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An Introduction to Layer 3 in Blockchain
TL;DR Layer 3 blockchains (L3s) refer to an emerging concept in the blockchain technology stack, building on the foundations of…
Risk Management in TradFi and DeFi: Podcast Ep. 158
Have you ever wondered how technological advancements like AI and crypto are reshaping compliance frameworks in the traditional financial industry?…
Bridging the Gap: How Off-Chain and On-Chain Data Can Prevent Crypto Fraud
TL;DR As crypto adoption grows and peer-to-peer (P2P) payment systems like PayPal and Zelle become more mainstream, fraudsters are finding…
Chaianlysis製品アップデート: 調査・コンプライアンス製品の強化、詐欺・ハッキング防止製品の追加
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Chainalysisは、AIの普及に備えて長年準備を進めてきましたが、同時にレイヤー2の増加、ロールアップ、Solanaなどのレイヤー1ネットワークの成長など、ブロックチェーン特有の要素にも取り組んできました。 Links NYC 2025での製品に関するディスカッションは、これらのテーマを中心に展開され、Chainalysisが現在、ブロックチェーンベースおよびAI関連の犯罪の影響を軽減するために顧客にどのような装備を提供しているかについても議論されました。 AIを駆使した詐欺の増加：昨年、生成AIの成長に大きく後押しされた詐欺により、推定125億ドルの暗号資産が失われました。 ハッキング及びその被害額の増加：今年だけでも、ByBitのハッキングにより約15億ドルの損失が発生しており、2025年には昨年の盗難総額（22億ドル）をはるかに上回る見通しです。 調査の複雑化と、ブリッジによるクロスチェーン活動の増加： クロスチェーンのスワップやミキサーなどを利用して資金を不明瞭化することで、違法行為者がより洗練されたマネーロンダリング手段を開発しているため、事例はより複雑化しています。 規制環境も進化を続けており、暗号資産の普及拡大と、従来の金融機関の暗号資産への関わり方の変化をもたらしています。 このようなエコシステムにおける多くのトレンドに対応するため、Chainalysisは、調査とコンプライアンスの提供を強化するだけでなく、犯罪防止のための新たな機能も導入するべく、当社のポートフォリオをアップグレードすることを誇らしく思います。 これらのイノベーションは主に2つのテーマを中心に展開されます。 よりシンプルで、より速く、よりスマートなブロックチェーン調査： 既存の調査およびコンプライアンス製品群の大幅な改善により、違法行為をより簡単に、より効率的にリアルタイムで追跡できるようになります。 プロアクティブな防止： 最近買収したAlteryaとHexagateを通じて、違法行為の兆候（類似ドメイン、偽のIDやSNSプロフィール、異常なトランザクションパターン、疑わしいコントラクトなど）を検知することで、攻撃を仕掛ける前にバッドアクターを特定し、阻止します。 調査とコンプライアンス業務を迅速化し、簡素化する製品強化 次世代の調査ツール「Reactor」は、超高速パフォーマンス、比類のない柔軟性、そして即座に明瞭な表示を実現します。新しいデザインの視覚化により複雑な操作を簡素化し、オンチェーン上の資金の流れを追跡し、調査結果を共有することがさらに容易になります。 Reactorの最新リリースでは、以下の機能を提供します。…
Chainalysis Adds Real-Time Fraud and Hack Prevention, and Enhances Its Investigations and Compliance Offerings
TL;DR To address the growth in AI-driven scams, hacks, and the growing complexity of illicit actors’ on-chain obfuscation tactics, Chainalysis…
Operation Bonanza: Chainalysis Helps Spanish National Police Recover $21 Million in Crypto During Global Ponzi Scheme Investigation
TL;DR: Chainalysis played a critical role in Operation Bonanza, an investigation led by the Spanish National Police. The action disrupted…
Crypto in Modern Day Conflict Zones: Podcast Ep. 157
