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中国語系マネーロンダリングネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な媒介役に、全体の20%を占める
中国語系マネーロンダリングネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットで1日あたり約4,400万ドル、暗号資産マネーロンダリングの20％超を占有
イラン暗号資産エコシステム78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコイン逃避に映る政情不安
イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で加速的な成長を遂げました。IRGC のオンチェーン活動がエコシステム全体の約50％を占め、政治的混乱の中でイラン国民がビットコインを安全資産として大量に引き出す動きが見られます。
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
米国財務省は、1800年代初頭から外交政策と国家安全保障上の目的を達成するために経済制裁を行使してきました。現在、財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国の利益に対して特定の脅威となる国、個人、企業、国際的な麻薬密売組織やテロ組織などのグループを制裁対象としています。
2025年、なりすまし手口とAI活用の急増で暗号資産詐欺・不正被害額が過去最高の約170億ドルに
2025年の暗号資産詐欺被害は推定170億ドル。AI・なりすまし詐欺と強制労働を伴う東南アジア犯罪ネットワークが拡大する一方、英当局の6.1万BTC押収など史上最大級の資産差押えが進み、対策能力も向上しています。
2025年、国家主導の制裁回避がオンチェーンで大規模に進行し、暗号資産犯罪が過去最高を記録
2025年、暗号資産分野で国家主導の活動が顕著に増加し、不正なオンチェーン・エコシステム成熟の新たな段階を迎えました。犯罪・マネーロンダリング特化ネットワークによる「ロンダリング・アズ・ア・サービス」の提供がオンチェーン・オフチェーンの犯罪を促進
2025年暗号資産規制の総括と今後の論点
2025年の暗号資産規制を一括整理。MiCA全面適用や米国GENIUS法、ステーブルコイン規制・トークン化・銀行参入に加え、米国・EU・英国・APAC・中東・ラテンアメリカ・アフリカの地域別動向と、金融犯罪・資産回収強化、2026年の論点まで詳説。
Chainalysis、ブロックチェーン基盤およびエコシステム開発者向けにHexagateセキュリティを提供開始
Hexagateはスマートコントラクト、トランザクション、オンチェーン資産を守るソリューションです。ブロックチェーン財団との戦略的パートナーシップにより、対象チェーン上で構築する開発者へはHexagateへの無料かつ個別最適化されたアクセスを提供いたします。
北朝鮮による暗号資産窃取、年間で過去最高の20億ドルに
2025年の変化は、北朝鮮（DPRK）が依然として最大の脅威であること、中央集権型サービスへの個別攻撃が深刻化していること、個人ウォレットの被害が急増していること、そして分散型金融（DeFi）ハッキングのトレンドが従来と異なる動きを見せていることことが挙げられます。
Chainalysis のソリューションが Amazon Web Services（AWS）Marketplace で提供開始
Chainalysis のソリューションが AWS Marketplace にて提供開始になりました。Amazon Web Services（AWS）上で、ソフトウェアの検索・評価・購入・導入をスムーズに行うことができます。
15分で暗号資産3,500万ドル相当が流出：取引所ハッキングの進化と予防策
取引所ハッキングの最新動向を解説し、本件の手口を深掘りするとともに、HexagateのWallet Compromise Detection Kitと GateSigner がどのように早期検知し、被害額の最小化に寄与し得たかを示します。
米英豪がロシア系サイバー犯罪基盤を制裁対象に、米国は麻薬密売ネットワークの暗号資産洗浄も標的化
ランサムウェア攻撃を支えるロシア系「防弾ホスティング」事業者を共同制裁。米国は、グローバルな麻薬密売組織による暗号資産での資金洗浄を摘発・制裁対象化
米国、ロマンス詐欺対策の新たなScam Center Strike Force設立を発表―OFACは暗号資産投資詐欺に関与するグループを制裁
米国司法省は東南アジア発の暗号資産関連詐欺やスキャムから米国を守る初のScam Center Strike Forceを設立、OFACは、米国人を標的とするDemocratic Karen Benevolent Army（DKBA）および関連組織を制裁対象に指定しました。
FATF、暗号資産の回収に関する包括的ガイダンスを発表
新たなFATFガイダンス、ブロックチェーン分析と専門的なトレーニングが暗号資産の追跡と回収を容易にすることを強調
事例紹介：Chainalysis Reactor 活用による Microsoft のRaccoonO365 民事訴訟支援
Microsoft はRaccoonO365 に関係する338件のドメインを民事手続に基づき差し押さえるなど、法的・技術的な措置を講じました。Chainalysis Reactorを用いた取引追跡が証拠の裏付けに資し、民事による差押えの実行を支えました。
東南アジアの大規模暗号資産詐欺ネットワークが米英の経済制裁・資金没収の対象に
2025年10月14日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺ネットワークに対し措置を講じました。
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