믿을 수 있는 블록체인 데이터 품질

체이널리시스 는 검증된 실제 데이터와 대조하여 동료 심사를 거친 학술 연구에서 데이터가 평가된 유일한 블록체인 인텔리전스 제공업체입니다. 2025년, 네덜란드 델프트 공과대학교(TU Delft)의 연구진은 다음을 비교한 연구 결과를 발표했습니다. 체이널리시스 의 출처 추적 데이터를 법 집행 기관이 3개의 불법 서비스에서 압수한 실제 서버 데이터와 비교한 연구 결과를 발표했습니다. 그 결과, 정답률(주소 포괄률)은 최대 94.85%에 달했고, 오탐률은 0.01%에 불과한 것으로 나타났습니다.

체이널리시스 는 미국 연방 법원에서 공식적인 도버트(Daubert) 심사를 통과한 분석 방법론을 보유한 유일한 블록체인 분석 업체입니다. 2024년 역사적인 ‘미국 대 스털링고프 (비트코인 포그)’ 사건에서, 컬럼비아 특별구 연방 지방법원의 랜돌프 모스 판사는 다음과 같이 판결했습니다. 체이널리시스 의 블록체인 분석이 “신뢰할 수 있는 원칙과 방법론의 산물”이며 실체적 증거로 채택될 수 있다고 판결했습니다.

변호인 측은 다음과 같이 주장했습니다. 체이널리시스 가 “블랙박스 알고리즘”으로 운영되었다고 주장했다. 그러나 법원은 정반대의 결론을 내렸다: 체이널리시스 는 결정론적 클러스터링 기법을 사용하며, 이는 동일한 입력값이 항상 동일한 출력값을 생성함을 의미하며, 감사 및 검토를 위해 전체 과정을 단계별로 재구성할 수 있음을 뜻한다. 이러한 투명성은 검찰, 변호인, 판사가 결론이 도출된 과정을 독립적으로 검증할 수 있게 해주기 때문에 매우 중요하다.

이 도버트 판결은 전 세계 법원과 기관에 법적 선례를 제시하며, 다음과 같이 확인하고 있다. 체이널리시스 의 정보가 형사 기소에 필요한 증거 기준을 충족한다는 점을 확인했습니다.

모든 블록체인 인텔리전스가 똑같은 것은 아니며, 이러한 차이는 실제 운영 과정에서 더욱 두드러지게 나타납니다. 체이널리시스 는 학계 연구를 통해 독립적인 평가를 받았을 뿐만 아니라 미국 연방 법원에서 도버트(Daubert) 기준에 따라 검증된 데이터를 보유한 유일한 업체입니다. 전 세계 고객층을 통한 지속적인 검증과 10년 이상 독자적인 데이터 수집 경험을 갖춘 글로벌 인텔리전스 팀의 역량을 바탕으로, 당사는 업계를 선도하고 있습니다.

이러한 수치가 중요한 이유는 오탐지 하나하나마다 비용이 발생하기 때문입니다. 분석가의 시간 낭비, 불필요한 상급 부서로 이관, 도구에 대한 신뢰 저하, 그리고 컴플라이언스 일관성 없거나 신뢰할 수 없는 의사 결정으로 인한 규제 리스크 등이 바로 그것입니다. 오탐지율이 낮으면 팀은 잡음을 쫓는 대신 실제 위험을 해결하는 데 시간을 할애할 수 있습니다.

의미 있는 오탐률을 산출하려면 대조할 수 있는 검증된 기준 자료가 필요하다는 점을 유의해야 하며, 체이널리시스 는 이러한 방식으로 동료 평가를 받은 유일한 업체입니다. 독립적으로 검증된 정확도 지표를 제시할 수 없는 업체들은 고객들에게 자신들의 말만 믿어달라고 요구하는 셈입니다.

컴플라이언스 규제 의무와 운영 역량이 교차하는 지점에서 활동하며, 대부분 심각한 인력 부족에 시달리고 있습니다. 업무 처리 능력이 가장 귀중한 자원인 환경에서 데이터 품질은 단순히 ‘있으면 좋은’ 요소가 아니라, 효율적으로 운영되는 프로그램과 비효율적이고 병목 현상이 발생하는 프로그램의 성패를 가르는 결정적인 요소입니다.

데이터 품질 저하는 컴플라이언스 직접적으로 위협하는 두 가지 형태로 나타납니다:

1. 높은 오탐률: 잘못된 경보가 발생할 때마다 사람이 직접 검토해야 합니다. 대규모로 발생하면 팀에 과중한 부담을 주고, 실제 위험 해결을 지연시키며, 운영 비용을 증가시킵니다. 체이널리시스의 독립적으로 검증된 오탐률(최저 0.01%) 덕분에 컴플라이언스 불필요한 정보 대신 진정한 위험에 집중할 수 있습니다.
2. 검출 누락(오탐지): 탐지되어야 하지만 탐지되지 않은 대상은 감지되지 않은 노출을 의미합니다. 엔티티 귀속 또는 클러스터링에 공백이 존재하면 제재 위반, 불법 자금 흐름 또는 거래 상대방 리스크가 감지되지 않은 채 통과될 수 있으며, 이는 규제, 법적 및 평판상의 책임을 초래할 수 있습니다.

체이널리시스 는 도난당하거나 불법적으로 취득된 가상자산 343억 달러 이상을 회수하거나 동결하는 데 기여해 왔으며, 이 수치는 업계에서 단연 선두를 달리고 있습니다. 이러한 성과는 데이터의 정확성, 속도, 그리고 조사 네트워크의 폭이라는 세 가지 요소에 기인합니다.

정확한 클러스터링과 출처 추적을 통해 수사관들은 잘못된 주소로 인한 막다른 골목에 부딪히지 않고, 믹서, 브리지, 중개자를 거쳐 도난 자금이 식별 가능한 인출 경로까지 신뢰성 있게 추적할 수 있습니다. 도난당한 가상자산 빠르게 가상자산 때문에 속도가 중요합니다: 체이널리시스 는 새로운 토큰이 배포된 지 몇 초 만에 이를 지원하여, 수사관들이 새로 생성된 경로를 통해 이동하는 자산을 놓치지 않도록 보장합니다.

체이널리시스 는 기여도 분석과 클러스터링 모두에서 투명성과 증거 기반의 입증을 최우선으로 합니다. 체이널리시스 는 결정론적 클러스터링을 사용하므로, 동일한 입력값을 입력하면 매번 동일한 결과가 산출됩니다. 모든 클러스터는 재구성할 수 있어 동료 검토, 고객 검증 및 법정 변론이 가능합니다. 당사는 특히 다른 업체들과 비교했을 때 ‘블랙박스’가 되지 않도록 노력하고 있습니다.

체이널리시스 다음과 같은 기능을 갖춘 유일한 제공업체입니다:

• 독립적인 학술 평가를 통과함
• 미국 연방 법원에서 방법론적 신뢰성에 대한 법적 최고 기준인 도버트(Daubert) 심사를 통과했다

문제는 서비스 제공자가 투명성을 주장하는지 여부뿐만 아니라, 그들이 통제할 수 없는 상황에서도 이를 입증했는지 여부입니다.