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Chinese Language Money Laundering Networks Emerge as Major Facilitators of the Illicit Crypto Economy, Now Driving 20% of Laundering Activity
TL;DR After emerging at the start of the pandemic, Chinese-language money laundering networks (CMLNs) now dominate known crypto money laundering…
Why Now is the Time for the UK to Lead the Global Fight against Crypto-enabled Fraud
TL;DR Crypto-enabled fraud cost victims at least $14 billion globally in 2025, with sophisticated scams like pig butchering and AI-powered…
Introducing Workflows: No-Code Automation for Data-Scientist-Level Blockchain Insights
At its core, Chainalysis is a data company with a dataset that maps the global cryptocurrency ecosystem, providing unmatched intelligence…
イラン暗号資産エコシステム78億ドルの実態：IRGCの支配とビットコイン逃避に映る政情不安
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを突破し、前年比でより速いペースで成長 イランにおける暗号資産活動は、国内外の政治的イベントや紛争と密接に連動 2025年第4四半期時点でIRGCのオンチェーン活動はイラン暗号資産エコシステム全体の約50％を占め、時間経過とともにシェアを着実に拡大。イラン経済全体におけるIRGCの支配力拡大を反映 大規模抗議デモの期間中、イラン国民はビットコインを個人ウォレットに引き出す動きを大幅に増加させており、通貨価値の崩壊と政治的不安定の中での安全資産への逃避と考えられる 国内外から並外れた圧力に直面し、ますます追い詰められるイラン政権。そうした状況下で暗号資産は多くのイラン国民にとって重要な金融手段として浮上しています。国内では広範な抗議運動に直面し、外部からは軍事介入の脅威が迫る中、イランリアルは2018年以降約90％下落しました。地域紛争の激化に伴い、下落はさらに加速しています。インフレ率が40〜50％に達する中で経済安定を維持できない政府の下で生活するイラン国民にとって、暗号資産は単なる制裁回避手段ではありません。ますます絶望的になりつつある政権が支配する破綻しつつあるシステムから抜け出す手段を意味しています。特筆すべきは、暗号資産に目を向けたのが一般国民だけでないことです。イスラム革命防衛隊（IRGC）は国内および中東全域の代理勢力ネットワークを通じた悪意ある活動に資金を供給するため、デジタルアセットを広範に活用してきました。本分析では3つの重要なトレンドを検証します。イラン暗号資産活動と政治的イベントとの相関、イラン暗号経済におけるIRGCの支配力強化、最近の抗議デモ期間中におけるイラン国民のビットコイン活用実態です。 不安定な情勢を映すブロックチェーン動向 イランの暗号資産エコシステムは2025年に78億ドルを超え、前年比で顕著に速いペースで成長しました。以下のグラフが示すように、また昨年の暗号資産犯罪動向調査レポートからのトレンドに続き、イランにおける暗号資産活動は国内および地政学的な主要イベントに対応して大きな急増を示しています。 以下のようなイベントが含まれます。 2024年1月のケルマン爆破事件 イスラム革命防衛隊クッズ部隊（IRGC-QF）の元司令官カーセム・ソレイマーニーの追悼式典で約100人が死亡 2024年10月のイランによるイスラエルへのミサイル攻撃 テヘランでのハマス指導者イスマイール・ハニーヤと、ベイルートでのヒズボラ事務総長ハサン・ナスララの暗殺に続いて発生 2025年6月の12日間戦争期間中にも小規模ながら注目すべき急増が発生。この紛争ではイランとイスラエルの影の戦争が沸点に達した。米国とイスラエルによるイランの核兵器および弾道ミサイルプログラムへの共同攻撃だけでなく、イラン最大の暗号資産取引所Nobitexと、IRGCが頻繁に利用するイラン最古の銀行Bank Sepahに対するサイバー攻撃も発生。