Bitget perfecciona sus prácticas de « Cumplimiento » para aumentar la confianza de los usuarios

Desafío

Como una plataforma global de intercambio de Criptomoneda en rápido crecimiento, Bitget se enfrentó al reto de madurar sus prácticas de Cumplimiento para fomentar la confianza de los usuarios y ampliar su participación en el mercado. Con operaciones en casi 200 países y un volumen diario de operaciones de 50 mil millones de dólares, la plataforma necesitaba mantenerse a la vanguardia de las regulaciones en constante evolución y combatir el riesgo de actividades ilícitas. El objetivo de Bitget era construir una marca global reconocida por su confianza, confiabilidad y seguridad mediante la implementación de un programa integral de Cumplimiento y la asignación de recursos a tecnología, personal y capacitación.

Solución

Para alcanzar sus objetivos de « Cumplimiento », Bitget se asoció con Chainalysis, aprovechando sus soluciones de riesgo líderes en el mercado para optimizar la gestión de riesgos y mejorar la seguridad de su plataforma. Mediante el análisis de la cadena de bloques en tiempo real ( Monitoreo de transacciones ) y la preselección, el equipo de Cumplimiento bloqueó de manera proactiva los retiros a direcciones ilícitas y llevó a cabo investigaciones exhaustivas de las transacciones sospechosas.

Bitget también utilizó la funcionalidad de agrupación de Chainalysis y la información OSINT seleccionada para optimizar los procesos de toma de decisiones, lo que permitió realizar investigaciones más rápidas y precisas. Al integrar las API de Chainalysis, Bitget automatizó las evaluaciones de riesgo para las transferencias entrantes, lo que mejoró significativamente la eficiencia operativa y permitió una toma de decisiones autónoma Cumplimiento . La asociación también incluyó amplias oportunidades de Capacitación y certificación a través de Chainalysis Academy, lo que dotó al equipo del conocimiento y las herramientas necesarias para garantizar una cobertura integral Cumplimiento .