アミナ銀行、以下の取り組みにより業界での評価を高めているChainalysis

AMINA Bankは、新興のデジタル経済において、規制に準拠した包括的な銀行サービスを提供する金融業界の先駆者です。2019年8月、AMINA Bankはスイスの銀行・証券会社免許を取得しました。これは、FINMAのような権威ある規制当局が、デジタルアセット中核事業とする金融サービスプロバイダーに免許を付与したのは初めてのことです。

課題
AMINAチームは当初、グローバルな暗号資産 事業を支援するため、独自のフォレンジックツールを開発する計画でした。しかし、独自ソリューションの開発を進めていくうちに、より深い洞察を得られる可視化機能の提供など、重要な課題を補完できるパートナーの必要性に気づきました。そこで、信頼できるブロックチェーン パートナーの選定が始まりました。

ソリューション：
徹底的な評価プロセスを経て、AMINA Bankは、そのプロフェッショナルで顧客第一のアプローチと業界での評判を理由に、Chainalysis を選定しました。それ以来、同銀行は、Chainalysis 、KYTをはじめとする複数のChainalysis 製品を活用し、 Chainalysis Reactor など、[email protected]の複数の製品を活用し、ビジネス目標の達成に取り組んでいます。

なぜソリューションプロバイダーを探していたのですか？
創業当初、私たちは独自のフォレンジックツールを開発する計画でした。この取り組みは、幸運にもこの分野に精通した従業員を迎えることができたため、順調なスタートを切りました。しかし、約1年後、必要な要件をより深く検討した結果、銀行構築段階におけるフォレンジックアプリケーションには、IT開発の観点だけでなく、分析の観点からも、より高い処理能力が求められることに気づきました。 より深い洞察を得るためには、可視化機能が必要でした。優れたフォレンジックツールが真に効果を発揮するのは、当社の「マネーロンダリング対策 （AML）」プロセスに関連するすべてのインシデントやイベントから収集された特定のビッグデータがそこに組み込まれている場合に限られます。そのため、このギャップを埋められるパートナーを選ぶ必要があると判断しました。

なぜChainalysis を選んだのですか？
当社は、自社のニーズを適切にサポートできるパートナーを選定するため、非常に綿密な評価プロセスを行いました。「当社に必要なデータとは何か、そしてそれを提供できるのは誰か」と自問しました。ブロックチェーン サービスを提供する3社を詳細に評価した結果、以下の理由から、すぐにChainalysis に軍配を上げることになりました：

• Chainalysis 、当社も提供している仮想通貨に関するChainalysis 。AMINA Bankでは、複数の仮想通貨を取り扱っています。認可を受けた銀行として、当社は取り扱うすべての通貨について確認を行う必要があります。Chainalysisサービスは、当社が取り扱っているすべての仮想通貨を網羅していましたが、他社プロバイダーの多くは、十分な仮想通貨のカバー範囲を提供していませんでした。
• Chainalysis のサポートとセットアップは、すべてスムーズChainalysis 。Chainalysis は非常にプロフェッショナルで、親切に対応してくれました。
• 選択肢を検討すればするほど、Chainalysis 業界での実績と評判が際立ち、私たちをChainalysis 印象づけました。これにより、Chainalysis パス 正しいパス を進める確度 を得ることができました。運用部門、リスク管理部門、法務・コンプライアンス部門が主導し、関係各所の合意のもと、Chainalysisとの提携が決定されました。