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OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 1800年代初頭より、米国財務省は外交政策および国家安全保障上の目的を達成する手段として、経済制裁を行使してきました。 現在では、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、国、個人、企業、そして国際的な麻薬組織やテロ組織のように、米国の利益に対して特定の脅威となるグループを制裁対象に指定しています。 長年にわたり、不正行為者は OFAC 制裁を回避するために、あらゆる手口を講じてきました。 近年では、「暗号資産の取引は匿名で追跡されない」といった誤った思い込みから、資金移転の手段として暗号資産に軸足を移すケースも見られます。 こうした動きを踏まえ、OFAC は制裁指定に際し、暗号資産アドレスを識別子の一つとして明示するようになりました。 2018年11月28日、OFACはbitcoinで身代金の支払いを要求した SamSamランサムウェア・スキーム に関与したイラン在住の2名を制裁指定し、あわせて両名が管理するbitcoin アドレスも SDNリスト（制裁対象リスト）に掲載しました。 この暗号資産に関する最初の制裁指定を境に、OFAC は多くのウォレットアドレスに加え、暗号資産サービスそのものも制裁対象として指定するようになりました。 本記事では、以下について解説します。 暗号資産分野におけるOFAC制裁コンプライアンス・ガイダンス 暗号資産に関連する主な OFAC…
Chainalysis Hexagate、MegaETH 向けリアルタイム脅威検知を提供
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 MegaETH 上で開発を行うビルダーの皆さまは、スマートコントラクトやトークン、プロトコル全体を対象にリアルタイムで脅威を検知する Chainalysis の Web3 セキュリティソリューション Hexagate を、今すぐご利用いただけます。 Hexagate は、エクスプロイトやハッキング、ガバナンス面・財務面でのリスクからエコシステムを守るために設計された専用ソリューションです。高度な機械学習（ML）により、不審なパターンやブロックチェーン上のトランザクション（取引履歴）をリアルタイムで検知します。これにより MegaETH の開発者は、重大なインシデントに発展する前に、実行リスクやガバナンスの悪用、トークンの異常挙動をいち早く把握できます。 今回の連携により、MegaETH のビルダーは、自前で複雑な仕組みを構築・運用することなく、エンタープライズ水準のオンチェーンセキュリティモニタリングを利用できます。信頼性を損なうことなく、より速く、より安全にプロダクトをリリースするための効率的な方法です。 このパートナーシップにより、MegaETH のビルダーは以下を無償で利用できます。 Hexagate monitoring：MegaETH 上でのリアルタイムかつ…
人身売買関連サービスへの暗号資産の資金フローが前年比85%急増
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 主に東南アジアを拠点とする人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローは、2025年に85%増加し、特定されたサービス全体で数億ドル規模に達しました。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスは、中国語圏のマネーロンダリングネットワーク（CMLN）や担保プラットフォームと高度に統合されており、トランザクションの約半数が10,000ドルを超えています。 分析により、東南アジアの人身売買組織のグローバルな展開が明らかになり、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど各地から多額の暗号資産が流入しています。 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型モデルへと進化し、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加しています。また、米国のインフラを戦略的に利用している点は、高度な運営計画を示唆しています。 現金取引とは異なり、暗号資産が本質的に持つ透明性は、法執行機関やコンプライアンスチームが人身売買の活動を検知、追跡、阻止するための前例のない機会を生み出しています。 暗号資産と人身売買の疑いがある活動の交差は2025年にさらに深刻化し、特定されたサービス全体のトランザクション総額は数億ドルに達し、前年比（YoY）85%の増加となりました。この金額は、これらの犯罪がもたらす人的被害を大幅に過小評価しています。真のコストは、送金された金額ではなく、影響を受けた人々の命で測られるべきものです。 人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローの急増は、孤立した現象ではなく、東南アジアを拠点とする詐欺コンパウンド、オンラインカジノやギャンブルサイト、そして主にTelegramを通じて運営される中国語圏のマネーロンダリング（CMLN）および担保ネットワークの成長と密接に連動しています。これらすべてが、グローバルな影響力を持つ急速に拡大する現地の不正エコシステムを形成しています。