¿Por qué Chainalysis?

Las organizaciones eligen Chainalysis porque ofrece una única plataforma de inteligencia blockchain que respalda las investigaciones, la prevención de riesgos regulatorios Cumplimiento, la prevención de la «Fraudes » y la seguridad «Web3 » en una base de datos unificada. En lugar de combinar herramientas aisladas, los equipos pueden analizar la actividad, investigar los riesgos y tomar medidas utilizando la misma inteligencia subyacente en todos los productos.

La calidad de los datos es el factor diferenciador clave. Chainalysis es ampliamente reconocida como el referente en cuanto a precisión y cobertura de la inteligencia sobre el « blockchain », con técnicas avanzadas de agrupamiento, compatibilidad automática con tokens y rastreo entre cadenas, en las que confían los organismos reguladores, Fuerzas del orden y los tribunales. Ese rigor es fundamental cuando las decisiones deben resistir auditorías, litigios o el escrutinio público.

Esta confianza se refleja en la adopción y en los resultados. Más de 1,500 organizaciones, entre ellas nueve de las diez principales plataformas de intercambio de Cripto y más de 50 organismos reguladores en más de 100 países, confían en Chainalysis como su fuente común de información veraz. Los clientes han utilizado la plataforma para congelar o incautar más de 34 mil millones de dólares en fondos ilícitos, detectar la mayoría de los ataques cibernéticos importantes antes de que se produjeran pérdidas e identificar miles de millones enviados a estafas. En la práctica, datos de mayor calidad significan menos alertas falsas, investigaciones más rápidas y mejores resultados.

Las organizaciones eligen Chainalysis porque combina datos confiables, una cartera de productos integral y un impacto comprobado en el mundo real en una sola plataforma en la que pueden confiar cuando hay mucho en juego.

Muchas herramientas de inteligencia de blockchain parecen similares en las demostraciones, pero surgen diferencias significativas en su uso operativo real en Cumplimiento y Fraudes , en áreas como monitoreo, seguridad, investigaciones y análisis.

La diferencia clave radica en la calidad de los datos. Chainalysis da prioridad a la precisión, la validación y la profundidad, lo que se traduce en un número significativamente menor de falsos positivos en comparación con otras soluciones. Unos datos sólidos permiten a los equipos actuar con decisión y confianza. Los datos poco sólidos generan confusión, hacen que se pasen por alto riesgos y dan lugar a conclusiones poco confiables.

Las herramientas que a primera vista parecen suficientes suelen fallar cuando se enfrentan a la presión del mundo real. Un número elevado de falsos positivos consume el tiempo de los analistas, retrasa las investigaciones y aumenta la probabilidad de que se pasen por alto actividades importantes. Las brechas en la cobertura y el apoyo limitado de expertos resultan especialmente costosas en entornos regulados o de alto riesgo.

Chainalysis está diseñado para situaciones en las que la precisión y la solidez son fundamentales. Su información cuenta con la confianza de los organismos reguladores, es admitida como prueba en los tribunales y es utilizada por agencias que han contribuido a incautar más de 34 mil millones de dólares en fondos ilícitos. Cuando las decisiones tienen consecuencias regulatorias, financieras o de reputación, la confiabilidad no es un lujo. Es el mínimo indispensable.

El enfoque de Chainalysis en materia de datos se basa en cuatro prioridades que son fundamentales en las operaciones del mundo real: amplia cobertura, análisis en profundidad ( Atribución), alta precisión y actualizaciones en tiempo real ( rapid ).

La plataforma es compatible con las nuevas cadenas de bloques y tokens a medida que surgen, lo que permite a los equipos detectar nuevas actividades en el momento oportuno. La agrupación determinista vincula las direcciones controladas por el mismo Entidad, lo que genera una visión clara y fundamentada del comportamiento en la cadena. Evaluaciones independientes han demostrado que este enfoque logra bajas tasas de falsos positivos al tiempo que mantiene una sólida cobertura de Atribución .

Esta información va más allá de Datos on-chain. Alterya Amplía la visibilidad al vincular la actividad de blockchain con cuentas bancarias, billeteras digitales, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y dominios. Al unificar las señales dentro y fuera de la cadena, los equipos pueden analizar las identidades del mundo real y la actividad de Cripto de manera conjunta, en lugar de hacerlo de forma aislada.

Chainalysis mantiene el mapa más extenso y confiable de la economía de las « Cripto ». Este conjunto de datos ha sido puesto a prueba en investigaciones regulatorias y casos judiciales emblemáticos, incluyendo una audiencia Daubert.

Lo que distingue a los datos no es solo la escala, sino la profundidad de la señal.

Chainalysis combina la actividad de blockchain con una amplia variedad de información fuera de la cadena y de fuentes abiertas, como información legal Entidad , datos jurisdiccionales, dominios web e inteligencia de socios como Lukka y Cellebrite. La plataforma también incluye análisis de redes e infraestructura derivados de más de una década de operación de nodos completos y de la recopilación de observaciones históricas que no pueden recrearse de manera retroactiva.