In this compelling episode of Public Key, Eitan Danon (Content Marketing Manager, Chainalysis) speaks with Yaya Fanusie (Director of Policy…
OFAC、暗号資産によるロシアからの武器調達を支援したとしてイラン支援のフーシ・ネットワークに制裁
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年4月2日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランが支援するフーシ派（別名アンサールッラー）とつながりのある金融および物流の仲介者ネットワークを制裁対象としました。OFACは、フーシ派の武器、物資調達、制裁逃れを支援するために使用された8つの暗号資産ウォレットを特定しました。このネットワークには、ロシアを拠点とする関係者や海運会社が含まれており、イエメンや紅海地域全体におけるフーシ派の不安定化活動を支援するために、武器や盗まれたウクライナ産穀物の移動、および数百万ドルに上る不正な支払いを促進してきました。 本ブログでは、フーシ派の活動について考察し、指定された8つの暗号資産アドレスのオンチェーン上の活動を検証し、テロ資金供与対策にとってどのような意味を持つのかを議論します。 フーシ派とロシアの武器調達と輸送のつながり 今日の制裁は、フーシ派を代表して商業活動を促進したロシア在住のアフガニスタン国籍を持つHushangとSohrab Ghairat兄弟、特に2024年12月の制裁指定に暗号資産のアドレスが含まれていたSa’id al-Jamalを標的としています。アル・ジャマールの指示に従い、ガイラート兄弟は武器とウクライナから盗まれた穀物の出荷を指揮し、ロシア船籍の船舶Am Theseus（別名Zafar）を使ってクリミアからイエメンに商品を輸送しました。 この船舶の所有者である香港登録のAM Asia M6 Ltd.、および2人の船長（ロシア国籍のVyacheslav Vladimirovich VidanovとVladimirovich Belyakov）も制裁の対象となりました。 これらの関係者は、フーシ派が機微品目にアクセスすることを可能にする物流において直接的な役割を果たしました。 ソフラブ・ガイラットは、LLC Sky Frame、LLC Edison、LLC…
米国司法省とFBI、ハマスによるテロ資金供与スキームの暗号資産を押収
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2025年3月27日、米国司法省（DOJ）は、ハマスのテロ資金供与スキームへ重大な打撃を与えたことを発表しました。これは、同グループの活動資金として使用されていた約20万ドル相当のUSDTを押収したことを受けたものです。この作戦は、連邦捜査局（FBI）—特にアルバカーキ支局—が主導し、暗号化されたグループチャットを通じて世界中のハマス支持者と共有された少なくとも17のアドレスを含む複数の暗号資産アドレスを標的としました。ハマスは、2023年4月に暗号資産関連の資金調達活動を停止すると発表したにもかかわらず、最近このような行動に出ました。しかし、司法省の宣誓供述書によると、ハマスによるキャンペーンは少なくとも2024年10月まで継続していたとのことです。 「テロ対策は依然としてFBIの最優先事項です。これらの資金へのアクセスを遮断することに成功したことで、彼らの活動能力を弱めることができました」と、アルバカーキ支局の特別捜査官は述べています。「この成功は、金融戦争がテロ対策の重要な要素であることを示しています。今後も、アメリカ国民を守り、テロ組織が不正な活動を継続するために必要なリソースを奪うことで正義を追求するために、全力を尽くします。 このブログでは、作戦の詳細を明らかにし、テロ資金供与を容易にする暗号資産の役割を検証し、今後のテロ対策への取り組みに与えるより広範な影響を探ります。 ハマスのオンチェーン活動 司法省によると、彼らの混乱は、ハマスに関連付けられ、テロ組織への資金源として利用されていた暗号資産アドレスの複雑なネットワークを標的としたものでした。ハマスの支援者たちは、暗号化されたグループチャットで共有された少なくとも17の暗号資産アドレスに寄付するよう促されていました。さらに、支援者たちは、アル・カッサム旅団が資金調達のために長年利用してきた電子メール経由の暗号資産アドレスの提供を求めるよう促されていました。 これらの寄付金で集められた資金は、合計で約150万ドルを受け取っていた運用中のウォレットに送られ、その後、一連の暗号資産取引所を通じて資金洗浄されました。資金洗浄プロセスには、疑わしい金融業者や相対取引のブローカーも関与していました。 令状には、「法執行機関は、一般公開されているブロックチェーンエクスプローラーを使用するだけでなく、複数のブロックチェーン分析企業が提供する商用サービスを利用して暗号資産取引を調査している」と記載されており、宣誓供述書では、「法執行機関は、多数の無関係な調査を通じて、これらのツールが提供する情報が信頼できることを発見した」と説明されています。 次のChainalysis Reactorのグラフは、差し押さえの際に共有されたもので、法執行機関が、寄付者からハマス運営のウォレットへの支払いの動きを資金調達するために、トランザクション手数料の支払いを容易にするために使用されたガス代用のアドレスとの関連性を特定したことを示しています。