Inteligencia de blockchain
Correlación de entidades del mundo real con la actividad en la cadena
Chainalysis ofrece inteligencia de blockchain líder en la industria al vincular entidades del mundo real con la actividad en la cadena mediante sofisticados sistemas de aprendizaje automático, expertos forenses especializados y una amplia red de clientes.
134,000+
entidades únicas identificadas
Más de mil millones
direcciones agrupadas
34,3 mil millones de dólares
en fondos robados que hemos ayudado a recuperar
29
cadenas compatibles
Amplitud
Obtén información sobre quiénes son los propietarios de las carteras
Atribuciones de datos de referencia
Las atribuciones de referencia se recopilan a partir de evidencia directamente observable y verificable que demuestre que una dirección pertenece a un servicio. Estas atribuciones constituyen el punto de partida para comenzar a asignar entidades del mundo real a direcciones en la cadena.
Inteligencia global
Gracias al equipo de inteligencia global más grande del sector, es posible identificar entidades en regiones de difícil acceso, con la capacidad de centrarse de manera específica en áreas concretas, como las jurisdicciones sujetas a sanciones.
Compatibilidad con cadenas y tokens
Chainalysis ha diseñado una plataforma flexible para ampliar la compatibilidad con cadenas de bloques y activos, aprovechando marcos generalizados aplicables a redes con un tipo de cadena de bloques similar. Esto permite una integración rápida con nuevas cadenas, incluyendo todos los tokens.
Tres ventajas clave
Velocidad de incorporación
Los marcos generalizados permiten integraciones rápidas con nuevas cadenas.
Compatibilidad con tokens dinámicos
En el caso de las redes basadas en contratos inteligentes, Chainalysis es compatible con todos los tokens fungibles y no fungibles.
Velocidad de agrupación
Nuestra arquitectura agiliza las capacidades de agrupación en clústeres en una etapa más temprana de nuestro proceso, lo que nos permite comenzar a implementar y perfeccionar las heurísticas de agrupación en clústeres para todas las cadenas de bloques más rápido que nunca.
Profundidad
Obtén una visión completa de la actividad de las entidades
Heurísticas de agrupamiento
Vincular los atributos de referencia a direcciones específicas ayuda a lograr una amplia cobertura, pero ahora es necesario añadir profundidad. Es fundamental comprender todas las direcciones que controla una entidad mediante un proceso de agrupación de direcciones. A medida que se agrupan las direcciones, se crea un mapa más detallado y completo de todas las interacciones entre entidades.
Para alcanzar este nivel de profundidad, infórmate sobre las diferentes heurísticas de agrupamiento y el grado de rigor que implican.
Heurísticas a nivel de red
Las heurísticas a nivel de red son de naturaleza genérica y pueden aplicarse a cualquier billetera en una cadena de bloques UTXO o EVM determinada.
Heurísticas específicas para cada servicio
Las heurísticas específicas de servicio se adaptan a la arquitectura de una entidad concreta. Se emplean cientos de heurísticas específicas de servicio.
Agrupamiento avanzado
Chainalysis ha desarrollado una arquitectura capaz de experimentar, implementar y perfeccionar algoritmos de agrupamiento a un ritmo acelerado. Por ejemplo, gracias a flujos de datos específicos, podemos analizar miles de millones de transacciones para identificar patrones únicos que alimentan nuestras heurísticas, tanto para cadenas de bloques basadas en UTXO como para aquellas basadas en cuentas.
Precisión
Los datos inexactos son peores que la falta de datos
Calidad de los datos
Chainalysis es el único proveedor de inteligencia de blockchain que ha sido evaluado según el criterio de Daubert, con una tasa de falsos positivos de aproximadamente el 0,01 % y una cobertura del 95 % de las direcciones ilícitas, validada de manera independiente.
Validación de datos
Los clientes validan nuestros grupos de direcciones a diario.
Muchos de los servicios (por ejemplo, las plataformas de intercambio) cuyas direcciones se agrupan también son clientes de Chainalysis que utilizan servicios de monitoreo de transacciones. Por ello, esos clientes comparten miles de direcciones al día, lo que permite a Chainalysis validar la precisión de la agrupación. Hasta la fecha, nunca se ha encontrado ninguna discrepancia entre los datos de Chainalysis y las direcciones proporcionadas por los clientes.
El sector público marca la pauta en la industria.
Un número significativo de clientes de Chainalysis son organismos de seguridad pública, organismos reguladores y agencias de inteligencia a distintos niveles. Dicho esto, es fundamental utilizar las mismas soluciones y conjuntos de datos que emplean las demás agencias. Desde 2014, el sector público ha sido una de nuestras principales fuentes de clientes, y la confiabilidad de la inteligencia de Chainalysis es clave para mantener estas alianzas positivas.
Velocidad
Realiza un seguimiento y descubre información relevante rápidamente
Compatibilidad con tokens dinámicos
Podemos dar soporte a tokens implementados en una cadena en cuestión de segundos. La rapidez es fundamental en este entorno. Por ejemplo, es importante asegurarse de que los servicios de entrada y salida sepan qué direcciones deben incluirse en la lista negra o tener sus fondos congelados.
Obligaciones globales en materia de inteligencia
Chainalysis cuenta con un Equipo de Inteligencia Global que recopila atribuciones de datos de campo a diario, y cuyos miembros tienen la obligación de enviar esas atribuciones a la capa de inteligencia lo antes posible.
Estudio de caso