ハッカーはイラン国営テレビにも侵入し、女性の抗議活動の映像を放映、イラン国民に街頭デモを呼びかけた 暗号資産市場で存在感を増す IRGC 特に注目すべきは、イラン暗号資産環境におけるIRGCの支配力拡大です。IRGCの広大な国際的仲介ネットワークに関連するアドレスは近年変動してきましたが、以下に示すようにイラン暗号経済全体に占めるシェアとして時間経過とともに着実に増加しており、2025年第4四半期には総受取額の50％以上を占めるに至りました。このトレンドは単独で発生したものではなく、イラン経済全体および政治機構におけるIRGCの支配力拡大を反映しています。2024年にIRGC関連アドレスがオンチェーンで受け取った資金総額は20億ドルを超え、2025年には30億ドル以上に急増しました。重要なのは、並外れた数字でさえ下限推定値である点です。米国財務省外国資産管理局（OFAC）およびイスラエル国家対テロ資金対策局（NBCTF）によるIRGCウォレットの制裁指定から得られた限定的な数のアドレスのみを含んでいます。ペーパーカンパニー、資金提供者、まだIRGC支配下にあると特定されていないウォレットの可能性は考慮されていません。より多くのIRGC関連ウォレットが公開され、洗浄ネットワークのより大きな部分が露呈するにつれて、この数字は増加すると予想されます。これらのアドレスにはイランで活動するIRGC工作員だけでなく、商品や不正石油を移動させ、資金洗浄を行い、イランの地域民兵代理勢力ネットワークに資金と武器を送り、イランの制裁回避を支援する、多数の国や仲介者も含まれます。…
Inside Iran’s Growing $7.8 Billion Crypto Ecosystem: IRGC Dominance and a Flight to Bitcoin Reflect Geopolitical Tensions and Domestic Unrest
TL;DR Iran’s crypto ecosystem reached over $7.78 billion in 2025, having grown at a faster pace for most of the…
OFACと暗号資産犯罪：暗号資産アドレスが特定された全てのOFAC指定対象（SDN）
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 1800年代初頭より、米国財務省は外交政策および国家安全保障上の目的を達成する手段として、経済制裁を行使してきました。 現在では、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、国、個人、企業、そして国際的な麻薬組織やテロ組織のように、米国の利益に対して特定の脅威となるグループを制裁対象に指定しています。 長年にわたり、不正行為者は OFAC 制裁を回避するために、あらゆる手口を講じてきました。 近年では、「暗号資産の取引は匿名で追跡されない」といった誤った思い込みから、資金移転の手段として暗号資産に軸足を移すケースも見られます。 こうした動きを踏まえ、OFAC は制裁指定に際し、暗号資産アドレスを識別子の一つとして明示するようになりました。 2018年11月28日、OFACはbitcoinで身代金の支払いを要求した SamSamランサムウェア・スキーム に関与したイラン在住の2名を制裁指定し、あわせて両名が管理するbitcoin アドレスも SDNリスト（制裁対象リスト）に掲載しました。 この暗号資産に関する最初の制裁指定を境に、OFAC は多くのウォレットアドレスに加え、暗号資産サービスそのものも制裁対象として指定するようになりました。 本記事では、以下について解説します。 暗号資産分野におけるOFAC制裁コンプライアンス・ガイダンス 暗号資産に関連する主な OFAC…
OFAC and Crypto Crime: Every OFAC Specially Designated National with Identified Cryptocurrency Addresses
As far back as the early 1800s, the U.S. Department of the Treasury has issued economic sanctions to achieve foreign…
Chainalysis と BVNK がパートナーシップを拡大、セルフホスト型デジタル資産決済のコンプライアンス強化を実現
