julio
Chainalysis ayuda a descubrir el robo de bitcoins incautados por parte de un agente de la NCA.
Las autoridades recuperaron bitcoins robados por un valor de 1.3 millones de dólares.
Definiendo el futuro de la inteligencia blockchain
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2025
julio
abril
abril
Chainalysis ayuda a la Policía Nacional de España a recuperar 21 millones de dólares en Cripto.
Chainalysis desempeña un papel fundamental en la Operación Bonanza para desarticular un esquema Ponzi internacional de Cripto que estafó a más de 50 000 víctimas.
Enero
Enero
Operación Spincaster llega a Delta: la policía local ya cuenta con herramientas para rastrear y congelar millones en fondos vinculados a una wallet utilizada en estafas.
2024
febrero
febrero
EE. UU. y el Reino Unido desarticulan al grupo de ransomware LockBit e imputan a dos ciudadanos rusos, mientras OFAC impone sanciones.
marzo
marzo
El caso de Bitcoin Fog confirma que los análisis de Chainalysis son confiables y admisibles ante los tribunales.
abril
abril
La Policía Metropolitana de Londres lidera la operación para desarticular a LabHost, proveedor de phishing como servicio.
Mayo
Mayo
Las fuerzas del orden desmantelan un servicio ilícito de proxies residenciales; OFAC sanciona a tres de sus administradores.
julio
julio
Presentamos Chainalysis Operation Spincaster: una iniciativa que abarca todo el ecosistema para combatir las estafas cripto y prevenir pérdidas de miles de millones.
septiembre
septiembre
OFAC designa al exchange ruso Cryptex; FinCEN señala a PM2BTC.
2023
abril
abril
Lanzamiento del Centro de Investigaciones sobre Criptomonedas del Oeste de Canadá.
Mayo
Mayo
Dentro de la investigación blockchain de iSpoof: la herramienta para cometer fraudes que ayudó a los estafadores a robar más de 100 millones de libras esterlinas.
junio
junio
Las autoridades israelíes desarticulan una infraestructura de financiación del terrorismo Cripto de Hezbolá y la Fuerza Quds de Irán, y incautan 1,7 millones de dólares en una primera operación.
julio
julio
Cómo las fuerzas del orden rastrearon bitcoin ilícito por valor de millones de dólares en los casos de los hermanos Harmon.
septiembre
septiembre
El Departamento de Justicia anuncia la segunda mayor incautación de criptoactivos de la historia: bitcoin por valor de 3.360 millones de dólares incautados a un hacker de Silk Road.
2022
febrero
febrero
Cómo los investigadores del FBI rastrearon los fondos de DarkSide tras el ataque de ransomware a Colonial Pipeline.
Agosto
Agosto
Chainalysis sube al estrado: cómo el testimonio de un perito ayudó a condenar al creador de dos ICO fraudulentas.
septiembre
septiembre
30 millones de dólares incautados: cómo la comunidad cripto dificulta que los hackers norcoreanos se beneficien.
2021
Enero
Enero
Las autoridades de EE. UU. desarticulan la operación de ransomware NetWalker.
septiembre
septiembre
OFAC sanciona a Suex, una plataforma rusa de compraventa OTC de criptomonedas que recibió más de 160 millones de dólares de atacantes de ransomware, estafadores y mercados de la darknet.
Diciembre
Diciembre
Interrupción de la operación Glupteba.
2020
julio
julio
Cómo las fuerzas del orden utilizaron el análisis de blockchain para rastrear los fondos e identificar a los hackers de Twitter.
Agosto
Agosto
El Departamento de Justicia anuncia la desarticulación de dos campañas de financiación del terrorismo con ayuda del análisis de blockchain.
Agosto
El Departamento de Justicia solicita el decomiso de 280 direcciones de criptomonedas vinculadas a hackers norcoreanos responsables del ataque a un exchange.
2019
Octubre
Octubre
El Departamento de Justicia anuncia el cierre del mayor sitio web de material de abuso sexual infantil.
Enero
Enero
A medida que los exchanges refuerzan sus medidas de seguridad, los hackers se vuelven más sofisticados.
Resultados reales. Impacto comprobado.
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