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2025年の暗号資産犯罪を牽引したのは、国家主導の制裁回避：取引量は694%急増
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要点 制裁対象エンティティが受け取った暗号資産の額は2025年に694%急増し、不正取引の総額は過去最高の1,540億ドルに達した。国家レベルのアクターが暗号資産を自国の金融インフラや戦略的政策目標に組み込んだことが主因である。 イランの暗号資産活動は国家の関与が急速に拡大しており、2025年第4四半期にはイスラム革命防衛隊（IRGC）とその代理ネットワークが受取額全体の50%超を占めた。年間を通じた送金総額は30億ドルを超える。 ルーブル連動型ステーブルコインA7A5は、1年足らずで933億ドルを決済し、制裁下のロシア企業がグローバル市場にアクセスするための重要なバイパスとなった。A7A5とほぼ同時期に設立された取引所GrinexとMeerは、同トークンの取引を仲介したとして制裁対象に指定され、2025年にそれぞれ少なくとも47億6,000万ドル、3億500万ドルを決済していた。 北朝鮮は2025年に20億ドル超の暗号資産を窃取し、過去最大の被害額を記録した。盗まれた資金は最終的に体制へ還流し、大量破壊兵器（WMD）プログラムの資金源になっていると報じられている。 暗号資産はベネズエラ国民にとって、ハイパーインフレと銀行システムへの不信が続くなかでの金融的な命綱であり続けた。政府が国内での暗号資産の制度化を試みたものの、一般市民や体制関連のアクターはグローバルな取引所やP2P（個人間取引）を通じた資産の保全・移転を選んでいる。 東南アジアの詐欺ネットワークへの国際的な規制の目が一段と厳しくなり、「豚の屠殺（pig butchering）」と称されるロマンス詐欺への関与を理由に、Prince Groupとその代表Chen Zhiに対して制裁が科された。 制裁回避といえば、かつてはペーパーカンパニーや隠し銀行口座が常套手段でした。こうした不透明な手法は今なお不正金融の土台として残っていますが、その手口は今やブロックチェーンへと広がり、規模も桁違いに拡大しています。国家は単にオンチェーンでの資金洗浄にとどまらず、暗号資産を使ってクロスボーダー取引を実行する能力を高めてきました。データもこの大規模な回避への移行を裏付けています。2025年、不正アドレスが受け取った金額は少なくとも1,540億ドルに達し、前年比162%の増加となりました。この急増の最大の要因は、制裁対象エンティティの受取額が694%増の1,040億ドルに膨れ上がったことです。 同時に、国家戦略における暗号資産の役割は制裁回避をはるかに超えています。各国は、貿易決済、準備資産の分散化、軍民両用物資の調達、ランサムウェアの支援、サイバー作戦、金融イノベーションなど、合法・非合法を問わず幅広い目的にブロックチェーンインフラを活用しています。レポートの冒頭でも述べたとおり、暗号資産の普及は合法・非合法を問わず世界的に拡大を続けています。その結果、送金やクロスボーダー商取引を支えるステーブルコインのインフラが、制裁対象の貿易にも利用されるという状況が生まれています。合法と非合法の境界が曖昧になることで取り締まりは一層難しくなり、焦点は悪質なアクターの特定だけでなく、大規模な暗号資産の利用がどこで制裁違反や安全保障上のリスクに踏み込んでいるかの見極めへと移っています。こうした状況を踏まえ、以降では制裁対象のエンティティ、そしてその背後で支援・資金提供・物的支援を行う国家が、ブロックチェーンをどのように実用化しているかを検証します。 2025年、国際的な規制当局は、不正金融や制裁回避を助長していると見なされる暗号資産関連の金融活動に対し、協調的な制裁を大幅に強化しました。米国財務省外国資産管理局（OFAC）、欧州連合（EU）、英国金融制裁実施局（OFSI）、および西側同盟国が主要な措置を講じています。OFACは、ランサムウェア、国家関連の回避ネットワーク、制裁迂回サービスに紐づく暗号資産関連のアクターやインフラの指定を継続しました。これは、ブロックチェーン固有の不正活動に対する規制アプローチが絶えず進化していることを示しています。 一方、EUは包括的な制裁パッケージを採択し、ロシアの暗号資産プロバイダーやルーブル連動型ステーブルコインA7A5を明示的に対象とする措置を盛り込みました。A7A5はわずか10か月で933億ドルの取引を処理しており、制裁を迂回してクロスボーダー取引を行うためにデジタル資産の利用が拡大していることを物語っています。こうした取り組みは、従来の金融規制とブロックチェーン固有の措置を組み合わせ、デジタル資産を用いた経済制裁の迂回を阻止するという多国間制裁体制の強化を裏付けています。 下のチャートは、この拡大する取り締まりネットワークを可視化したもので、制裁実施機関と具体的な指定対象を対応させています。ロシアおよびサイバー分野への協調的な措置が集中していること、また暗号資産エコシステムの監視に積極的に乗り出す国際機関が増えていることが浮き彫りになっています。 