eToro destaca en el ranking mundial « Cumplimiento » y en las investigaciones
- Recibe alertas en tiempo real sobre posibles actividades ilícitas y bloquea dichas actividades
- Mejora las investigaciones sobre actividades sospechosas y permite abordar más rápidamente cualquier problema potencial
- Cumple con los distintos requisitos de los distintos organismos reguladores
- Diseñado para abarcar una gama más amplia de monedas
«Las innovaciones de Chainalysis nos permiten responder rápidamente a nuestros clientes y a cualquier posible problema relacionado con las transacciones».
Acerca de eToro
eToro es una red social de inversión que permite a las personas ampliar sus conocimientos y aumentar su patrimonio como parte de una comunidad global de inversionistas exitosos. eToro se fundó en 2007 con la visión de abrir los mercados globales para que todos puedan operar e invertir de manera sencilla y transparente. Hoy en día, eToro es una red global de más de 25 millones de usuarios registrados que comparten sus estrategias de inversión, lo que permite a cualquiera seguir los enfoques de quienes han tenido más éxito. Gracias a su simplicidad, eToro permite a los usuarios comprar, mantener y vender activos fácilmente; monitorear su cartera en tiempo real; y realizar transacciones cuando lo deseen.
Desafío
Como una de las primeras empresas en ingresar al mercado de activos de « Cripto », eToro buscaba un socio tecnológico especializado en análisis forense blockchain que pudiera respaldar el riguroso enfoque de la empresa en materia de Cumplimiento.
Solución
eToro ha utilizado desde hace tiempo las soluciones Chainalysis KYT y Chainalysis Reactor para cumplir tanto con sus requisitos comerciales como normativos. La capacidad de identificar y mitigar riesgos le da a eToro la confianza necesaria para seguir expandiéndose a nivel mundial.
¿Cuál es la importancia de contar con Chainalysis en el pilar tecnológico de su estrategia « Ciberseguridad »?
La estrategia « Ciberseguridad » de eToro se sustenta en los tres pilares establecidos: personas, procesos y tecnología. Nos asociamos con Chainalysis para aprovechar su tecnología forense blockchain , lo que nos permite monitorear Cripto las transacciones de activos y las actividades sospechosas en tiempo real.
La alianza con Chainalysis nos ayuda a tomar mejores decisiones respecto a las transacciones que entran y salen de nuestras plataformas. Nos permite monitorear y proteger nuestros productos y a nuestros clientes contra cualquier actividad ilícita. Además, nos brinda la certeza de que cumplimos con los requisitos normativos relacionados con el lavado de dinero y la ley « Financiamiento del terrorismo ».
¿Cómo crees que Chainalysis encajará en los planes futuros de eToro?
Esperamos seguir creciendo juntos. Siempre queremos dar lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Consideramos a Chainalysis como parte de nuestra rutina diaria, y esperamos que siga siendo así y que nuestra relación y nuestras capacidades sigan creciendo.
