Cómo Chainalysis y Blockchain.com se asocian para mejorar la eficiencia de Cumplimiento

Una gestión eficaz de las alertas de seguridad ( Cumplimiento ) no consiste en generar el mayor número posible de alertas. Se trata de proporcionar a los investigadores la información adecuada, en el momento oportuno, para que puedan centrar su atención en lo que más importa.

Ese principio es la base de la alianza de Chainalysis con Blockchain.com, una de las plataformas más grandes y con mayor trayectoria en la industria de los activos digitales, que da servicio a más de 95 millones de carteras y gestiona un volumen de transacciones de Cripto superior a los 1,1 billones de dólares.

A medida que Blockchain.com continuaba ampliando sus operaciones globales, la empresa vio la oportunidad de mejorar la tecnología que respalda su sofisticado programa de Cumplimiento . Al asociarse con Chainalysis, Blockchain.com obtuvo mayor flexibilidad en Monitoreo de transacciones, mejoró la calidad de las señales que llegan a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y redujo el tiempo dedicado a actividades no procesables.
El filtro de inteligencia de Chainalysis identificó con éxito transacciones de clientes verdaderamente riesgosas para su revisión por parte de la UIF cuando se probó en una muestra de la población. Al mismo tiempo, las herramientas de Chainalysis ahorraron tiempo a los investigadores de la UIF al señalar menos falsos positivos que su proveedor anterior.

Proporcionar mejores indicios a los investigadores

Blockchain.com, que opera en múltiples jurisdicciones, necesitaba una tecnologi Monitoreo de transacciones que pudiera adaptarse al crecimiento de su negocio y, al mismo tiempo, ofreciera a los investigadores una mayor capacidad de configuración y funciones de detección más sofisticadas.

El objetivo era ayudar a los analistas a dedicar su tiempo a los riesgos realmente importantes, en lugar de a revisiones de poco valor. Por eso, Chainalysis era la opción ideal.

Por qué Blockchain.com eligió Chainalysis

• Reglas configurables y explicables. Chainalysis KYT divide las categorías de riesgo en reglas independientes con parámetros ajustables para la dirección, el tipo de exposición, el monto en USD y el porcentaje de la transferencia. Esto brinda a los equipos de Cumplimiento un control detallado sobre qué desencadena una alerta y por qué.
• Monitoreo conductual y continuo. En lugar de basarse únicamente en listas de direcciones estáticas, Chainalysis genera alertas basadas en patrones de comportamiento y monitoreo continuo, detectando riesgos que el análisis puntual no logra identificar.
• Datos probados en tribunales. Los datos de Chainalysis han sido probados en procedimientos legales, con categorías tipológicas específicas que generan pruebas de informes de actividades sospechosas (SAR) más sólidas y se alinean con la forma en que los reguladores y Fuerzas del orden perciben el riesgo.

En conjunto, estas capacidades permitieron a Blockchain.com perfeccionar su entorno de selección de candidatos sin dejar de mantener controles de riesgo sólidos.

Migración rápida, resultados inmediatos

La migración se llevó a cabo rápidamente. Blockchain.com inició la implementación a mediados de febrero, realizó una fase de pruebas paralelas con el proveedor anterior, entró en operación en abril y alcanzó la plena producción en junio. La transición completa tomó aproximadamente diez semanas.

Los resultados hablan por sí mismos: una tasa de acierto del 100 % en casos realmente procesables, sin ningún falso positivo.

Para cuantificar la importancia de esta alianza, Blockchain.com comparó 289 casos pendientes con un análisis de Chainalysis de las mismas transacciones subyacentes de los clientes. De esos 289 casos, se sabía que 70 eran casos realmente pasibles de acción que merecían atención; los otros 219 no eran pasibles de acción y, en primer lugar, no deberían haber generado alertas.

Los resultados del análisis de Chainalysis:

Chainalysis identificó correctamente y generó alertas para los 70 casos que merecían atención real (100 % de precisión). En esta población analizada, Blockchain.com vio cómo la tasa de falsos positivos se redujo del 76 % al 0 % al utilizar Chainalysis. Las alertas que Chainalysis no generó coincidieron exactamente con los casos que los propios investigadores de Blockchain.com determinaron que no requerían acción. Las alertas que sí detectó fueron las que merecían atención.

Estos resultados se basan en esta población específica que se sometió a las pruebas y seguirán validándose a medida que se cuente con más datos de detección y de Investigación .

Mejor señal, no menos cobertura

Una pregunta que surge naturalmente cuando disminuye el volumen de alertas es si el sistema simplemente es menos sensible. La experiencia de Blockchain.com sugiere lo contrario.

Tras poner en marcha Chainalysis, Blockchain.com observó que el volumen total de alertas era, de hecho, mayor en ciertas áreas que resultaban más susceptibles de actuación en comparación con antes. Con unos cuantos ajustes sencillos en la configuración, como desactivar las categorías de riesgo amplias y con baja señal, el equipo redujo aún más el ruido sin sacrificar la detección de riesgos reales.

Para los líderes de “ Cumplimiento ” que están evaluando su propia infraestructura de detección, la experiencia de Blockchain.com refuerza un principio que la industria aún está asimilando: lo que distingue a los programas eficaces es la calidad de la detección, no la cantidad de alertas.

Una alianza diseñada para evolucionar

BlockchainEl trabajo de .com con Chainalysis refleja un compromiso compartido para fortalecer la forma en que las empresas de activos digitales identifican, comprenden y responden ante los riesgos.

Al combinar la experiencia de la organización Cumplimiento de Blockchain.com con la inteligencia de Chainalysis blockchain y la tecnología de Monitoreo de transacciones , esta alianza está ayudando a los investigadores a dedicar menos tiempo a revisiones innecesarias y más tiempo a actividades que merecen su experiencia.

Para Chainalysis, eso es lo que debe ofrecer una alianza tecnológica eficaz: mejor información, mayor eficiencia operativa y herramientas que puedan evolucionar junto con los equipos que dependen de ellas.

A medida que Blockchain.com sigue creciendo, Chainalysis se enorgullece de apoyar a sus equipos de Cumplimiento y de seguir construyendo juntos un ecosistema de activos digitales más seguro y confiable.