これらのアドレスと残高の多くは、差し押さえに積極的に協力したBinanceとTetherの両社からFBIに提供されました。 宣誓供述書によると、「多数の調査を通じて、法執行機関は、このブロックチェーン分析ソフトウェアが提供するクラスタ化が信頼できるものであることを発見した」と述べられており、検証可能な識別情報の重要性は明らかです。 将来の対テロ作戦への示唆 今回の最新の押収は、オンチェーン分析によるテロ資金供与対策の重要性が高まっていることを裏付けるものです。米国の措置はまた、テロ資金対策に対する国際社会のアプローチがより広範にシフトしていることを示すものでもあり、テロリスト集団への不正資金の流れを阻止するために、各国政府、金融機関、ブロックチェーン企業が協力する必要性を強調するものです。 Tetherの最高経営責任者（CEO）であるPaolo Ardoino氏は次のように述べています。「Tetherは、ステーブルコインの不正使用に対抗する世界的な法執行機関の取り組みを積極的に支援することを誇りに思います。犯罪者がステーブルコインを使って身を隠すことができるという考えは、単に誤りです。すべてのアセットはオンチェーンで、可視化され、リアルタイムで追跡可能です。このニュースは、世界中のどこにいても、悪質なアクターを特定し、その活動を妨害するオンチェーンファイナンスの独自の利点を強調しています。「私たちは、米国司法省によるテロ資金供与阻止の取り組みを再び支援できたことを嬉しく思います。今後も、金融エコシステムの健全性を守るため、世界各国の当局と積極的に協力していきます。」 世界的な安全保障の状況が変化し続ける中、米国当局はハマスなどのテロ組織のブロックチェーン基盤を標的にし続けるでしょう。この破壊行為は抑止力となるだけでなく、悪意ある目的で暗号資産が悪用されることに対する今後の対策の先例となるでしょう。 This website contains links…
Chainalysis Links NYC 2025 – Day 2 Reveals a Crypto Industry in Motion
Momentum was the theme of the day at Day 2 of Links NYC 2025. Leaders from across the private and…
OFAC Sanctions Iran-Backed Houthi Network for Facilitating Weapons Procurement from Russia via Cryptocurrency
On April 2, 2025, the United States Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned a network…
Chainalysis Links NYC 2025 – Day 1 Showcases Innovation, Security, and Collaborative Power
The first day of Chainalysis Links NYC 2025 was all about what’s next — examining the future of regulation, innovation,…
The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report Preview (Part 2): Podcast Ep. 156
Darknet Markets, North Korean hackers, scams and ransomware. We cover it all in part 2 of our exclusive Crypto Crime…
暗号資産関連の詐欺と対策ソリューションAlteryaについて
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 デジタルアセットは、グローバルな金融エコシステムを急速に変え、支払い、投資、価値交換の新しいモデルを提供しています。しかし、このイノベーションには、よく知られたリスクが伴います。残念ながら、フィッシング、ネズミ講、なりすましなど、従来型の金融を長年ターゲットにしてきた詐欺の手口が、Web3や暗号資産のエコシステムにもますます蔓延しています。 中でも最も被害が大きい詐欺のひとつが、承認された⽀払い（APP）詐欺で、被害者は詐欺師にだまされて自ら進んで詐欺師に資金を送金してしまいます。現在、APP詐欺は金融機関を狙った最大の脅威となっており、払い戻しや運用コストなどに影響を及ぼしています。 先日発表した2025 Crypto Crime Reportでは、2024年にはさまざまなアプリ詐欺により100億ドル近い暗号資産が失われたと報告しましたが、この数字は実際には124億ドルに近い可能性が高いと推定しています。これは、2023年に盗まれた金額からわずかに増加したことになります。 暗号資産の分散型という性質により、トランザクションは高速で不可逆的であり、多くの場合匿名性も保たれるため、APP詐欺の格好の舞台となります。詐欺師たちは、こうした特徴を利用して信頼できる組織を装ったり、投資機会をでっちあげたり、取引相手の正当性を確認する前に被害者に急いで行動させるよう迫ったりします。暗号資産の普及が進む中、APP詐欺の仕組みを理解することが、被害に遭わないための鍵となります。 幸いにも、Chainalysis Alterya のようなリアルタイムで不正を検知できる新しいツールにより、官民が協力して APP 詐欺対策のギャップを埋め、事後対応から事前防止へとシフトし始めています。 以下では、以下のトピックやその他のトピックについて詳しく説明します。 承認された⽀払い詐欺とは APP 詐欺の種類 APP 詐欺師が暗号資産ユーザーを標的にする理由 暗号資産における…
