Riesgos relacionados con los VASP
Evaluaciones rápidas, precisas y prácticas para conocer tu VASP
Obtén información detallada y garantiza el cumplimiento normativo mediante el monitoreo continuo de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Comprender la exposición a las criptomonedas
Identifica y evalúa el riesgo que representan los VASP con los que tú y tus clientes interactúan.
Asignar recursos de manera eficiente
Aplica la debida diligencia en los momentos adecuados con información clara y práctica.
Asóciate con confianza
Seleccionar y mantener a los socios adecuados en el sector de las criptomonedas, conociendo su exposición a actividades ilícitas.
Mantener el cumplimiento normativo
Reacciona rápidamente al detectar automáticamente cuándo cambia el riesgo de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que están en tu lista de seguimiento.
Información completa y útil
Obtén una visión general integral de los VASP
Evalúa a un VASP mediante un perfil de riesgo integral. Comprende todos los aspectos de la actividad dentro y fuera de la cadena de un VASP, desde las tendencias históricas hasta la exposición a las contrapartes.
Descubre información más detallada
Los filtros avanzados ayudan a realizar un análisis preciso de la exposición con detalles a nivel de activos, la localización de la exposición y la identificación de fuentes de riesgo críticas, lo que permite tomar decisiones con confianza ante cualquier escenario de riesgo.
Comparación con los índices de la categoría
Compara un VASP con la categoría más amplia para determinar si su actividad es consistente con la de otros servicios similares. Personaliza la comparación para identificar rápidamente las áreas clave en las que debes enfocarte.
Optimiza tu flujo de trabajo y concentra tus recursos
Elimine el trabajo manual que implica la revisión periódica gracias al monitoreo continuo. Reciba notificaciones automáticas cuando cambie la calificación de riesgo de un VASP, lo que facilita saber cuándo es necesario investigar más a fondo.
Configurar los ajustes para la gestión estratégica de riesgos
Al tener control sobre los parámetros de riesgo, desde los umbrales de exposición hasta la gravedad de las categorías, puedes personalizar la implementación de tu programa de cumplimiento y recibir alertas sobre las actividades más importantes para tu región y tu política de cumplimiento.
Llevar a cabo una diligencia debida reforzada
Cuando sea necesario, lleva a cabo una diligencia debida reforzada sobre un VASP con Reactor, que ofrece una capacidad líder en el sector para rastrear los fondos desde su origen hasta su destino, analizar la actividad con criptomonedas y mapear las relaciones entre criptomonedas para identificar preguntas clave e información relevante.
Funcionalidades diseñadas específicamente para una selección eficaz
Puntuación de riesgo
Obtén una puntuación única que indique el nivel de riesgo de un VASP.
Datos fuera de la cadena
Consulta un perfil completo que incluye datos externos a la cadena, como la licencia, los nombres legales, la jurisdicción y más.
Exposición
Comprender quiénes son las contrapartes de un VASP y conocer el desglose de la exposición a las distintas actividades.
Vistas basadas en el tiempo
Análisis detallado de un VASP centrado en períodos clave, para evaluar a fondo la actividad.
Límites de exposición
Adapta las evaluaciones de riesgo a las políticas específicas de tu organización definiendo y ajustando los umbrales de exposición con facilidad.
Registros históricos
Mantenga registros de los exámenes de detección anteriores para comprender cómo ha cambiado el riesgo con el paso del tiempo.
Vistas por categoría
Limita la búsqueda a categorías específicas de exposición para comprender las tendencias en la actividad.
Selección de activos
Facilitar el cumplimiento normativo específico y una diligencia debida eficiente para VASP Risking
Vincular las transacciones financieras tradicionales con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
Evalúa la exposición a las criptomonedas y las posibles actividades ilícitas en las transacciones en moneda fiduciaria de tus clientes, analizando las transferencias de entrada y salida hacia empresas de criptomonedas.