痕跡を残さない現金取引とは異なり、ブロックチェーン技術の透明性は、これらの活動に対する前例のない可視性を提供し、従来の決済手段では不可能であった検知と阻止のための独自の機会を生み出しています。 当社の分析では、暗号資産を利用した人身売買の疑いがある活動を以下の4つの主要カテゴリに分類して追跡しています。 「インターナショナルエスコート」サービス：人身売買の疑いがあるTelegramベースのサービス 「労働者斡旋」エージェント：詐欺コンパウンドへの誘拐や強制労働を仲介するTelegramベースのサービス 売春ネットワーク：搾取的な性的サービスネットワークの疑いがあるもの 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）の販売者：CSAMの制作・配布に関与する個人のネットワーク 決済手段はカテゴリによって大きく異なります。「インターナショナルエスコート」サービスと売春ネットワークはほぼステーブルコインのみで運営されている一方、CSAMの販売者は従来、ビットコインへの依存度が高い傾向にありました。しかし、CSAM関連の活動においても、代替的なレイヤー1ネットワークの台頭により、ビットコインの優位性は低下しています。全体として、「インターナショナルエスコート」サービスや売春ネットワークがステーブルコインを主に使用していることは、これらの組織が、中央集権型の発行体によって資産が凍結されるリスクよりも、決済の安定性と換金の容易さを優先していることを示唆しています。 以下で詳述するように、「インターナショナルエスコート」サービスは中国語圏のマネーロンダリングネットワークと緊密に統合されています。これらのネットワークは、USDステーブルコインから現地通貨への変換を迅速に行い、ステーブルコインで保有する資産が凍結される懸念を軽減している可能性があります。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスのトランザクションの約半数が10,000ドル超 トランザクション規模の分布は、人身売買の疑いがあるサービスの種類ごとに異なる運営モデルを示しています。「インターナショナルエスコート」サービスは高額トランザクションの集中度が最も高く、送金の48.8%が10,000ドルを超えており、大規模に活動する組織犯罪の存在を示唆しています。一方、売春ネットワークは中間帯に集中しており、トランザクションの約62%が1,000ドルから10,000ドルの範囲にあり、エージェンシーレベルの運営を示唆しています。 これらの「インターナショナルエスコート」サービスは、カスタマーサービスのプロトコルや体系化された料金設定を備えた高度なビジネスモデルで運営されています。例えば、ある著名な組織は、東アジアの主要都市で広告を展開し、時間制サービスの3,000人民元（420ドル）から、国際輸送を含む長時間サービスの8,000人民元（1,120ドル）まで、段階的な料金体系を設けています。このような標準化された料金モデルは、捜査官やコンプライアンスチームが大規模に不審な活動を検知するために利用できる、識別可能なトランザクションパターンを生み出しています。 …
Cryptocurrency Flows to Suspected Human Trafficking Services Surge 85% Year-over-Year
TL;DR Cryptocurrency flows to suspected human trafficking services, largely based in Southeast Asia, grew 85% in 2025, reaching a scale…
Chainalysis Upgrades Support for Stellar with Automatic Token Support
Chainalysis is excited to announce upgraded support for Stellar, one of the longest-running blockchains in the ecosystem. Founded in 2014,…
Chainalysis Hexagate Supports MegaETH Ecosystem with Real-Time Smart Contract Security Detection
We’re excited to announce that MegaETH builders can now access Hexagate, the Chainalysis Web3 security solution that delivers real-time threat…
Meet the New Chainalysis Academy: Where Learning Becomes Mastery
Crypto doesn’t wait for your next scheduled course Crypto and crime are moving faster than most training programs can keep…
Sebastien Giroux Joins Chainalysis as Chief Financial Officer
This week, Chainalysis welcomes Sebastien Giroux as the company’s Chief Financial Officer. As a key member of the leadership team,…
銀行のステーブルコイン戦略：発行・提携・導入、どの道を選ぶべきか
