Cómo Flipster fortaleció Cumplimiento para expandirse a nivel mundial con Chainalysis
Durante mucho tiempo, nos costó mucho decidir si autorizar una transacción en particular. Chainalysis nos brinda una comprensión profunda de los grupos de transacciones, con un nivel de detalle y datos superior al de la competencia. Nos ayuda a tomar decisiones seguras y bien fundamentadas. Al fin y al cabo, Cumplimiento se dedica precisamente a rastrear las transacciones hasta su origen.
Desafío
Flipster, una plataforma de intercambio de Cripto en rápido crecimiento, necesitaba sortear complejas regulaciones globales para mantener su expansión rapid . Con un pequeño equipo de Cumplimiento encargado de supervisar la manipulación del mercado, el lavado de dinero y los riesgos relacionados con las sanciones, Flipster buscaba fortalecer sus capacidades de investigación, mejorar la eficiencia de la supervisión y generar confianza entre los reguladores y los usuarios.
Solución
Al aprovechar la solución “ Cripto ”Cumplimiento de Chainalysis, Flipster obtuvo una visión más profunda de las transacciones en la cadena, lo que le permitió realizar un monitoreo automatizado y mejorar la detección de riesgos. La tecnología de agrupación de datos y la compatibilidad con la “Travel Rule” de Chainalysis permitieron a Flipster analizar las transacciones de manera más efectiva, garantizando el cumplimiento de las normas regulatorias globales Cumplimiento . El soporte ágil de Chainalysis fue fundamental para mantener la supervisión a medida que se introducían nuevos tokens y proyectos.
Resultados
Desde que implementó Chainalysis, Flipster ha fortalecido significativamente su programa de « Cumplimiento ». El porcentaje de transacciones marcadas como « Investigación » aumentó del 0,5-1 % al 2-3 %, lo que se alinea con los estándares de la industria y mejora la confianza de las autoridades reguladoras. Gracias a las capacidades mejoradas de « Cumplimiento », Flipster ha ampliado su alcance global a 180 países y continúa obteniendo nuevas licencias regulatorias. Más allá de las mejoras operativas, Chainalysis ha ayudado a Flipster a fomentar una cultura de « Cumplimiento », asegurando que los equipos de toda la empresa comprendan su papel en la mitigación de riesgos y la integridad de la plataforma. Con un enfoque proactivo ante las regulaciones en constante evolución, Flipster se mantiene ágil, confiable y bien posicionada para el crecimiento futuro.
