Chainalysis brinda a las plataformas de intercambio la claridad, la rapidez y la información sobre riesgos necesarias para crecer de manera segura, adelantarse a las amenazas y cumplir con las expectativas regulatorias con confianza.
Reducir los falsos positivos y las revisiones manuales.
Detén las estafas, las carteras comprometidas y los flujos ilícitos antes de que se transfieran los fondos.
Incorpora nuevos activos y expande tus mercados sin ralentizar las operaciones.
Rastrea fondos a través de diferentes blockchains y descubre quiénes están detrás de ellos.
Las principales plataformas de intercambio eligen a Chainalysis por su inteligencia contra el lavado de dinero ( blockchain ) líder en la industria, que reduce las alertas, ofrece la mayor visibilidad de riesgos a través de un conjunto integral de soluciones que abarca la seguridad de Cumplimiento, Fraudes y Web3 , y garantiza una alineación confiable con los reguladores globales.
reducción de riesgos
Fraudes reducción
a salvo de estafas durante 12 meses
bajo protección
Obtén la visión más confiable de la actividad de blockchain gracias a la inteligencia dentro y fuera de la cadena, rigurosamente verificada mediante cientos de heurísticas y revisiones de expertos, lo que permite alcanzar tasas de falsos positivos inferiores al 0,15 %. Además, con soporte automático para más de 100 mil tokens diariamente, ningún activo se pasa por alto.
Elimina el ruido con alertas flexibles y precisas. Toma el control con reglas personalizables que reducen los falsos positivos y se ajustan exactamente a tus estándares de Cumplimiento . Cuando sea necesario, abre las alertas sin problemas en Reactor para rastrear fondos y realizar una diligencia debida más exhaustiva.
Para proteger a sus clientes, las plataformas de intercambio confían en la tecnología de detección basada en inteligencia artificial de Chainalysis para reducir la exposición a las cuentas de « Estafa » y a las cuentas de «mulas» antes de que se pierdan fondos o se produzcan daños.
Las plataformas de intercambio recurren a la detección y respuesta en tiempo real de amenazas en la cadena de bloques de Chainalysis para proteger sus activos de manera proactiva y tomar decisiones más inteligentes con mayor rapidez.
Colabora con la comunidad más grande y dinámica, integrada por más de 2,000 investigadores y profesionales de Cumplimiento . Comparte conocimientos y mantente a la vanguardia de los riesgos en constante evolución junto a los expertos más reconocidos en blockchain Cumplimiento .
Más de 50 organismos reguladores de todo el mundo confían en los datos de Chainalysis para supervisar la integridad financiera. Al utilizar la misma información confiable, las plataformas de intercambio establecen una base común con los reguladores, lo que permite que los procesos de « Cumplimiento » sean más fluidos, que las revisiones sean más rápidas y que haya mayor confianza en las operaciones.
Noratip Dhanasarnsilp
, directora de gestión de riesgos y control interno de Bitkub
Evalúa el riesgo de las transacciones de Criptomoneda que entran y salen de tu plataforma.
Protege a tus clientes contra el fraude de pagos push no autorizados (APP) Fraudes y asegura tu plataforma con Inteligencia de amenazas, una solución impulsada por inteligencia artificial.
Protege tu negocio con visibilidad en tiempo real para detectar amenazas en la cadena de bloques y la capacidad de detenerlas rápidamente.
Rastrea fondos a través de diferentes blockchains y descubre quiénes están detrás de ellos.
Obtén una visión integral de tu ecosistema de tokens al analizar el riesgo en más de 35 categorías.
Identifica y evalúa el riesgo que representan los VASP con los que tú y tus clientes interactúan.
Detectar, monitorear e investigar amenazas en tiempo real.
CASOS DE USO
BitMEX reforzó considerablemente su postura en materia de lucha contra el lavado de dinero ( Cumplimiento ) al integrar las herramientas en tiempo real de Chainalysis: Monitoreo de transacciones y blockchain Investigación . Como resultado, redujo su índice de AML en cadena Exposición al riesgo en un 88 %, situándolo muy por debajo del promedio mundial.
Lead Bank utiliza la solución « Evaluación de riesgo de VASP » de Chainalysis para evaluar con precisión a sus contrapartes Cripto , lo que les ayuda a agilizar el proceso de incorporación, reducir su exposición y adelantarse a las expectativas regulatorias.
Luno utiliza Chainalysis para monitorear sus transacciones Cripto y detectar posibles actores malintencionados. Cuando se detecta un caso, Chainalysis Reactor y el equipo de investigaciones financieras investigan y combaten el lavado de dinero, Financiamiento del terrorismo, las sanciones y otros delitos.
– Peter Warrack, Bitfinex