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 ステーブルコインは、もはや理論上のイノベーションではありません。現在、本格的な金融インフラとして稼働し、世界中の金融機関のリアルタイム決済、クロスボーダー決済、オンチェーン流動性を支えています。米国では GENIUS Act の成立により、ステーブルコイン発行者に対する待望の連邦規制の明確化がなされ、金融機関がステーブルコインを主流の金融市場に統合するために必要な信頼と法的確実性が得られました。香港、日本、UAE、EU ではすでに規制枠組みが運用されていますが、これにより規制枠組みや議論が進行中の国々にも切迫感が生まれています。 銀行にとって、これは戦略的な転換点です。問いは「ステーブルコインに関与すべきか」から「どのように関与すべきか」へと移りました。銀行には主に 3 つの選択肢があります。自らステーブルコインを発行する、規制を受けた発行者と提携する、あるいは既存のネットワークを自社業務に統合するかです。 各アプローチには、規制監督、バランスシートへの影響、業務の複雑性、顧客体験について異なる意味合いがあります。最適な選択は、金融機関のリスク許容度、規制姿勢、市場投入までの速度要件、長期的なデジタルアセット戦略によって決まります。 本記事では、銀行がこれらの選択肢を評価し、ステーブルコインエコシステムにおける道筋を描くための実践的なフレームワークを提供します。 3 つの選択肢の概要 選択肢 内容 適している銀行 発行 銀行が法定通貨担保型の独自トークンを発行 コントロール、ブランド活用、長期的な経済性を追求する大規模金融機関 提携…
How Banks Should Engage with Stablecoins: Issue, Partner, or Integrate
Stablecoins are no longer a theoretical innovation. They are now operating as production-grade financial infrastructure, supporting real-time settlement, cross-border payments,…
OFAC、イラン関与の暗号資産取引所を制裁指定 イラン金融セクターでデジタルアセット企業として初の事例
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 米財務省外国資産管理局（OFAC）は、英国籍の暗号資産取引所 Zedcex と Zedxion を、イランの金融部門で事業を行い、イラン革命防衛隊（IRGC）向けの暗号資産トランザクションを処理していたとして制裁指定しました。 今回の措置では、Zedcex に関連する Tron（TRX）アドレス 7 件も制裁対象として指定されています。同社は 2022 年 8 月の登録以降、総額 940 億ドル超のトランザクションを処理したと報告されています。 OFAC が「イランの金融部門で事業を行う暗号資産(デジタルアセット)取引所」を直接指定するのは今回が初めてです。…
OFAC Designates Iranian-Linked Crypto Exchanges in First-Ever Action Targeting Digital Asset Firms in Iran’s Financial Sector
TL;DR OFAC designated two UK-registered crypto exchanges, Zedcex and Zedxion, for operating in Iran’s financial sector and processing cryptocurrency transactions…
MoonPay、Chainalysis と Unit21 の連携でコンプライアンス業務を効率化
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 暗号資産の普及が加速し続ける中、3,000 万人を超えるユーザーと 500 社のパートナーを抱える暗号資産決済のグローバルリーダー MoonPay は、世界中で高まる需要に応えるため、米国、英国、EU、カナダなどの管轄区域で急速に事業を拡大してきました。この拡大に伴い、複雑化する業務、増加するアラート、進化する規制要件、そしてより複雑なオンチェーン活動に対応するためのシステムの高度化が求められるようになりました。 「取引量が増えるにつれて、情報収集、アラート管理、調査業務を一元化できる場所が必要になりました。ソフトウェアに業務フローを合わせるのではなく、私たちのニーズに応じて柔軟に対応できるシステムが必要だったのです」と、MoonPay の金融犯罪コンプライアンス・テクノロジー担当シニアディレクター： Brian Higdon 氏は振り返ります。次の成長段階を見据え、MoonPay は Chainalysis と提携し、不正検知・AML 向け事案管理プラットフォーム Unit21 との統合を活用することで調査・事案管理を一元化しました。この仕組みでは、KYT による業界最先端のブロックチェーン・インテリジェンスとアラートがワークフローに緊密に組み込まれています。 Chainalysis…
MoonPay Scales Compliance Operations with Chainalysis and Unit21 Partnership
As widespread crypto adoption continues to accelerate, MoonPay, the global leader in crypto payments with over 30 million users and…
