Luno genera confianza entre sus clientes y mejora la eficacia de Cumplimiento
- Se redujo el tiempo de « Monitoreo de transacciones » de semanas a minutos
- Aumentó en un 50 % el número de informes de actividades sospechosas ( Reportes , SAR) y mejoró la calidad de dichos informes.
- Se implementó un enfoque basado en el riesgo para prevenir transacciones no deseadas de los clientes
- Generamos confianza entre los clientes al informarles y suspender el procesamiento de transacciones vinculadas a direcciones identificadas como estafas
Elegimos Chainalysis porque es la mejor solución en cuanto a cobertura de datos y herramientas de análisis forense Investigación . Chainalysis ha supuesto un cambio revolucionario para nosotros».
Acerca de Luno
Luno es una empresa líder a nivel mundial en el sector de las Criptomoneda , cuya misión es mejorar el sistema financiero mundial. Los productos y servicios de Luno permiten comprar, vender, almacenar y aprender sobre criptomonedas como Bitcoin y Ethereum de manera segura y sencilla.
El reto
Para lograr un servicio de « Cumplimiento » de clase mundial, Luno reconoció la necesidad de contar con una solución de monitoreo en cadena para sus transacciones de blockchain . Buscaban asociarse con los mejores del sector para poder ofrecer un enfoque basado en el riesgo para la mitigación de delitos y, de esta manera, generar confianza entre sus clientes.
La solución
Luno fue seleccionada a Chainalysis Conozca su transacción (KYT) para monitorear sus transacciones de Cripto y detectar posibles actores malintencionados, así como Chainalysis Reactor para investigar y combatir el lavado de dinero, la « Financiamiento del terrorismo » y las sanciones.
¿Por qué buscaban un proveedor de soluciones?
Luno se enorgullece de registrarse y obtener una licencia en todos los países donde sea necesario, y cumplir con las regulaciones contra los delitos financieros en todos los mercados donde operamos. Uno de los requisitos desde el punto de vista del marco regulatorio es poder monitorear y tomar medidas ante transacciones que presenten sospechas de lavado de dinero, Financiamiento del terrorismo, sanciones o cualquier otro tipo de actividad ilícita. Esto es prácticamente imposible de lograr por nuestra cuenta como empresa. La tecnología necesaria para monitorear las transacciones en cadena, así como el diseño y el desarrollo de Gestión de casos y la interfaz de usuario (UI), es una tarea titánica. Por lo tanto, para cumplir con los requisitos de Cumplimiento lo mejor posible, decidimos seleccionar un socio que nos brinde una solución de monitoreo en cadena para nuestras transacciones en blockchain .
¿Por qué elegiste Chainalysis?
Elegimos Chainalysis porque es la mejor opción en dos áreas principales:
- Cobertura superior de criptomonedas y datos
- Excelencia en herramientas de análisis forense de Investigación