2025年3月、OFACは裁判所の判決を受け、分散型の非カストディアル・ミキサーであるTornado Cashを特別指定国民（SDN）リストから正式に解除しました。これは、自律型スマートコントラクトは制裁の対象となる「財産」として扱えないとする判断に基づくもので、分散型プロトコルに関する法的・規制的な議論が続いていることを反映しています。解除の一方で、各国および国際当局は、取引を秘匿するプライバシー強化ツールがもたらすリスクへの警戒を緩めていません。こうしたツールは本質的に違法ではないものの、制裁対象者やその他の悪意あるアクターに悪用されるケースが多いためです。 脅威の多様化：北朝鮮による20億ドルのハッキングから国家支援の調達まで 2025年、国家による暗号資産の利用は数十億ドル規模へと決定的に拡大しました。かつては実験的・場当たり的だった手法が、国家の経済・安全保障政策に組み込まれた制度的な戦略へと成熟しています。ロシア、イラン、北朝鮮はそれぞれ異なる目的と手法で動いていますが、運用モデルの違いにもかかわらず、3か国は近年、軍事・技術・経済の複数の領域で協力関係を築いてきました。3か国のオンチェーン上の行動には共通の変化が見られます。暗号資産はもはや制裁回避の周辺的な手段ではなく、その中核的な要素になっているということです。…
Crypto Crime in 2025 Was Primarily Driven by 694% Surge in State-Driven Sanctions Evasion Volume
TL;DR The value received by sanctioned entities surged 694% in 2025, driving total illicit transaction volume to a record $154…
Iranian Crypto Outflows Spike After Airstrikes Amid a Year of Rising On-Chain Activity
Update, 3/5/26 Earlier this week, we published an initial analysis of crypto outflows from Iranian exchanges in the immediate aftermath…
OKX、詐欺を未然に防ぐ Chainalysis Alterya を導入
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 OKX と Chainalysis は本日、詐欺・詐取の予防的防止に焦点を当てた協力関係の拡大を発表しました。OKX は、コンプライアンス強化と法執行機関との連携支援のために長年 Chainalysis 製品を使用してきましたが、今回 Chainalysis Alterya を導入します。詐欺と検知されている宛先に資金を送る前にブロックすることで、顧客の資産を保護します。 詐欺・詐取は、暗号資産業界内外において最も深刻な消費者被害の一つです。Chainalysis の推計によると、2025年に詐欺師によって盗まれた暗号資産は 170 億ドルに上り、音声クローニングやディープフェイクによる偽装などの AI ツールを活用した詐欺による被害額は、従来の詐欺の 4.5 倍 に達しています。。…
OKX Adopts Chainalysis Alterya to Stop Fraud Before It Happens
OKX and Chainalysis today announced an expansion of their relationship focused on proactive fraud and scam prevention. Building on OKX’s…
ランサムウェアの身代金総額が2年連続で停滞、攻撃件数は急増
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 攻撃件数が記録的に増加したにもかかわらず身代金支払いは停滞。2025年のブロックチェーン上のランサムウェア身代金総額は前年比約8%減の8億2000万ドル、攻撃被害の申告は50%増加 身代金支払額の中央値が大幅に上昇。総収入は横ばいだったものの、中央値は前年比368%増の約6万ドルに上昇 Initial Access Broker（IAB）の活動が先行指標となる可能性。ブロックチェーン分析の結果、IAB への資金流入の急増から約30日後に、ランサムウェアの支払額やリークサイトへの被害者情報の公開が増加する傾向にあることが判明 犯罪者と国家支援型アクターがインフラを共有。インフラ層が収束し、金銭目的のサイバー犯罪者と国家支援型アクターが同じ防弾ホスティングプロバイダーやレジデンシャルプロキシネットワークを使用して検知を回避 摘発・制裁の重点はインフラ基盤へ。