Address Screening
Detecta y bloquea al instante las carteras que representan un riesgo
Protege tus operaciones y mejora la experiencia del cliente gracias a un conocimiento más profundo de los perfiles de riesgo de las direcciones de Billetera o de los fondos de liquidez.
Comienza
Protege tu plataforma
Impide que los usuarios que representen un riesgo o que realicen actividades ilícitas participen en tu plataforma.
Participa en los fondos de liquidez con confianza
Obtén una evaluación avanzada de riesgos, monitoreo y un entendimiento integral.
Monitoreo en tiempo real y escalable
Analiza las direcciones de manera automática o manual para realizar una evaluación instantánea de riesgos.
Mantener Cumplimiento
Protégete contra las actividades ilícitas procedentes de entidades sancionadas, Estafa, mercados de la darknet y más.
Detecta a tiempo los riesgos de “ Cumplimiento ” con un análisis exhaustivo
Bloquea las carteras de riesgo e ilícitas, no a tus clientes
Identifica con precisión las carteras de riesgo y analiza exhaustivamente las direcciones para comprender el riesgo, la exposición y las contrapartes. Automatiza los flujos de trabajo de los usuarios para dar apoyo a los usuarios legítimos de tu plataforma, al tiempo que bloqueas a los actores de riesgo o ilícitos.
Evaluar el riesgo en los fondos de liquidez
Realiza evaluaciones exhaustivas y descubre información valiosa sobre miles de fondos de liquidez, evaluando los movimientos de fondos, los patrones de exposición y los riesgos.
Supervisar las direcciones de manera continua
Mantente informado con alertas automáticas cada vez que cambie el Puntaje de riesgo de un Entidad, lo que elimina la necesidad de volver a revisar manualmente los resultados y, al mismo tiempo, mantiene un registro histórico de las revisiones.
Personaliza la configuración de riesgo de tus pólizas de Cumplimiento
Personaliza e integra sin esfuerzo la información sobre riesgos en tus flujos de trabajo de Cumplimiento , asegurándote de que las operaciones se mantengan optimizadas según las necesidades de tu organización.
Alta confiabilidad y baja latencia
Integra inteligencia avanzada de riesgos directamente en tus sistemas mediante API fáciles de usar. Habilita flujos de trabajo automatizados, monitoreo en tiempo real y procesos optimizados de « Cumplimiento » adaptados a las necesidades de tu organización.
Funcionalidades diseñadas específicamente para programas de « Cumplimiento » flexibles y eficaces
Puntaje de riesgo
Puntuaciones de riesgo de gravedad basadas en configuraciones personalizables, incluyendo categoría y umbrales.
Análisis basado en el tiempo
Afina tu análisis con puntuaciones de riesgo correspondientes a períodos específicos.
Exposición
Exposiciones directas e indirectas de las carteras y los fondos de liquidez, lo que permite tener una visión clara del riesgo de un solo vistazo.
Análisis de contrapartes
Evaluar a las principales contrapartes y las tendencias de exposición a lo largo del tiempo.
Chainalysis facilita la detección de la « Billetera »
Datos de calidad superior
Chainalysis utiliza cientos de heurísticas de agrupación, procesa inteligencia de datos a gran escala y verifica la precisión de los datos con la tolerancia al error más baja del sector. Unos datos de mejor calidad se traducen en una mejor experiencia para el cliente.
Monitoreo continuo
Blockchain evoluciona rápidamente, lo que evita tener que volver a revisar manualmente los datos, un proceso repetitivo y costoso. Chainalysis ofrece un monitoreo continuo de los cambios en Puntaje de riesgo.
Mayor control sobre la configuración de riesgos
Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.
En consonancia con los organismos reguladores
Las autoridades reguladoras de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas de la lista « Sector privado ».
Transformando la tradición: el camino de Towerbank hacia la excelencia en « Cripto »
Preguntas frecuentes
¿Puedo elegir entre la interfaz de usuario (UI) o la integración mediante API para utilizar la función de evaluación de riesgos de Entidad ?
Sí. Address Screening se puede utilizar a través de una interfaz de usuario fácil de usar y se puede integrar mediante API de alta confiabilidad y baja latencia para la detección en tiempo real.
¿Tengo que volver a revisar manualmente?
Si utilizas la interfaz de usuario, recibirás una notificación automática cada vez que se produzcan cambios en un Puntaje de riesgo gracias al monitoreo continuo. Si te estás integrando a través de la API, deberás realizar otra llamada a la API (nota: esto NO implica costos adicionales; no cobramos por nuevas verificaciones).
¿Puedo modificar los parámetros de riesgo sobre los que recibo alertas?
Sí. Puedes configurar los parámetros de riesgo, como los niveles de gravedad por categoría y los umbrales de exposición, para que se ajusten a tus propias políticas, y estos parámetros determinan directamente las alertas y las calificaciones.
¿Se evalúa tanto la exposición directa como la indirecta como parte de la evaluación?
Sí. Se evalúan tanto la exposición directa como la indirecta de las carteras y los fondos de liquidez para identificar las vías de riesgo inmediatas e indirectas.
¿Puedo seleccionar períodos específicos para el análisis de riesgos?
Sí. El análisis basado en el tiempo te permite centrar la calificación de riesgos y la revisión en períodos específicos.
¿Qué puedo hacer para profundizar más o investigar una dirección?
Puede escalar el caso a Chainalysis Reactor para rastrear fondos, analizar contrapartes y mapear relaciones con el fin de mejorar la diligencia debida dentro del flujo de trabajo de la plataforma.
¿Tengo que especificar una red para evaluar la exposición?
No. La exposición es independiente de la red. Esta es la característica que distingue la exposición de Address Screeningde la de Reactor para investigaciones, donde la exposición depende específicamente de la red y del activo.
Identifica los riesgos. Fortalece Cumplimiento. Protege tu ecosistema.
Address Screening te brinda la información necesaria para evaluar de manera integral las entidades de blockchain , detectar amenazas de manera temprana y garantizar Cumplimiento con confianza.