Esta información se perfecciona continuamente a través de investigaciones reales y programas de Cumplimiento en más de 1,500 organizaciones, lo que genera un ciclo virtuoso de datos que la competencia no puede replicar. El mismo conjunto de datos impulsa la seguridad de Web3 y la prevención de Fraudes . Hexagate lo utiliza para la detección de exploits en tiempo real, mientras que Alterya lo emplea para identificar tempranamente la infraestructura de Estafa a través de Cripto y los canales de dinero fiduciario. El resultado es una única fuente de información confiable ante los tribunales que revela información que otras herramientas no pueden detectar.

Chainalysis está diseñado como una plataforma unificada, en lugar de un conjunto de herramientas inconexas. Sus productos abarcan todo el ciclo de vida de las investigaciones y la « Cumplimiento », desde la detección inicial y la « Atribución » hasta la construcción del caso, la presentación de informes y la aplicación de la ley.

Las soluciones nativas abarcan investigaciones, Cumplimiento, Fraudes la prevención, Web3 la seguridad y el análisis avanzado, lo que brinda a los equipos una infraestructura de inteligencia consistente. Cuando los clientes ya cuentan con sistemas establecidos, Chainalysis se integra a los flujos de trabajo existentes para que los equipos puedan mejorar la inteligencia sin interrumpir las operaciones.

Las integraciones son compatibles con la infraestructura de custodia y Billetera , Gestión de casos, los sistemas KYC y AML, la «Travel Rule» Cumplimiento, datos fuera de cadena y de OSINT, análisis forense de dispositivos móviles, tokenización, vigilancia de mercados, inteligencia de redes y plataformas de intercambio de marca blanca.

Nuestra hoja de ruta se centra en optimizar los flujos de trabajo mediante un mayor uso de la inteligencia artificial y la automatización, lo que ayuda a los equipos a avanzar de manera más eficiente desde la detección hasta la resolución a medida que aumentan el volumen y la complejidad.

Sí. Chainalysis es el único proveedor de inteligencia sobre el mercado de las drogas ( blockchain ) cuyos datos han sido evaluados en un estudio académico formal comparándolos con una fuente de referencia verificada. Los resultados mostraron tasas de falsos positivos inferiores al 0,15 por ciento y una cobertura de la red de distribución de drogas ( Atribución ) de hasta el 95 por ciento para las entidades analizadas. Una validación independiente de este tipo es poco común en el ámbito de la inteligencia sobre el mercado de las drogas ( blockchain ) y marca una clara distinción entre las afirmaciones de marketing y el desempeño comprobado.

Los organismos reguladores y Fuerzas del orden confían en Chainalysis porque su información de inteligencia es eficaz desde el punto de vista operativo y tiene validez legal ante los tribunales. Agencias de todo el mundo confían en la plataforma para investigar ransomware, la evasión de sanciones, Financiamiento del terrorismo, la trata de personas y estafas a gran escala. Los datos de Chainalysis han respaldado investigaciones y decomisos de alto perfil en los que han participado múltiples agencias.

Más de 50 organismos reguladores utilizan Chainalysis para fundamentar sus políticas y actividades de supervisión. Los equipos de Sector público se benefician de más de una década de experiencia en inteligencia blockchain y de más de 500 años combinados de experiencia en investigación, respaldados por una Capacitación y certificación formal a través de Chainalysis Academy. Esta confianza refleja la razón por la que organizaciones de todo el Sector privado confían en Chainalysis como su principal fuente de inteligencia blockchain .

Chainalysis amplía continuamente su cobertura a nuevas cadenas de bloques, protocolos y tokens, con soporte automático para decenas de millones de activos, lo que garantiza que los riesgos emergentes sean visibles en tiempo real. La inteligencia artificial y la automatización en Rapid, Signals y Data Solutions ayudan a los equipos a comprender actividades complejas más rápidamente, reducir el esfuerzo manual y actuar con mayor confianza.

Más allá de las investigaciones y Cumplimiento, Chainalysis invierte mucho en prevención. Hexagate Ofrece seguridad en tiempo real Web3 para detectar vulnerabilidades en la cadena, mientras que Alterya identifica la infraestructura Estafa e Fraudes a través de Cripto y los canales de dinero fiduciario antes de que se produzcan pérdidas. Las opciones flexibles de implementación permiten a las organizaciones adoptar nuevas capacidades de manera segura a medida que cambian las necesidades regulatorias y operativas.

Basándose en información verificada y probada en los tribunales, así como en una hoja de ruta continua de investigación y desarrollo, Chainalysis ofrece una plataforma única que se adapta al ecosistema, en lugar de obligar a los clientes a cambiar de plataforma a medida que evoluciona l Cripto .