VASP Risking
Evaluaciones rápidas, precisas y prácticas para conocer tu VASP
Obtén información detallada y garantiza el cumplimiento de la normativa « Cumplimiento » mediante el monitoreo continuo de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Comprender la exposición al virus de la gripe aviar ( Cripto )
Identifica y evalúa el riesgo que representan los VASP con los que tú y tus clientes interactúan.
Asignar recursos de manera eficiente
Aplica la debida diligencia en los momentos adecuados con información clara y útil.
Asóciate con confianza
Seleccionar y mantener el Cripto Aliados adecuado, teniendo en cuenta su exposición a actividades ilícitas.
Mantener Cumplimiento
Reacciona rápidamente al enterarte automáticamente de cuándo ha cambiado el riesgo de los VASP que están en tu lista de seguimiento.
Información detallada y útil
Obtén una visión general integral de los VASP
Evalúa a un VASP con un análisis integral de « Perfil de riesgo ». Comprende todos los aspectos de la actividad dentro y fuera de la cadena de un VASP, desde las tendencias históricas hasta la exposición a las contrapartes.
Descubre información más detallada
Los filtros avanzados ayudan a realizar un análisis preciso de la exposición con detalles a nivel de activos, la localización de la exposición y la identificación de fuentes de riesgo críticas, lo que permite tomar decisiones con confianza ante cualquier escenario de riesgo.
Comparación con los índices de la categoría
Compara un VASP con la categoría más amplia para entender si su actividad es consistente con la de otros servicios similares. Personaliza la comparación para identificar rápidamente las áreas clave en las que debes enfocarte.
Optimiza tu flujo de trabajo y concentra tus recursos
Elimine el esfuerzo manual que implica la evaluación periódica gracias al monitoreo continuo. Reciba notificaciones automáticas cuando cambie la información de la lista de proveedores de servicios de activos virtuales ( Puntaje de riesgo ) de un VASP, lo que facilita saber cuándo es necesario investigar más a fondo.
Configurar los ajustes para la gestión estratégica de riesgos
Al tener control sobre los ajustes de riesgo, desde los umbrales de exposición hasta el nivel de gravedad de las categorías, puedes personalizar la implementación de tu programa de « Cumplimiento » y recibir alertas sobre las actividades más importantes para tu región y tu política de « Cumplimiento ».
Llevar a cabo una diligencia debida reforzada
Cuando sea necesario, realice una diligencia debida reforzada sobre un VASP con Reactor, lo que brinda una capacidad líder en la industria para rastrear los fondos desde su origen hasta su destino, analizar la actividad de Cripto y mapear las relaciones de Cripto para identificar preguntas clave e información relevante.
Funcionalidades diseñadas específicamente para una selección eficaz
Puntaje de riesgo
Obtén una puntuación única que indique el nivel de riesgo de un VASP.
Datos off-chain
Consulta un perfil completo que incluye Datos off-chain , con información sobre la licencia, los nombres legales, la jurisdicción y mucho más.
Exposición
Comprender quiénes son las contrapartes de un VASP y el desglose de la exposición a las distintas actividades.
Vistas basadas en el tiempo
Análisis detallado de un VASP centrado en períodos clave, para evaluar a fondo la actividad.
Límites de exposición
Adapta las evaluaciones de riesgo a las políticas específicas de tu organización definiendo y ajustando los umbrales de exposición con facilidad.
Registros históricos
Mantenga un registro de los exámenes de detección anteriores para comprender cómo ha cambiado el riesgo con el paso del tiempo.
Vistas por categoría
Limita la búsqueda a categorías específicas de exposición para comprender las tendencias en la actividad.
Selección de activos
Permitir una diligencia debida específica Cumplimiento y eficiente para Evaluación de riesgo de VASP
Vincular las transacciones financieras tradicionales con los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
Evalúa la exposición a Cripto y las posibles actividades ilícitas en las transacciones en moneda fiduciaria de tu cliente mediante el análisis de las transferencias de entrada y salida hacia empresas de Cripto .