Chainalysisによる犯罪収益押収の機会創出
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 暗号資産がさらに普及するにつれ、ますます多様でプロフェッショナルなバッドアクターがそれに追随しています。毎年、産業詐欺からグローバルなマネーロンダリングネットワーク、国家が支援するサイバー犯罪シンジケートに至るまで、犯罪組織がブロックチェーンを悪用して、数十億ドルもの不正資金を移動させています。しかし、暗号資産の追跡可能性という性質により、適切な技術と専門知識があれば、従来の金融商品と比較して、独自に回復させることができます。 Chainalysisのデータ、テクノロジー、トレーニングは、法執行機関やエコシステムパートナーが違法な金融ネットワーク全体を追跡、凍結、破壊することを可能にします。史上最大のUSDT凍結の支援から、世界的な詐欺ネットワークの解体まで、当社のインテリジェンスは世界中の主要な法執行機関の活動の基盤となっています。 バッドアクターを阻止するだけでなく、Chainalysisのソリューションは具体的な財務上の利益を生み出し、回収した資金を将来の調査のためのリソースに変えることで、費用対効果の高い法執行がこれまで以上に重要視されている時代に貢献しています。最近発表された戦略的ビットコイン準備金は、この哲学の転換を反映しており、米国政府が所有するビットコインを即座に売却するのではなく、長期的な財源として保有するための道筋を作っています。 Chainalysisは現在までに、パートナー企業による約126億ドル相当の暗号資産の押収と凍結を支援し1、被害者への資金の返還や、ブロックチェーン調査の実現したROIを政府に提供してきました。 資産の押収と没収とは？ 「押収」と「没収」という用語は、しばしば同じ意味で使われますが、それぞれ異なる法的措置を指します。 資産押収（Asset Seizure）とは、当局が犯罪行為に関連している疑いのある資産を一時的に管理し、法的手続きが進行する間、これらの資金や財産が不法に移動または隠匿されるのを防ぐことを指します。 一方、資産没収（Asset Forfeiture）とは、押収された資産が犯罪行為に関連していると裁判所が判断した場合に、所有権が政府に移転することを指します。 この違いを理解することは重要です。差押えは捜査中の資産を保全するものであり（一時的なカストディアル）、没収（恒久的な所有権）は手続きを完了させ、政府が当該資産を処分、再目的化、または被害者に返却することを可能にします。 刑事事件以外でも、弁護士、法医学会計士、破産専門家などの民間調査員が民事裁判でアセットリカバリーを追求することがあります。ブロックチェーン分析と法的メカニズムを使用することで、盗難または不正に取得された暗号資産の回復を目的とした、裁判所命令によるアセット保全、専有禁止命令、凍結命令を求めることができます。英国、カナダ、シンガポールなど、世界中の法制度では、暗号資産を財産として認める傾向が強まっており、従来の資産回復救済措置を適用できるようになっています。 資産の差し押さえや没収に関する権限は、国によって大きく異なることがよくあります。英国のように、犯罪収益法（Proceeds of Crime Act 2002、POCA）を改正し、犯罪行為の疑いが十分にある場合、逮捕前に法執行機関が暗号資産を捜索・差し押さえることを認めるなど、当局が迅速に差し押さえられた暗号資産を確保・換金できるようにする合理的な手続きを簡素化している司法管轄区域もあります。 資産凍結とは？ 資産凍結（Asset…
United States DOJ and FBI Seize Cryptocurrency in Major Disruption of Hamas Terrorist Financing Scheme
On March 27, 2025, the United States Department of Justice (DOJ) announced a significant disruption of a Hamas terrorist financing…
What is Authorized Push Payment (APP) Fraud? Understanding Crypto-Related Scams & Prevention
Digital assets are rapidly transforming the global financial ecosystem, offering new models for payments, investment, and value exchange. But alongside…
Asset Seizure and Cryptocurrency: How Chainalysis Creates Opportunities for Self-Sustaining Law Enforcement
As cryptocurrency moves further into the mainstream, an increasingly diverse and professional array of bad actors are following suit. Every…