Cómo BVNK amplía sus operaciones de activos digitales en cumplimiento normativo con Chainalysis
«Chainalysis nos ayudará a garantizar que los movimientos de dinero se realicen de manera segura y en cumplimiento de las normas».
BVNK agiliza los movimientos de dinero a nivel mundial al permitir que los clientes corporativos integren la infraestructura de stablecoin en su ecosistema de pagos, prestando servicio a empresas fintech innovadoras en los mercados emergentes y más allá.
El reto
Como proveedor de infraestructura de activos digitales B2B en rápido crecimiento, BVNK enfrenta desafíos únicos Cumplimiento al operar en el Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos con transacciones tanto en moneda fiduciaria como en Criptomoneda . Dado que el 90 % de su actividad proviene de Activos digitales, la empresa debe cumplir con las expectativas de sus clientes corporativos en cuanto a una sólida Cumplimiento y entornos de control estrictos, al tiempo que expande sus operaciones a múltiples jurisdicciones. Las herramientas financieras tradicionales Cumplimiento carecen de la visibilidad necesaria para monitorear blockchain las transacciones de manera efectiva, lo que genera brechas en la detección de riesgos que podrían comprometer el cumplimiento regulatorio y las relaciones con los clientes.
La solución
BVNK se asoció con Chainalysis desde sus inicios, integrando los análisis de blockchain en las operaciones diarias de Cumplimiento . La plataforma permite un análisis exhaustivo de las transacciones a gran escala, y va más allá del monitoreo tradicional de sanciones para identificar la Exposición al riesgo , tanto directa como indirecta, a través de la blockchain. Esta visibilidad permite al equipo de Cumplimiento de BVNK rastrear los fondos hasta su origen y detectar cómo los delincuentes podrían eludir las sanciones u ocultar el origen de los fondos —capacidades imposibles de lograr en la banca tradicional de moneda fiduciaria.
Esta alianza ha permitido a BVNK ampliar sus operaciones sin dejar de cumplir con los estándares de la Cumplimiento , generar confianza entre los Aliados del sector bancario a nivel mundial gracias a la sólida reputación de Chainalysis, y ofrecer informes basados en datos Cumplimiento a las partes interesadas y a los consejos de administración. A medida que BVNK continúa expandiéndose a nuevos mercados y casos de uso, como la transferencia global de dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de monedas estables, Chainalysis proporciona la infraestructura fundamental Cumplimiento necesaria para operar de manera segura a escala empresarial.
