La Policía Estatal de Connecticut protege a los ciudadanos contra los delitos digitales
Hemos colaborado directamente con Chainalysis en un par de investigaciones recientes. Una que me viene a la mente es un caso de «pig butchering», una estafa de inversión Estafa, en la que la pérdida superó el millón de dólares. Pudimos trabajar directamente con el equipo de Investigaciones de Chainalysis, y no solo lograron rastrear el origen, sino que también pudimos seguir lo que ellos rastrearon un paso más hasta llegar a una persona real conocida Entidad, a quien le notificamos el proceso legal.
-Michael Grabowski
, detective del Grupo de Trabajo Estatal para la Investigación del Crimen Organizado
Desafío
Lucha frontal contra los delitos relacionados con el « Criptomoneda » en Connecticut
Las agencias de Fuerzas del orden de Connecticut se han enfrentado recientemente a un nuevo desafío: los delitos relacionados con el «Criptomoneda », conocidos localmente como «hurto». Estos delitos digitales plantearon desafíos únicos, desde el rastreo de transacciones ilícitas hasta la conexión de los puntos en esquemas financieros complejos. Los métodos tradicionales de Investigación se han mostrado insuficientes, lo que ha hecho necesaria una solución más efectiva.
Solución
Mejorando las investigaciones con la solución Investigations de Chainalysis
- La solución de investigaciones de Chainalysis constituye la piedra angular de la modernización de las investigaciones de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos ( Criptomoneda ).
- Esta solución de gran valor ofrece datos del mundo real que son fundamentales para establecer la causa probable en los documentos de orden de registro ( Reportes ) y las declaraciones juradas (affidavits). A la hora de preparar casos, ejecutar órdenes de registro, realizar arrestos o incautar activos, los datos que brinda la solución de Chainalysis resultan indispensables.
- La relación va más allá del software, ya que brinda acceso a análisis de expertos, recursos y colaboración directa. Cabe destacar que, en un caso de inversión de un millón de dólares Estafa , los análisis de Chainalysis permitieron identificar a los responsables reales.
- Gracias al acceso a los estudios de Chainalysis Reportes, a la propia solución de software y al equipo global de inteligencia y datos, el equipo de la Policía Estatal de Connecticut Fuerzas del orden se mantiene ágil a la hora de adaptarse a la evolución de las organizaciones criminales y la tecnología.
