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イスラエル政府によるハマスの暗号資産アドレス押収
イスラエル当局がハマス関連の暗号資産を押収。Chainalysisがテロ資金調達防止におけるブロックチェーン分析の役割を解説。
シリーズEによる新規資金調達の発表
Chainalysis announced a $100 million Series E financing led by Coatue, bringing their valuation to $4.2 billion. Read on for more details.
FATF暗号資産規制ガイダンス改定案の要点
FATFの2021年3月更新ガイダンス(バーチャル資産・VASP向け)をChainalysisが整理。日本のVASPとコンプライアンス担当者向けの実務ポイント。
アンホステッドウォレットに関する財務省法案に対するChainalysisの公式見解
米財務省の自己管理ウォレットに関する法案について、Chainalysisが論点・コンプライアンスへの影響・暗号資産業界の対応を解説。
アンホステッドウォレットや特定国のトランザクションに関する米国財務省の法規案告示
米財務省の2020年自己管理ウォレット規制案(NPRM)について、Chainalysisがコンプライアンスと業界への影響を解説。日本のVASP担当者向け。
Indirect Exposure(間接的なつながり): 暗号資産アドレスのリスクを測るために直接の取引相手の先まで追うべき理由
間接的な暗号資産リスクを解説。ブロックチェーン分析により、取引所や金融機関が見逃しがちなリスクを特定し、透明性を確保。
Chainalysisがコンプライアンスネットワーク強化のため 日本最大のシステム・インテグレーターとパートナーシップ締結
日本のシステムインテグレーターとChainalysisが提携。暗号資産のコンプライアンスとブロックチェーン分析を強化し、安全なエコシステムを実現。
Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え
米司法省がシルクロード関連の暗号資産を押収。Chainalysisが史上最大級の押収事件とその影響を分析。
銀行が暗号資産とのつながりを認識する必要性
FinCENの新たな規制案を踏まえ、銀行が暗号資産エクスポージャーをどう管理すべきかをChainalysisが解説。AML/コンプライアンス担当者向け。
なぜブロックチェーン分析では一度サービスに入った資金をそれ以上追跡できないのか
Chainalysis Reactorによる暗号資産取引所を経由した資金トレーシングの仕組みを解説。捜査担当者・コンプライアンスチーム向けの実践ガイド。
KuCoinのハッキング事件: DeFiがどのようにロンダリングに使われたか
2020年のKuCoinハッキングにおいて、攻撃者がDeFiとUniswapをどう使って資金を洗浄したかをChainalysisがオンチェーンデータで分析。
Chainalysisの対応: 米国司法省による北朝鮮の取引所ハッカー関連の暗号資産アドレス没収の申し立て
北朝鮮ラザルスグループと米司法省の訴状を分析。Chainalysisが国家主導のサイバー犯罪と暗号資産の利用実態を解説。
Chainalysisの対応: ブロックチェーン分析による2つのテロ資金調達キャンペーンの断絶を米国司法省が発表
Department of Justice Announces Takedown of Two Terrorism Financing Campaigns with Help from Chainalysis tools. Click here to read more about the incident.
Chainalysisの対応: Twitter事件の資金追跡・犯人特定のために法執行機関がいかにブロックチェーン分析を行ったか
2020年のTwitterハッキングをめぐる米司法省の捜査をChainalysisがどう支援したかを解説。資金トレーシングと取引所協力の事例。
Twitterハッキング事件: 1週間が経過して分かったこと
2020年7月のTwitterハッキング事件:Chainalysisが追跡した資金フローと、攻撃者の取引所間移動を最新データで更新。
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