La División de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) implementa métodos innovadores para llevar a los delincuentes ante la justicia
«La experiencia y el conocimiento que tiene Chainalysis sobre el ecosistema son inestimables. Cuando nos asociamos con alguien, eso actúa como un multiplicador de fuerzas que nos permite aprovechar sus habilidades, conocimientos y capacidades. Con Chainalysis, hemos aprovechado muchos aspectos, desde la capacitación hasta la plataforma en sí misma y el equipo humano».
Desafío
La División de Investigaciones Criminales del IRS ( Investigación , IRS-CI) enfrenta una misión única y abrumadora: investigar y procesar delitos fiscales como la única agencia federal Fuerzas del orden con este mandato. Dado el panorama de los delitos cibernéticos, que evoluciona rápidamente, y Criptomoneda, mantenerse un paso adelante de los delincuentes representa un desafío significativo. Con solo 2000 agentes, esta pequeña agencia requiere habilidades y herramientas especializadas para rastrear y procesar eficazmente los delitos financieros relacionados con la moneda fiduciaria y Criptomoneda. Esto exige aprovechar la experiencia externa para mejorar sus capacidades a la hora de comprender y navegar por el complejo ecosistema de blockchain y las transacciones digitales.
Resultados
Chainalysis ha sido un socio fundamental para el IRS-CI a la hora de superar estos desafíos. Al proporcionar análisis avanzados de blockchain y capacitación, Chainalysis ha permitido al IRS-CI mejorar sus capacidades de investigación. Las herramientas fáciles de usar y los datos exhaustivos de la plataforma facilitan la comprensión de los flujos transaccionales, la calificación de riesgos y Atribución, aspectos cruciales para el enjuiciamiento de los delincuentes. La colaboración se ha extendido más allá de la tecnología, e incluye una amplia capacitación para los agentes y analistas del IRS-CI, lo que permite a la agencia liderar Cripto las investigaciones financieras Fraudes . Los esfuerzos de colaboración en métodos innovadores y proyectos piloto han fortalecido aún más esta alianza, lo que ha ayudado a IRS-CI a mantenerse un paso adelante de las actividades delictivas en el panorama cibernético en constante evolución.
