El Servicio de Policía de Lethbridge ayuda a las víctimas de Cripto Estafa

Desafío: Llevar a cabo una investigación eficaz sobre el delito de « Cripto » Investigación

El Servicio de Policía de Lethbridge presta servicio a la ciudad de Lethbridge, en el sur de Alberta, Canadá. Según el censo de 2023, Lethbridge cuenta con casi 107 000 habitantes y se espera que mantenga una tasa constante de crecimiento sostenible y saludable.

El sargento Kevin Talbot, supervisor de la Unidad de Delitos Económicos del Servicio de Policía de Lethbridge (LPS), se enfrentó a un reto cuando se unió al equipo. Cuando las víctimas denunciaban estafas de « Cripto », el departamento no contaba con los recursos necesarios para ayudarlas, más allá de documentar Reportes sobre sus experiencias. Debido a que el LPS no tenía los conocimientos ni las herramientas necesarias para investigar Cripto delitos, los oficiales de primera línea a menudo se sentían intimidados al recibir estas llamadas de las víctimas. Eso no le pareció bien a Talbot, por lo que él y su equipo comenzaron a investigar qué más podrían hacer.

Solución: Los conocimientos adecuados, las herramientas y la información actualizada Datos on-chain

El sargento Talbot y su equipo conocieron Chainalysis al trabajar con el equipo de Blockchain Investigación del Servicio de Policía de Calgary. El Servicio de Policía de Lethbridge (LPS) recibió capacitación sobre cómo utilizar la solución Chainalysis Cripto Investigations por parte del Centro de Excelencia del Servicio de Policía de Calgary y de Chainalysis. Esta experiencia fortaleció la colaboración entre las dos fuerzas policiales y mejoró el intercambio de información. El hecho de utilizar la misma plataforma que el Servicio de Policía de Calgary ya estaba empleando con éxito también facilitó la colaboración en las investigaciones.

“Elegimos la solución Chainalysis Investigations porque nos brinda datos excelentes”, afirma Talbot. “Nos permite identificar a dónde se transfieren los fondos y nos ayuda a determinar quién podría ser el sospechoso o dónde se encuentran los fondos, lo cual nos ayuda a decidir qué técnicas de interrupción podríamos emplear”.

Ayudó el hecho de que, desde el inicio de la implementación del nuevo programa por parte de LPS, Talbot creara políticas sobre cómo llevar a cabo Cripto investigaciones relacionadas con delitos y designara a expertos en la materia en cada equipo de primera línea. Ahora, los oficiales reciben capacitación sobre cómo identificar un Cripto Estafa , comprender qué información deben recopilar para realizar un rastreo, saber quién es responsable de qué durante el curso de un Investigación, y cuáles podrían ser los resultados potenciales.

La experiencia de Chainalysis

Talbot expresó su agradecimiento por el proceso de incorporación. «Mi relación con Chainalysis ha sido totalmente positiva», dijo. «Desde la compra de la licencia, la capacitación y
, hasta el seguimiento, además de los recursos y el apoyo que recibo cuando tengo dificultades con algo. Y es realmente un placer trabajar con Chainalysis».

También valora que los datos de Chainalysis se actualicen constantemente de manera invisible. Esto ayuda a su equipo a la hora de rastrear, ya que cuentan con los datos y las investigaciones más recientes, lo que mejora las investigaciones y ayuda a LPS a mantenerse al día con lo que los delincuentes están haciendo ahora, en lugar de lo que hacían hace un mes.

Resultados: Recuperación de fondos para las víctimas

Poco después de que LPS implementara Chainalysis, comenzó a observar resultados que impulsaron sus investigaciones en materia de Cripto . En lugar de dar por concluido un caso de Investigación tras elaborar un informe, LPS ahora podía utilizar el rastreo de transacciones Cripto para determinar a dónde se habían transferido los fondos de las víctimas e identificar a los sospechosos.

Talbot afirma que Chainalysis ha sido «un multiplicador de fuerzas». «Antes, buscábamos en los navegadores blockchain para tratar de identificar dónde se depositaban los Cripto de nuestras víctimas, lo cual requería una enorme cantidad de tiempo. Recientemente, le presenté Chainalysis a uno de nuestros investigadores y quedó asombrado de lo rápido y fácil que es identificar dónde se han depositado los fondos».

Ahora bien, cuando la LPS lleva a cabo una investigación de « Investigación » relacionada con Criptomoneda, el oficial de primera línea toma la declaración de la víctima para entender cómo se puso en contacto con el sospechoso, qué medio de comunicación se utilizó y adónde envió la víctima su Cripto —específicamente, cuál fue la dirección de depósito o el identificador hash de la transacción—. Luego, el oficial le pasa esa información a Talbot, quien rastrea los fondos. Talbot elabora un informe y lo revisa con sus colegas del Servicio de Policía de Calgary. A partir de ahí, le brinda recomendaciones al agente sobre cuáles deben ser los siguientes pasos en el caso. Si es una vía viable, recomendará que se emita una orden de presentación de pruebas para obtener datos y registros de la plataforma de intercambio donde se depositó el dinero o el Cripto . Si el caso se confirma y ocurrió en una jurisdicción colaboradora, el Servicio de Policía de Calgary (LPS) presentará cargos penales y confiscará los fondos para que puedan ser devueltos a la víctima. Además, la LPS empleará técnicas de interrupción para evitar que otra persona sea víctima en el futuro.

Ahora que los oficiales se sienten más capacitados para llevar a cabo estas investigaciones, reconocen el valor de utilizar la plataforma. Lo mejor es que LPS ya no tiene que decirles a las víctimas que no hay mucho que puedan hacer cuando se denuncia un nuevo delito relacionado con Cripto. El departamento también ha podido participar en la incautación de algunos fondos para las víctimas.

Talbot afirma: «El impacto emocional de cualquier tipo de Fraudes es devastador para las víctimas. Por eso, es importante que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance con los recursos de los que contamos para poner fin a esa Investigación y ayudar a ese ciudadano. Hemos pasado de decir ‘no’ a reconocer que hay cosas que podemos hacer para avanzar en este Investigación ».

Cuando se le preguntó qué consejo les daría a otras fuerzas policiales que estén considerando participar en investigaciones relacionadas con el síndrome de la mujer desaparecida ( Cripto ), respondió que deben empezar poco a poco, investigar bien y dedicar tiempo a explicar a los mandos cómo los delitos relacionados con el síndrome de la mujer desaparecida ( Cripto) afectan a las víctimas en su comunidad.

“Se necesita un liderazgo progresista en tu institución, que tenga el valor de invertir en este tipo de programas para impulsar tus investigaciones”, dijo Talbot. “Eso es fundamental. Además de eso, también es necesario que todos en tu departamento se sumen a la iniciativa”.