中国語系マネーロンダリングネットワークが暗号資産犯罪経済の主要な媒介役に、全体の20%を占める
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要点 パンデミック初期に台頭した中国語話者向けマネーロンダリングネットワーク（Chinese Money Laundering Network: CMLN）は、現在では既知の暗号資産マネーロンダリングの中心的な担い手となっており、過去5年間に不正な暗号資産資金のおよそ20％を処理したと推計されます。このCMLNへの流入の伸びは、2020年以降の中央集権型取引所への不正流入の伸びと比べて7,325倍のスピードです。 CMLNは2025年に161億ドルを処理しており、1,799以上のアクティブウォレットで1日あたり約4,400万ドルに相当します。 Chainalysisは、CMLNエコシステムの中に6種類の明確に異なるサービス形態が存在し、それぞれに固有のオンチェーン上の行動パターンがあることを特定しました。Black Uやギャンブル系サービスは、大口トランザクションを複数の少額に分割して検知を回避する一方、相対取引型（Over-the-Counter、OTC）サービスは少額トランザクションをまとめて大口に集約し、資金を統合します。 HuioneやXinbiのような担保プラットフォームは、マネーロンダリング業者が集まるハブとして機能しますが、基盤となる取引活動自体を管理しているわけではないため、本分析の集計指標には含めていません。法執行機関による取締りは一定の打撃を与えてきたものの、業者は別のチャネルへと移動するだけであることが多く、洗浄オペレーター本人を直接的に狙う必要性が浮き彫りになっています。 不正なオンチェーンのマネーロンダリングエコシステムは、ここ数年で劇的に拡大しており、2020年の100億ドルから2025年には820億ドル超へと増加しました。[1] この大幅な総額の伸びは、暗号資産へのアクセス性と流動性の高まりに加え、マネーロンダリングがどのような手口で、誰によって行われているかという点で、構造的な変化が起きていることを反映しています。 下のチャートが示すとおり、中国語話者向けマネーロンダリングネットワーク（CMLN）は、既知の不正なマネーロンダリング活動に占める割合を2025年には約20％まで高めています。この地域的な結び付きは、当社が観測するオフランプ（暗号資産から法定通貨などへの出口）のパターンからも裏付けられます。例えば、本レポートの詐欺に関する章で述べたように、CLMNは現在、pig butchering（ロマンス詐欺）スキームで盗まれた資金の1割超を継続的に洗浄するまでに拡大しており、同時に中央集権型取引所の利用が一貫して減少しています。これは、取引所が資金を凍結できることが一因と考えられます。 他のマネーロンダリング先と比較すると、2020年以降、特定されたCMLNへの流入額の増加ペースは、中央集権型取引所への流入に比べて7,325倍、分散型金融（DeFi）への流入に比べて1,810倍、不正アクター同士のオンチェーン上の資金移転に比べて2,190倍となっています。CMLNだけがオンチェーンマネーロンダリングを支える存在というわけではありませんが、中国語話者向けのTelegramベースサービスは、属性が明らかになっている世界全体のオンチェーンマネーロンダリングのなかで、非常に大きな比率を占めるようになっています。その結果、オンチェーン・オフチェーンを問わず、幅広い犯罪活動から生じた資金がこうしたサービスを通じて処理されています。 ここ数カ月の制裁指定や勧告を含むマネーロンダリング支援ネットワークへの一連の法執行措置により、世界中の被害者に影響を与える国家安全保障上の脅威が改めて明らかになりました。これには、米国財務省のOffice of Foreign Assets…
Chinese Language Money Laundering Networks Emerge as Major Facilitators of the Illicit Crypto Economy, Now Driving 20% of Laundering Activity
TL;DR After emerging at the start of the pandemic, Chinese-language money laundering networks (CMLNs) now dominate known crypto money laundering…
Why Now is the Time for the UK to Lead the Global Fight against Crypto-enabled Fraud
TL;DR Crypto-enabled fraud cost victims at least $14 billion globally in 2025, with sophisticated scams like pig butchering and AI-powered…
Introducing Workflows: No-Code Automation for Data-Scientist-Level Blockchain Insights
At its core, Chainalysis is a data company with a dataset that maps the global cryptocurrency ecosystem, providing unmatched intelligence…