Arquivo de dados VASP em formato simples
Obtenha blockchain essenciais blockchain e entenda sua Cripto
A Chainalysis e a Lukka firmaram uma parceria para combater com eficácia os crimes Cripto, melhorar compliance regulatória e fortalecer seus processos de due diligence comDados off-chain Prestador de serviços de ativos virtuais (PSAV) . Obtenha insights essenciais sobre PSAVs insights um arquivo simples que vincula Dados off-chain nomes legais, licenças regulatórias, jurisdições e muito mais — às informações on-chain.
Identifique as atividades dos VASP com dados provenientes de:
Cripto
Mapeie as informações fora da cadeia do VASP paraEntidade e a categoriaEntidade Cripto Entidade
Nomes oficiais e licenças
Informações sobre a licença e o órgão responsável pela sua concessão
Jurisdições permitidas
Listas de países onde um VASP é permitido ou restringido
Status de KYC e AML
Informações sobre as políticas adotadas pelo VASP
Identifique rapidamente os VASPs
Utilize Entidade jurídicas, licenças e outros dados para identificar atividades de VASP.
Entenda Cripto
Identifique e avalie os riscos associados aos VASPs com os quais seus clientes interagem.
Obtenha uma visão geral abrangente sobre os VASP
Realize uma due diligence completa de um VASP com Avaliação de risco de VASP da Chainalysis.
Alocar recursos de forma eficiente
Reduzir o tempo necessário para avaliar as atividades dos VASPs e apoiar a alocação eficiente de recursos para uma due diligence completa.
Simplificar a due diligence de VASP
Instituições financeiras
Aprimore os processos de due diligence com insights mais detalhadas insights arquivo Dados off-chain do VASP Dados off-chain para melhorar a detecção de riscos, aprimorar compliance e ampliar a identificação de oportunidades.
- Compliance de bancos que buscam identificar Cripto por parte de seus clientes, bem como o grau de risco dessas atividades
- Compliance do setor financeiro tradicional, Cripto e órgãos reguladores que buscam obter uma visão mais abrangente de um VASP para a elaboração de perfis de risco
Comece a usar o Chainalysis
Dê um impulso compliance suas compliance com o arquivo Dados off-chain da VASP Dados off-chain .