Chainalysis ofrece soluciones líderes en gestión de riesgos
Datos de calidad superior
Chainalysis recopila inteligencia de datos a gran escala, utiliza cientos de heurísticas de agrupamiento y verifica la precisión siguiendo los estándares más rigurosos de la industria.
Mayor control y velocidad
Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.
Aprovecha una comunidad
Colabora con una comunidad dedicada de miles de investigadores de Cripto y profesionales de Cumplimiento .
Ajustarse a las normas de los organismos reguladores
Las autoridades reguladoras de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas de la lista « Sector privado ».
WEBINARIO
Conozca a su VASP: evaluaciones integrales de riesgo para una toma de decisiones informada
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los perfiles y las calificaciones de riesgo de los VASP?
Los perfiles de los VASP y las calificaciones de riesgo se actualizan diariamente. Sí, se envían alertas cuando se producen cambios en el riesgo.
¿Tengo que volver a revisar manualmente para recibir una notificación sobre los cambios en una calificación de riesgo?
No, el monitoreo continuo automatiza el envío de alertas si se produce un cambio en la calificación de riesgo.
¿Cómo se calcula el índice de riesgo de fraude ( Puntaje de riesgo ) de un VASP y qué factores tienen mayor peso?
El Índice de Calificación de Riesgo de Transacciones ( Puntaje de riesgo ) es una calificación única y configurable que se deriva de la exposición en cadena a contrapartes y categorías (por ejemplo, sanciones, estafas), la direccionalidad (enviado frente a recibido), la exposición directa frente a la indirecta y los intervalos de tiempo seleccionados; la ponderación precisa depende de la configuración de riesgo de su organización.
¿Podemos personalizar los umbrales de riesgo y los niveles de gravedad de las categorías según nuestras políticas?
Sí. Puedes personalizar la configuración de riesgo (umbrales de exposición, niveles de gravedad por categoría) para que se ajuste a tus políticas; esta configuración determina directamente el « Puntaje de riesgo » que ves para cada VASP.
¿Ofrece vistas basadas en el tiempo (por ejemplo, los últimos 7, 30 o 90 días) para identificar los períodos de interés?
Sí. Las vistas basadas en el tiempo con granularidad diaria te permiten enfocarte en períodos específicos (por ejemplo, las últimas semanas o meses) para identificar y analizar los cambios con precisión.
¿Cómo se distingue entre la exposición directa y la indirecta? ¿Podemos alternar entre esas vistas?
Sí. Puedes alternar entre exposición directa e indirecta, dividir los flujos emitidos y recibidos, y ver los valores en dólares estadounidenses o en activos nativos para realizar una evaluación precisa y alineada con las políticas.
¿Qué Datos off-chain puedo esperar de mi análisis de un servicio?
Los datos integrados de los VASP fuera de cadena incluyen los nombres legales Entidad , las jurisdicciones, las licencias regulatorias, el estado de cumplimiento de KYC/AML, los servicios ofrecidos y las jurisdicciones permitidas o restringidas; todo ello consolidado en el perfil del VASP.
¿Puedo comparar un VASP con otros para realizar un análisis comparativo?
Sí. El análisis comparativo te permite comparar un VASP con índices de categoría (por ejemplo, plataformas de intercambio, plataformas de intercambio sin KYC) para determinar en qué medida su actividad se alinea con la de sus pares y detectar anomalías rápidamente.
¿Y si necesito profundizar más o investigar un servicio?
Puedes derivar el caso sin problemas a Chainalysis Reactor para realizar una diligencia debida más exhaustiva. Rastrea el origen y el destino de los fondos, analiza a las contrapartes y identifica las relaciones Cripto para obtener una mayor claridad en la investigación.
Mitiga el riesgo. Asegúrate de que Cumplimiento. Fortalece la confianza.
Evaluación de riesgo de VASP te brinda la información y las herramientas necesarias para evaluar los riesgos, mejorar la seguridad y tomar decisiones con confianza que protejan tu plataforma y generen confianza entre los reguladores y Aliados.