tokens cotizar, en qué jurisdicciones operar y ganarse la confianza de las entidades reguladas y con aversión al riesgo ( Aliados).
Anes Fific, jefe de operacionesd
e del Amina Bank
No. Muchos bancos utilizan Chainalysis antes de lanzar cualquier producto, con el fin de comprender la exposición existente a las monedas de Cripto o ( ) en su base de clientes, definir su apetito de riesgo y crear marcos listos para la supervisión destinados a plataformas de intercambio de servicios bancarios, proveedores de servicios de pago (PSP), emisores de tarjetas de crédito ( stablecoin ) o programas de activos tokenizados.
La responsabilidad varía según la institución, pero por lo general colaboramos con los equipos de lucha contra el crimen financiero empresarial (AML/CFT y sanciones), operaciones de control de riesgos ( Fraudes ), equipos de ciberseguridad y del director de seguridad de la información (CISO), grupos de cumplimiento normativo ( Activos digitales ) o de cumplimiento de políticas ( Innovación ), tesorería y líderes de líneas de negocio en las áreas de custodia, pagos y mercados de capital. Nuestra plataforma y nuestros servicios están diseñados para apoyar la gobernanza interfuncional y las perspectivas compartidas sobre el riesgo.
Chainalysis ofrece API e integraciones preconfiguradas con las principales plataformas de gestión de casos, KYC/AML, Fraudes y de seguridad, de modo que el riesgo de « Cripto » se incorpore a los flujos de trabajo existentes de primera y segunda línea, en lugar de constituir una pila independiente.
La inteligencia de Chainalysis se basa en cientos de heurísticas de agrupamiento, estándares de verificación rigurosos y una red global de clientes, lo que le permite ofrecer una cobertura líder en la industria en todas las cadenas de bloques y tokens, así como bajas tasas de falsos positivos validadas de manera independiente.