2025年の法執行措置や制裁、民間部門の取り組みは個別グループに加えてインフラサービスを標的とし、エコシステム全体で使用されるホスティングやマルウェアローダーツールの解体を目指している The Chainalysis 2026 Crypto Crime Report ダウンロードはこちら 昨今のランサムウェアは孤立した攻撃として捉えるのではなく、アクセス、インフラ、マネタイゼーションサービスが相互に結びついたマーケットプレイスとして理解するのが最適です。2025年は攻撃被害の申告が増加し、身代金の中央値が上昇したにもかかわらず、ブロックチェーン上の身代金総額は比較的横ばいでした。同時に、協調的な法執行措置と制裁が防弾ホスティングプロバイダーを含むインフラ層をますます標的とし、サイバー犯罪シンジケートと国家支援型アクターの両方においてコストが増加しました。 2025年、ランサムウェアアクターはブロックチェーン上で8億2000万ドル以上の身代金を受け取りました。前年比8%減で、2024年の更新推定値である8億9200万ドルから減少しています。2025年の総額は、さらに多くの事案と支払いの紐づけが進むにつれて9億ドルに近づくか、それを超える可能性が高いです。昨年のこの時期の初期推定値8億1300万ドルが最終的に成長したのと同様です。 総支払額が比較的安定していたにもかかわらず、2025年にはランサムウェア攻撃がさまざまな手法で急増しました。eCrime.chのデータによると、ランサムウェア被害者の申告は前年比50%増加し、史上最も活発な年となりました。この動向により、今年の身代金の支払率は過去最低となる28%にまで低下した可能性があります。…
Total Ransomware Payments Stagnate for Second Consecutive Year, While Attacks Escalate
TL;DR Ransomware payments stagnated despite record attacks claimed. Total on-chain ransomware payments fell by approximately 8% to $820 million in…
フェンタニルから詐欺まで：ブロックチェーンが映し出す違法市場の進化
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 ダークネットマーケットの活動は依然として活発で、2025年の総流入額は約26億ドルに達しました。法執行機関による繰り返しの摘発にもかかわらず、暗号資産を利用した薬物取引が根強く継続している実態が浮き彫りになりました。 オンチェーンのフェンタニル関連資金フローは急減しており、フェンタニル押収量の減少やオピオイド過剰摂取死亡者数の大幅な減少と一致しています。ブロックチェーンデータが対策効果の測定指標としてだけでなく、保健当局にとっての早期警告指標としても活用できる可能性が示されました。 カナダの公衆衛生データを用いた興奮剤関連の分析では、取引規模が重要な要素であることが判明しました。大口の暗号資産購入は健康被害の悪化と相関していますが、小口トランザクションには有意な関連性は見られませんでした。 市場間での在庫の融通や摘発後のユーザー移動、2025年7月のAbacus Market閉鎖後のTorZonの台頭などを背景に、ダークネットマーケットはグローバルな供給網としての役割を強めています。 詐欺ショップ（Fraud shop）の活動は前年比で減少しました。法執行機関の圧力強化とカストディアル型マーチャントサービス（決済サービス）の利用増加が要因です。一方、中国語圏の詐欺ショップは高額取引・卸売重視の事業形態へと統合が進んでいます。 The Chainalysis 2026 Crypto Crime Report ダウンロードはこちら ダークネットマーケット（DNM）は、暗号資産が利用される犯罪エコシステムの中で最も根強いセグメントの1つです。法執行機関による繰り返しのテイクダウン、マーケットの閉鎖、インフラ摘発にもかかわらず、ダークネットマーケットでは大規模な違法薬物の販売が継続しており、詐欺関連サービスの主要拠点としても機能しています。2025年、ダークネットマーケットに関連するオンチェーン活動は前年比で増加した一方、詐欺ショップは縮小し、エコシステム内で重要な構造的変化が起きていることが明らかになりました。特に、違法薬物の再供給の仕組み、詐欺サービスの組織化、そして暗号資産による薬物購入が公衆衛生上の問題にどう関わるかについて変化が見られます。 長年にわたり私たちが一貫して確認してきたのは、ダークネットのドラッグマーケットの回復力の高さと、ブロックチェーンデータの分析価値の高まりです。重要なのは、このオンチェーンデータは法執行機関や民間セクターだけでなく、保健当局も活用でき、リアルタイムで実用的なインサイトを得られるということです。 ダークネットマーケットに流入し続ける数十億ドルの暗号資産 薬物販売業者とダークネットマーケットへの暗号資産の総流入額は、2025年に前年比でわずかに増加し、25億ドルをわずかに超えました。…
