Definindo o futuro da blockchain

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2025

julho

abril

abril

A Chainalysis ajuda a Polícia Nacional da Espanha a recuperar US$ 21 milhões em Cripto

A Chainalysis desempenha um papel fundamental na Operação Bonanza para desmantelar um esquema internacional Cripto que defraudou mais de 50.000 vítimas

Janeiro

Janeiro

Operação Spincaster chega ao Delta: Polícia local está equipada para rastrear e congelar milhões do Golpe Carteira

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2024

fevereiro

fevereiro

EUA e Reino Unido desmantelam Ransomware Lockbit e indiciam dois cidadãos russos, enquanto o OFAC impõe sanções

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março

março

O caso Bitcoin Fog confirma que as análises da Chainalysis são confiáveis e admissíveis em tribunal

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abril

abril

A Polícia Metropolitana de Londres lidera operação contra o provedor de phishing como serviço LabHost

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maio

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Serviço ilegal de proxy residencial desativado pelas Forças da lei; três administradores sancionados pelo OFAC

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julho

julho

Apresentamos a Operação Spincaster da Chainalysis: uma iniciativa abrangente do ecossistema para combater e prevenir perdas de bilhões de dólares causadas por Cripto

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setembro

setembro

O OFAC inclui a corretora russa Cryptex na lista; o FinCEN cita a PM2BTC

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2023

abril

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Lançamento do Centro Criptomoeda do Oeste do Canadá

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maio

maio

Por dentroInvestigação sobre a iSpoof Blockchain : essa Fraudes ajudou golpistas a roubar mais de 100 milhões de libras

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junho

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Autoridades israelenses desmantelam Cripto usada para financiar o terrorismo pelo Hezbollah e pela Força Quds do Irã, apreendendo US$ 1,7 milhão na primeira operação

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julho

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Como Forças da lei milhões em bitcoins ilícitos nos casos dos irmãos Harmon

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setembro

setembro

O Departamento de Justiça anuncia Cripto segunda maior Cripto da história, com US$ 3,36 bilhões em bitcoins apreendidos de um hacker do Silk Road

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2022

fevereiro

fevereiro

Como os investigadores do FBI rastrearam os fundos do DarkSide após o Ransomware à Colonial Pipeline

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agosto

agosto

A Chainalysis depõe: como o depoimento de um perito ajudou a condenar o criador de duas ICOs fraudulentas

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setembro

setembro

US$ 30 milhões apreendidos: como a Criptomoeda está dificultando que os hackers norte-coreanos lucrem

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2021

Janeiro

Janeiro

Autoridades dos EUA desmantelam a rede Ransomware NetWalker

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setembro

setembro

O OFAC impõe sanções à Criptomoeda russa Criptomoeda Suex, que recebeu mais de US$ 160 milhões de Ransomware , golpistas e mercados da darknet

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dezembro

dezembro

Interrompendo a operação Glupteba

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2020

julho

julho

Como Forças da lei Blockchain para rastrear fundos e identificar os hackers do Twitter

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agosto

agosto

O Departamento de Justiça anuncia o desmantelamento de duas campanhas de financiamento ao terrorismo com a ajuda da Blockchain

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agosto

O Departamento de Justiça exige a confiscação de 280 Criptomoeda associados a hackers de uma bolsa de valores da Coreia do Norte

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2019

outubro

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O Departamento de Justiça anuncia o fechamento do maior site de pornografia infantil

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Janeiro

Janeiro

À medida que as corretoras reforçam suas medidas de segurança, os hackers se tornam mais sofisticados

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Logotipo da Chainalysis

 

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