El crimen relacionado con las criptomonedas avanza rápido. Los investigadores avanzan más rápido.

La nueva realidad de la investigación

Las criptomonedas ya no son un fenómeno de nicho: están impulsando la delincuencia global a gran escala. Se blanquean miles de millones a través de las cadenas de bloques, mientras los delincuentes aprovechan su complejidad para evadir la detección y expandir sus redes.

Chainalysis transforma la complejidad en claridad mediante investigaciones basadas en inteligencia, análisis avanzados y conocimientos especializados para ayudarte a descubrir pistas, optimizar el análisis y actuar con rapidez cuando cada segundo cuenta.

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134,000+

entidades únicas asociadas a más de mil millones de direcciones

34 mil millones de dólares

fondos robados localizados y recuperados

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organizaciones que comparten información de inteligencia a diario

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expertos, más de 500 años de experiencia combinada

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Se adapta a cualquier investigación

Desde la primera pista hasta la resolución del caso, Chainalysis te ayuda a identificar, rastrear y actuar con total confianza.

Descubre

Identifica al instante los objetivos de alto riesgo y concéntrate en lo que realmente importa.

Analizar

Rastrea fondos a través de diferentes cadenas en tiempo real. Visualiza redes y descubre relaciones ocultas.

Perseguir

Convierte la información de inteligencia en resultados. Fortalece los casos y frena las actividades ilícitas.

Diseñado para ofrecer velocidad, precisión y acción decisiva

Chainalysis ofrece una solución de investigación totalmente integrada que combina análisis de vanguardia, datos confiables,
y experiencia de primer nivel para que puedas resolver casos relacionados con las criptomonedas con confianza.

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Rápido

Analiza al instante cualquier dirección de criptomoneda, en cualquier lugar

Identifica pistas críticas en segundos con información clara y basada en inteligencia artificial, sin necesidad de conocimientos especializados en blockchain. Rapid ofrece claridad en tiempo real sobre las transacciones en la cadena y destaca rápidamente los vínculos entre cadenas relacionados con actividades ilícitas, para que puedas priorizar los casos con confianza y escalarlos sin problemas a Reactor.

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Reactor

Visualiza las transacciones de la cadena de bloques y rastrea los fondos en cada etapa

Sigue el rastro del dinero a través de las cadenas de bloques. Navega por mezcladores, puentes, intercambios y contratos inteligentes con análisis automatizados e interpretaciones de datos que simplifican las investigaciones. Descubre entidades del mundo real, evalúa la exposición a actividades ilícitas y convierte la información en resultados concretos. Con la confianza de investigadores de todo el mundo, Reactor ofrece opciones de implementación seguras y capacidades exclusivas para agencias gubernamentales que llevan a cabo investigaciones sensibles y avanzadas.

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Imagen del gráfico del reactor

Escaneo de la cartera

Recupera criptomonedas que se puedan incautar a partir de cualquier semilla de recuperación en cuestión de minutos

Wallet Scan revela saldos, carteras conectadas y vínculos con actividades ilícitas en más de 45 carteras y 15 cadenas de bloques, incluidas las monedas de privacidad. Es seguro y funciona completamente sin conexión; convierte las frases de semilla en pistas útiles. Está integrado con Reactor para que puedas rastrear el dinero de inmediato y reunir evidencia verificable.

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Chainalysis DS

Detectar y monitorear de manera proactiva las amenazas criptográficas en tiempo real

Supervisa las amenazas antes de que se agraven. Chainalysis DS te brinda un acceso sin igual a los datos de Chainalysis para dar seguimiento a las amenazas emergentes, detectar actividades de alto riesgo en tiempo real y automatizar flujos de trabajo tediosos. Cuando se requiera una investigación más profunda, cambia a Reactor para obtener un análisis más detallado.

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Servicios y capacitación a nivel mundial

Apoyo de expertos, impacto en la vida real

Más de 120 expertos en ámbitos especializados, con dominio de más de 15 idiomas, brindan apoyo práctico; ayudamos a los equipos a desarrollar conocimientos especializados en criptomonedas, generar inteligencia útil y ampliar sus capacidades de investigación. Nuestros programas de capacitación y certificación, líderes en la industria, han preparado a más de 20 000 profesionales en todo el mundo para desarrollar programas de cumplimiento normativo, mitigar riesgos y poner en práctica estas medidas de manera eficaz.

Socios tecnológicos

Integraciones fluidas, investigaciones más sólidas

Chainalysis se asocia con Cellebrite, i2, Siren y otras empresas para combinar la inteligencia de blockchain con el análisis forense, el análisis de vínculos y los flujos de trabajo de investigación. Estas integraciones conectan la actividad en la cadena con la evidencia fuera de la cadena para identificar entidades del mundo real y revelar relaciones ocultas, lo que permite obtener una visión integral de tu caso.

Investigaciones pioneras en el ámbito de las criptomonedas desde 2014

Explora una década de momentos decisivos y casos emblemáticos que dieron forma a la inteligencia de blockchain.

Explora la línea de tiempo

Por qué los investigadores eligen Chainalysis

Las agencias gubernamentales, las instituciones financieras y las organizaciones del sector privado confían en Chainalysis para resolver casos, desarticular actividades ilícitas y mitigar los riesgos relacionados con las criptomonedas a gran escala.

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Datos en los que puedes confiar

Basada en rigurosos estándares de verificación y en heurísticas avanzadas de agrupación, nuestra inteligencia cuenta con la confianza de los tribunales y es utilizada por investigadores de todo el mundo para obtener información precisa y útil.

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Cobertura inigualable en blockchain

Nuestra plataforma de datos de última generación es compatible con todas las cadenas de bloques y todas las interacciones. Al incorporar automáticamente nuevas cadenas y tokens que siguen estándares ampliamente adoptados, ofrecemos compatibilidad instantánea y una visibilidad más profunda que cualquier otro proveedor.

Más información sobre nuestra cobertura

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Resolviendo los retos más difíciles en el ámbito de la criptografía

Chainalysis Labs colabora directamente con los investigadores para abordar desafíos del mundo real, desde el desglose de transacciones complejas hasta la incautación efectiva de activos ilícitos. Los clientes tienen acceso anticipado a funciones de vanguardia antes de que se lancen al mercado.

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Información e investigación líderes en el sector

Nuestra investigación define cómo el sector entiende los delitos relacionados con las criptomonedas, las tendencias de riesgo y las metodologías delictivas en constante evolución. Los investigadores, los reguladores y los medios de comunicación confían en nuestros análisis como fuente de referencia para mantenerse a la vanguardia del panorama de las criptomonedas, que cambia constantemente.

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¿Por qué Chainalysis?
Historia de un cliente
La División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) implementa métodos innovadores para llevar a los delincuentes ante la justicia

Transacciones realizadas en la cadena de bloques, rastreadas en Chainalysis

¿Listo para investigar más rápido, de manera más inteligente y con confianza? Estamos aquí para ayudarte.

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