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 ブロックチェーンデータプラットフォームの Chainalysis は本日、長年の顧客でありパートナーである BVNK との提携拡大を発表しました。Chainalysis KYT（Know Your Transaction）を BVNK の新しい Layer1 プラットフォームに直接統合することで、Layer1 のセルフホスト型決済インフラを利用する企業がトランザクションリスクをシームレスに監視・管理できるようになります。業界最先端の Chainalysis データを企業の中核業務に組み込むことが可能になりました。 BVNK は規制に対応した安全なフレームワークの提供を重視してきました。この統合により、顧客は Layer1 ダッシュボード内から…
Chainalysis and BVNK Extend Partnership to Power Compliance in Self-Hosted Digital Asset Payments
Chainalysis, the blockchain data platform, today announced an extension of its partnership with long-time customer and partner, BVNK, to integrate…
2025年、なりすまし手口とAI活用の急増で暗号資産詐欺・不正被害額が過去最高の約170億ドルに
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 2025年、暗号資産詐欺および不正による被害額は推定170億ドルとなりました。なりすまし詐欺は前年比1,400%の急増を示し、AIを活用した詐欺は従来型の詐欺と比べて約4.5倍の利益をあげています。 大規模な詐欺組織はさらに産業化が進み、フィッシング・アズ・ア・サービス、AI生成ディープフェイク、プロのマネーロンダリングネットワークといった高度なインフラを構築しました。 カンボジアやミャンマーなどの強制労働施設を中心に、東南アジア犯罪ネットワークとの強力な結びつきが確認されており、被害者が詐欺の実行を強要されている事例も多数見つかっています。 法執行機関による過去最大規模の押収が実現し、英国での61,000ビットコイン回収やPrince Group犯罪組織に関連する150億ドルの資産差押えも行われ、暗号資産詐欺対策の能力向上が示されました。 2025年、暗号資産詐欺はオンチェーンベースで少なくとも140億ドルを受領し、2024年に最初に報告した99億ドル（執筆時点で再計算12億ドル）から大きく増加しました。これは当初の2024年予測（124億ドル）とほぼ一致しています。過去の傾向から、年次推計は報告間で平均24%増加しているため、今後さらに多くの不正ウォレットアドレスが特定されるにつれ、2025年の被害額は170億ドル超に達すると見込まれます。 今年のデータからは、詐欺師が手法を巧妙化し続けていることが明らかとなり、1件あたりの平均詐欺送金額は2024年の782ドルから2025年には2,764ドルへと253%増加しました。全体の詐欺流入も大きく増加しており、特になりすまし手法は前年比1,400%という驚異的な伸びを示しています。高利回り投資プログラム（HYIP）やロマンス詐欺（Pig Butchering）が依然として主要カテゴリですが、AIの活用、高度なSMSフィッシングサービス、複雑なマネーロンダリングネットワークを組み合わせることで、被害者をこれまで以上に効率的に標的とする手口の融合が見られます。 詐欺の従来型分類は曖昧になりつつあり、複数の手法（なりすまし、ソーシャルエンジニアリング、技術系・ウォレット系詐欺）が組み合わさるケースが増加しています。 なりすまし詐欺が爆発的に増加 なりすまし詐欺は特に懸念されるトレンドとなっており、2024年比で1,400%以上増加、これらのクラスタへの平均送金額も600%以上増加しました。この手法では、詐欺師が正規組織や権威者になりすまし、被害者をだまして送金させます。 政府なりすまし：E-ZPass詐欺ネットワーク 政府なりすましは、公式連絡への信頼を利用した非常に効果的な手口となっています。2025年には、米国のE-ZPass（自動道路料金徴収システム）利用者数百万人を標的とした「E-ZPass」フィッシングキャンペーンが広まりました。 この手口は「Darcula」（別名「Smishing Triad」）という中国語圏のサイバー犯罪グループによるものとされています。この中国拠点の犯罪ネットワークは、フィッシング・アズ・ア・サービス型のツールを使い、E-ZPass利用者を中心に少なくとも8州を標的にSMSを大量配信し、料金徴収機関になりすましていました。このグループは米国郵便公社にもなりすました実績があります。 Googleが2025年11月に提訴した訴訟によれば、Smishing Triadは「Lighthouse」という中国語ベンダーのソフトウェアを利用し、数百種類の偽サイトテンプレート、ドメイン設定ツール、検出回避機能などを備えた「初心者向けフィッシングキット」を犯罪者に提供していました。…
