Sentinel
Supervisa el ecosistema de tu token con confianza
Obtén una visión integral del ecosistema de tu token mediante el análisis de la exposición al riesgo en más de 35 categorías. Supervisa las transacciones diarias, identifica y evalúa las tendencias de riesgo a lo largo del tiempo, y toma medidas proactivas para garantizar un entorno seguro y que cumpla con las normas.
Monitorear el uso del ecosistema
Entiende cómo se están realizando las transacciones con tu activo y con qué tipos de titulares.
Reducir las actividades ilícitas
Toma medidas basadas en datos para bloquear los tokens que interactúen con fuentes ilícitas.
Mantener el cumplimiento normativo
Integrar y hacer cumplir las normas para mantener los estándares regulatorios y prevenir actividades ilícitas.
Actúa de manera proactiva
Incorpora alertas de transferencias del ecosistema en tus flujos de trabajo para que puedas responder rápidamente ante actividades ilícitas.
Monitoreo proactivo para un ecosistema de tokens más seguro
Supervisar las transacciones diariamente
Identificar y monitorear actividades de mercado de riesgo, como transacciones con entidades sancionadas o direcciones de alto riesgo, lo que permite tomar medidas proactivas, como congelar o quemar tokens, para mantener la integridad del ecosistema.
Identificar tendencias y evaluar la actividad histórica
Determina si la actividad de ciertas categorías está aumentando o disminuyendo con el tiempo. Identifica el movimiento de los tokens dentro de cada categoría y enfócate en aquellas que requieran mayor atención.
Contrapartes directas de riesgo para la emisión y el rescate
Personaliza la configuración de riesgos, asigna alertas para su revisión y evalúa la transacción en KYT, e incluso realiza una diligencia debida más exhaustiva en Reactor.
Seminario en línea
Regulación y cumplimiento normativo de las monedas estables: lo que las organizaciones deben saber
Funcionalidades diseñadas específicamente para proteger los ecosistemas de tokens
Revisar los activos del servicio
Comprende la exposición al riesgo de los servicios específicos que custodian tu token
Exposición
Comprende la exposición general al riesgo del ecosistema de tu token en todas las categorías
Vistas basadas en el tiempo
Análisis detallado de un VASP centrado en períodos clave, para evaluar a fondo la actividad.
Exportaciones a granel
Exporta de forma masiva direcciones y saldos específicos para analizarlos más a fondo y visualizarlos en gráficos.
Vistas por categoría
Limita la búsqueda a categorías específicas de exposición para comprender las tendencias en la actividad.
Alertas en tiempo real
Recibe alertas en tiempo real sobre actividades específicas que te interesen
Por qué los emisores de tokens eligen Chainalysis
Datos de calidad superior
Chainalysis recopila inteligencia de datos a gran escala, utiliza cientos de heurísticas de agrupamiento y verifica la precisión siguiendo los estándares más rigurosos de la industria.
Mayor control y velocidad
Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.
Aprovecha una comunidad
Colabora con una comunidad dedicada de miles de investigadores especializados en criptomonedas y profesionales del cumplimiento normativo.
Ajustarse a las normas de los organismos reguladores
Las autoridades reguladoras de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas del sector privado.
Preguntas frecuentes
¿Quién debería usar Sentinel y en qué se diferencia de las herramientas de cumplimiento dirigidas a las plataformas de intercambio o las carteras?
Sentinel está diseñado específicamente para emisores de tokens y proveedores de activos tokenizados que buscan proteger su ecosistema de tokens. Sentinel no se utiliza para el monitoreo de transacciones de alto volumen como KYT. Sentinel supervisa cómo se realizan las transacciones con tu token, cómo se mantiene y cómo se transfiere a través de mercados secundarios y direcciones, lo que ayuda a los emisores a mantener la integridad y el cumplimiento normativo.
¿Qué análisis y flujos de trabajo puedo ejecutar en Sentinel?
Sentinel te permite examinar las tenencias de servicios, evaluar la exposición general en todas las categorías, profundizar en vistas de categorías específicas y exportar de forma masiva direcciones y saldos para un análisis más detallado. También permite flujos de trabajo prácticos y basados en datos para congelar tokens.
¿Cómo puedo entender las tendencias o patrones históricos en el ecosistema de mi token?
Sentinel ofrece vistas basadas en el tiempo que te permiten filtrar por fecha, categoría o tipo de servicio, así como exportar en masa datos de direcciones o saldos para realizar un análisis más detallado
¿Cómo se integra Sentinel con otras herramientas de Chainalysis que tal vez ya esté utilizando?
¿Cuenta Sentinel con una función de alertas?
Sí, puedes crear reglas y recibir alertas sobre actividades adaptadas a tus necesidades de cumplimiento.
Garantizar un ecosistema de tokens seguro y que cumpla con las normas
Obtén información detallada para gestionar el riesgo y garantizar el cumplimiento normativo con una visión integral y precisa del ecosistema de tu token.