Chainalysis ofrece soluciones líderes en gestión de riesgos
Datos de calidad superior
Chainalysis recopila inteligencia de datos a gran escala, utiliza cientos de heurísticas de agrupamiento y verifica la precisión siguiendo los estándares más rigurosos de la industria.
Mayor control y velocidad
Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.
Aprovecha una comunidad
Colabora con una comunidad dedicada de miles de investigadores especializados en criptomonedas y profesionales del cumplimiento normativo.
Ajustarse a las normas de los organismos reguladores
Las autoridades reguladoras de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas del sector privado.
WEBINARIO
Conozca a su VASP: evaluaciones integrales de riesgo para una toma de decisiones informada
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los perfiles y las calificaciones de riesgo de los VASP?
Los perfiles de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y las calificaciones de riesgo se actualizan diariamente. Sí, se envían alertas cuando hay cambios en el riesgo.
¿Tengo que volver a revisar manualmente para recibir una notificación sobre los cambios en la calificación de riesgo?
No, el monitoreo continuo automatiza el envío de alertas si se produce un cambio en la calificación de riesgo.
¿Cómo se calcula la calificación de riesgo de un VASP y qué factores tienen mayor peso?
La puntuación de riesgo es una calificación única y configurable que se deriva de la exposición en cadena a contrapartes y categorías (por ejemplo, sanciones, estafas), la direccionalidad (enviado vs. recibido), la exposición directa vs. indirecta y los intervalos de tiempo seleccionados; la ponderación precisa depende de la configuración de riesgo de tu organización.
¿Podemos personalizar los umbrales de riesgo y los niveles de gravedad de las categorías según nuestras políticas?
Sí. Puedes personalizar los ajustes de riesgo (umbrales de exposición, niveles de gravedad por categoría) para que se ajusten a tus políticas; estos ajustes determinan directamente la calificación de riesgo que ves para cada VASP.
¿Ofrece vistas basadas en el tiempo (por ejemplo, los últimos 7, 30 o 90 días) para identificar períodos de interés?
Sí. Las vistas basadas en el tiempo con granularidad diaria te permiten enfocarte en períodos específicos (por ejemplo, las últimas semanas o meses) para identificar y analizar los cambios con precisión.
¿Cómo se distingue entre la exposición directa y la indirecta? ¿Podemos alternar entre esas vistas?
Sí. Puedes alternar entre exposición directa e indirecta, dividir los flujos emitidos y recibidos, y ver los valores en dólares estadounidenses (USD) o en activos nativos para realizar una evaluación precisa y alineada con las políticas.
¿Qué datos fuera de cadena puedo esperar obtener al analizar un servicio?
Los datos integrados de los VASP fuera de cadena incluyen los nombres de las entidades legales, las jurisdicciones, las licencias regulatorias, el estado de cumplimiento de KYC/AML, los servicios ofrecidos y las jurisdicciones permitidas o restringidas; todo ello consolidado en el perfil del VASP.
¿Puedo comparar un VASP con otros para realizar un análisis comparativo?
Sí. El análisis comparativo te permite comparar un VASP con índices de categoría (por ejemplo, plataformas de intercambio, plataformas de intercambio sin KYC) para determinar en qué medida su actividad se alinea con la de sus pares y detectar anomalías rápidamente.
¿Y si necesito profundizar más o investigar un servicio?
Puedes pasar fácilmente a Chainalysis Reactor para realizar una diligencia debida más exhaustiva. Rastrea el origen y el destino de los fondos, analiza a las contrapartes y traza las relaciones entre criptoactivos para obtener una mayor claridad en la investigación.
Mitigar el riesgo. Garantizar el cumplimiento. Fortalecer la confianza.
VASP Risking te brinda la información y las herramientas necesarias para evaluar la exposición al riesgo, mejorar la seguridad y tomar decisiones con confianza que protejan tu plataforma y generen confianza entre los reguladores y tus socios.