julho
A Chainalysis ajuda a desvendar o roubo de bitcoins apreendidos por um agente da NCA
As autoridades recuperaram bitcoins roubados no valor de US$ 1,3 milhão.
Definindo o futuro da blockchain
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2025
julho
abril
abril
A Chainalysis ajuda a Polícia Nacional da Espanha a recuperar US$ 21 milhões em Cripto
A Chainalysis desempenha um papel fundamental na Operação Bonanza para desmantelar um esquema internacional Cripto que defraudou mais de 50.000 vítimas
Janeiro
Janeiro
Operação Spincaster chega ao Delta: Polícia local está equipada para rastrear e congelar milhões do Golpe Carteira
2024
fevereiro
fevereiro
EUA e Reino Unido desmantelam Ransomware Lockbit e indiciam dois cidadãos russos, enquanto o OFAC impõe sanções
março
março
O caso Bitcoin Fog confirma que as análises da Chainalysis são confiáveis e admissíveis em tribunal
abril
abril
A Polícia Metropolitana de Londres lidera operação contra o provedor de phishing como serviço LabHost
maio
maio
Serviço ilegal de proxy residencial desativado pelas Forças da lei; três administradores sancionados pelo OFAC
julho
julho
Apresentamos a Operação Spincaster da Chainalysis: uma iniciativa abrangente do ecossistema para combater e prevenir perdas de bilhões de dólares causadas por Cripto
setembro
setembro
O OFAC inclui a corretora russa Cryptex na lista; o FinCEN cita a PM2BTC
2023
abril
abril
Lançamento do Centro Criptomoeda do Oeste do Canadá
maio
maio
Por dentroInvestigação sobre a iSpoof Blockchain : essa Fraudes ajudou golpistas a roubar mais de 100 milhões de libras
junho
junho
Autoridades israelenses desmantelam Cripto usada para financiar o terrorismo pelo Hezbollah e pela Força Quds do Irã, apreendendo US$ 1,7 milhão na primeira operação
julho
julho
Como Forças da lei milhões em bitcoins ilícitos nos casos dos irmãos Harmon
setembro
setembro
O Departamento de Justiça anuncia Cripto segunda maior Cripto da história, com US$ 3,36 bilhões em bitcoins apreendidos de um hacker do Silk Road
2022
fevereiro
fevereiro
Como os investigadores do FBI rastrearam os fundos do DarkSide após o Ransomware à Colonial Pipeline
agosto
agosto
A Chainalysis depõe: como o depoimento de um perito ajudou a condenar o criador de duas ICOs fraudulentas
setembro
setembro
US$ 30 milhões apreendidos: como a Criptomoeda está dificultando que os hackers norte-coreanos lucrem
2021
Janeiro
Janeiro
Autoridades dos EUA desmantelam a rede Ransomware NetWalker
setembro
setembro
O OFAC impõe sanções à Criptomoeda russa Criptomoeda Suex, que recebeu mais de US$ 160 milhões de Ransomware , golpistas e mercados da darknet
dezembro
dezembro
Interrompendo a operação Glupteba
2020
julho
julho
Como Forças da lei Blockchain para rastrear fundos e identificar os hackers do Twitter
agosto
2019
outubro
outubro
O Departamento de Justiça anuncia o fechamento do maior site de pornografia infantil
Janeiro
Janeiro
À medida que as corretoras reforçam suas medidas de segurança, os hackers se tornam mais sofisticados
Resultados reais. Impacto comprovado.
Desmantelemos redes ilícitas. Mitiguemos Cripto . Fortaleçamos a confiança no ecossistema. Vamos resolver juntos seus desafios mais complexos.