Record $17 Billion Estimated Stolen in Crypto Scams and Fraud in 2025 as Impersonation Tactics and AI Enablement Surge
TL;DR We estimate $17 billion was stolen in crypto scams and fraud in 2025 — as impersonation scams show massive…
2025年、国家主導の制裁回避がオンチェーンで大規模に進行し、暗号資産犯罪が過去最高を記録
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年、暗号資産分野で国家主導の活動が顕著に増加し、不正なオンチェーン・エコシステム成熟の新たな段階を迎えました。ここ数年で暗号資産犯罪の状況はますますプロフェッショナル化しており、不正組織は現在、国際的な犯罪ネットワークが商品やサービスを調達し、不正に得た暗号資産を洗浄するための大規模なオンチェーンインフラを運営しています。こうした状況を背景に、国家も同じプロフェッショナルなサービス事業者を利用したり、制裁回避のために独自インフラを構築したりして、この領域へ参入しています。サイバー犯罪者や組織犯罪グループ向けに構築された不正な暗号資産サプライチェーンに国家が加わることで、行政機関やコンプライアンス・セキュリティチームは、消費者保護と国家安全保障の両面でこれまでになく重大なリスクに直面しています。 これらの現象やその他の動向はオンチェーン上でどのように表れているのでしょうか？データと全体的なトレンドを見ていきましょう。 当社のデータによると、不正な暗号資産アドレスが2025年に受け取った金額は少なくとも1,540億ドルに達しました。これは前年比で162%の増加であり、主に制裁対象となった主体が受け取った金額の694%という劇的な増加が要因です。仮に制裁対象の受領額が前年と同水準だった場合でも、2025年は暗号資産犯罪の記録的な年となるほど、ほぼ全ての不正カテゴリで活動が増加しました。この数字は、現時点で特定できている不正アドレスに基づいた下限値であることを必ずご留意ください。[1] これら不正取引量は、依然として暗号資産経済全体（主に正規取引）と比べて小規模です。全暗号資産取引量に占める不正取引の割合は2024年からわずかに増加しましたが、1%未満にとどまっています。[2] また、暗号資産犯罪で利用されるアセットの種類にも継続的な変化が見られます。下図のチャートをご参照ください。 ここ数年、ステーブルコインが不正取引の大半を占めており、現在では不正取引ボリューム全体の84%を占めています。これは、ステーブルコインが持つ実用的な利点（国境を越えた送金の容易さ、低いボラティリティ、広い用途）により、暗号資産エコシステム全体でも利用が拡大しているトレンドと一致しています。 以下では、2025年の暗号資産犯罪を特徴づけ、今後も注目すべき4つの主要トレンドを詳しく見ていきます。 国家主導型脅威による過去最高の取引量：北朝鮮による過去最大規模の窃盗、ロシアのA7A5トークンによる大規模制裁回避 2025年も盗難資金はエコシステムにとって大きな脅威であり、北朝鮮関連のハッカーだけで20億ドルを盗み出しました。特に2月のBybitへの攻撃は、暗号資産史上最大のデジタル強奪事件となり、約15億ドルが盗まれました。北朝鮮のハッカーは以前から重大な脅威でしたが、昨年は被害額・手口の高度化ともに過去最悪となりました。 さらに重要なのは、2025年には国家によるオンチェーン活動が前例のない規模に達したことです。ロシアは2024年に制裁回避を目的とした法整備を進め、2025年2月にはルーブル連動型トークンA7A5をローンチし、1年足らずで933億ドル以上の取引を記録しました。 一方、イランの代理ネットワークは過去数年にわたり、制裁指定されたウォレットを通じた20億ドル超のマネーロンダリング、不正な原油取引、武器・商品調達をオンチェーン上で継続。イラン系テロ組織であるレバノン・ヒズボラ、ハマス、フーシ派も、これまでにない規模で暗号資産を活用しています。 中国系マネーロンダリングネットワークの台頭 2025年は、中国系マネーロンダリングネットワーク（CMLN）が不正なオンチェーンエコシステムで支配的な存在となりました。これらの高度な組織は、Huione Guaranteeなど過去の仕組みを基盤に、ロンダリング・アズ・ア・サービスなど多様な専門サービスを展開し、詐欺・スキャムから北朝鮮ハッキング資金、制裁回避、テロ資金調達まで幅広く支援するフルサービス型犯罪企業へと発展しています。 