七月
Chainalysis 、NCA職員による押収ビットコインの横領事件の解明Chainalysis
ブロックチェーン の未来を形作る
過去10年間にわたる画期的な調査、洞察、そしてイノベーションの数々をご覧ください。私たちはお客様と協力し、暗号資産最大の課題に取り組んできました。
2025
七月
四月
四月
Chainalysis 、スペイン国家警察による2,100万ドル相当の暗号資産の回収をChainalysis
Chainalysis 、5万人以上の被害者を出した国際的な暗号資産 無力化する 「オペレーション・ボナンザ」において、極めて重要な役割Chainalysis 。
1月
1月
「オペレーション・スピンキャスター」デルタ州に展開：地元警察が詐欺ウォレットから数百万ドルを追跡・凍結する装備を整える
2024
2月
2月
米国と英国、Lockbit ランサムウェア Lockbit 無力化する 、ロシア人2名を起訴、OFAC 制裁OFAC
三月
三月
Bitcoin Fog 」事案 、Chainalysis 信頼性が高く、法廷で証拠として採用可能であることを事案
四月
四月
ロンドン警視庁、フィッシング・アズ・ア・サービス提供者「LabHost」の妨害活動を主導
五月
五月
違法な住宅用プロキシサービスが法執行機関により閉鎖され、3人の管理者がOFACにより制裁措置を受けた
七月
七月
Chainalysis ・スピンキャスター」のご紹介：暗号資産 による数十億ドルの被害を無力化する 未然に防ぐためのエコシステム全体にわたる取り組み
九月
九月
OFAC ロシアの取引所「Cryptex」OFAC 、FinCENが「PM2BTC」を指定
2023
四月
四月
西部カナダ暗号資産調査センターの設立
五月
五月
「iSpoof」ブロックチェーン の内幕：この詐欺ツールにより、詐欺師たちは1億ポンド以上を盗み出した
六月
六月
イスラエル当局、無力化する とイラン革命防衛隊クッズ部隊テロ資金供与 暗号資産 無力化する 、初回で170万ドルを押収
七月
七月
ハーモン兄弟事件において、法執行機関 数百万ドル相当の不正なビットコイン法執行機関 経緯
九月
九月
司法省は、シルクロードのハッカーから33億6000万ドル相当のビットコインを押収し、史上2番目の規模暗号資産 を発表しました
2022
2月
2月
コロニアル・パイプラインへのランサムウェア を受け、FBI捜査官がDarkSideの資金の流れを追跡した経緯
8月
8月
Chainalysis ：専門家証言が2件の不正ICOの仕掛け人の有罪判決にどう貢献したか
九月
九月
3000万ドルを押収：仮想通貨コミュニティが北朝鮮ハッカーの利益獲得をいかに困難にしているか
2021
1月
1月
米当局、無力化する ランサムウェア
九月
九月
OFAC 、ランサムウェア 、詐欺師、ダークネット市場から1億6000万ドル以上を受け取ったロシアの仮想通貨OTC業者「Suex」OFAC 。
十二月
十二月
グルプテバ作戦の妨害
2020
七月
七月
法執行機関 ブロックチェーン 法執行機関 資金の流れを追跡し、ツイッター 特定した方法
8月
2019
十月
十月
司法省、最大規模の児童ポルノサイトの閉鎖を発表
1月
1月
取引所がセキュリティ対策を強化する中、ハッカーの手口はより巧妙化している
確かな成果。実証済みの効果。
無力化する ネットワーク無力化する 。暗号資産 低減 。エコシステムへの信頼を強化します。最も困難な課題を、共に解決しましょう。