フルスタック型不正インフラプロバイダーによるサイバー犯罪の拡大 国家による暗号資産利用が拡大する一方、従来型サイバー犯罪（ランサムウェア、児童性的虐待コンテンツ（CSAM）プラットフォーム、マルウェア、詐欺、違法マーケットプレイス）も依然として活発です。不正アクターや国家は、ドメインレジストラ、バレットプルーフホスティング、他の技術インフラを含むフルスタック型サービスを提供するインフラ事業者にますます依存しています。 こうしたインフラ事業者は、ニッチなホスティング再販業者から、テイクダウンや不正利用通報、制裁執行にも耐える統合型インフラプラットフォームへと進化しており、金銭目的の犯罪者や国家系アクターの活動拡大を今後も支える存在となるでしょう。 暗号資産と暴力犯罪の交錯が拡大 多くの人は、暗号資産犯罪を「仮想空間にとどまるもの」と捉えていますが、実際にはオンチェーン活動と暴力犯罪の結びつきが強まっています。人身売買組織が暗号資産を利用する事例が増加し、資産移転を強要する暴力的な物理的脅迫事件も、暗号資産価格高騰とタイミングを合わせて発生するなど、特に深刻です。…
Crypto Crime Reaches Record High in 2025 as Nation‑State Sanctions Evasion Moves On‑Chain at Scale
In 2025, we tracked a notable rise in nation-state activity in crypto, marking the latest phase in the maturation of…
An Introduction to Perpetual Futures
TL;DR Perpetual futures are cryptocurrency derivatives that have no expiration date and use funding rates to keep prices aligned with…
How IRS-CI Follows The Crypto: Podcast Ep. 176
In the last year alone, IRS-CI identified more than $10 billion in financial crime, executed over 1400 warrants, seized hundreds…
2025年暗号資産規制の総括と今後の論点
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 暗号資産に関する規制の動きを追っていると、2024年12月の状況が、すでにかなり前のことのように感じられます。たった12か月前と比べても、現在の世界全体の政策環境は大きく変化しました。変化のスピードは非常に速く、その勢いが弱まる兆しはほとんどありません。 そこで2026年に入る前に、2025年に起きた主な規制の変更点を振り返ります。グローバル全体の流れ、地域ごとの動き、そして2026年に特に注目されるトピックについて整理します。より詳しい背景や分析は、チェイナリシス Road to Crypto Regulation シリーズと2025 Geography of Cryptocurrency Reportをご覧ください。 世界の視点から見る、デジタル資産政策「5つの大きな流れ」 1. 規制導入の進捗と、運用段階での摩擦・課題 ここ数年、各国・地域で、デジタル資産を対象とする包括的な規制枠組みの整備が進んできました。進み具合に差はあったものの、全体としては大きな前進が見られました。ただし、その進展は国や地域により不均一でした。 2025年になり、「法律を作る段階」から「実際に運用・実装する段階」に移行すると、その実装プロセス自体が、立法（法律を作ること）と同じくらい、政治的にも実務的にも複雑であることが明らかになりました。 EU ではMiCA（Markets in…
2025 Crypto Regulatory Round-Up: What Changed and What’s Ahead
For observers of crypto regulation, December 2024 feels like a long time ago. The global policy landscape today looks markedly…
The Convergence of AI and Cryptocurrency: From Digital Transactions to Agentic Payments
TL;DR AI and blockchain technologies are converging to create autonomous financial systems where AI provides the decision-making layer and blockchain…