From Fentanyl to Fraud: On-Chain Activity Highlights Illicit Market Evolution
TL;DR Darknet market activity remains resilient, with aggregate DNM flows reaching nearly $2.6 billion in 2025, underscoring the persistence of…
Chainalysis Hexagate、MegaETH 向けリアルタイム脅威検知を提供
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 MegaETH 上で開発を行うビルダーの皆さまは、スマートコントラクトやトークン、プロトコル全体を対象にリアルタイムで脅威を検知する Chainalysis の Web3 セキュリティソリューション Hexagate を、今すぐご利用いただけます。 Hexagate は、エクスプロイトやハッキング、ガバナンス面・財務面でのリスクからエコシステムを守るために設計された専用ソリューションです。高度な機械学習（ML）により、不審なパターンやブロックチェーン上のトランザクション（取引履歴）をリアルタイムで検知します。これにより MegaETH の開発者は、重大なインシデントに発展する前に、実行リスクやガバナンスの悪用、トークンの異常挙動をいち早く把握できます。 今回の連携により、MegaETH のビルダーは、自前で複雑な仕組みを構築・運用することなく、エンタープライズ水準のオンチェーンセキュリティモニタリングを利用できます。信頼性を損なうことなく、より速く、より安全にプロダクトをリリースするための効率的な方法です。 このパートナーシップにより、MegaETH のビルダーは以下を無償で利用できます。 Hexagate monitoring：MegaETH 上でのリアルタイムかつ…
人身売買関連サービスへの暗号資産の資金フローが前年比85%急増
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 要約 主に東南アジアを拠点とする人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローは、2025年に85%増加し、特定されたサービス全体で数億ドル規模に達しました。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスは、中国語圏のマネーロンダリングネットワーク（CMLN）や担保プラットフォームと高度に統合されており、トランザクションの約半数が10,000ドルを超えています。 分析により、東南アジアの人身売買組織のグローバルな展開が明らかになり、南北アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアなど各地から多額の暗号資産が流入しています。 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）ネットワークはサブスクリプション型モデルへと進化し、サディスティックなオンライン過激主義（SOE）コミュニティとの重複が増加しています。また、米国のインフラを戦略的に利用している点は、高度な運営計画を示唆しています。 現金取引とは異なり、暗号資産が本質的に持つ透明性は、法執行機関やコンプライアンスチームが人身売買の活動を検知、追跡、阻止するための前例のない機会を生み出しています。 暗号資産と人身売買の疑いがある活動の交差は2025年にさらに深刻化し、特定されたサービス全体のトランザクション総額は数億ドルに達し、前年比（YoY）85%の増加となりました。この金額は、これらの犯罪がもたらす人的被害を大幅に過小評価しています。真のコストは、送金された金額ではなく、影響を受けた人々の命で測られるべきものです。 人身売買の疑いがあるサービスへの暗号資産の資金フローの急増は、孤立した現象ではなく、東南アジアを拠点とする詐欺コンパウンド、オンラインカジノやギャンブルサイト、そして主にTelegramを通じて運営される中国語圏のマネーロンダリング（CMLN）および担保ネットワークの成長と密接に連動しています。これらすべてが、グローバルな影響力を持つ急速に拡大する現地の不正エコシステムを形成しています。痕跡を残さない現金取引とは異なり、ブロックチェーン技術の透明性は、これらの活動に対する前例のない可視性を提供し、従来の決済手段では不可能であった検知と阻止のための独自の機会を生み出しています。 当社の分析では、暗号資産を利用した人身売買の疑いがある活動を以下の4つの主要カテゴリに分類して追跡しています。 「インターナショナルエスコート」サービス：人身売買の疑いがあるTelegramベースのサービス 「労働者斡旋」エージェント：詐欺コンパウンドへの誘拐や強制労働を仲介するTelegramベースのサービス 売春ネットワーク：搾取的な性的サービスネットワークの疑いがあるもの 児童性的虐待コンテンツ（CSAM）の販売者：CSAMの制作・配布に関与する個人のネットワーク 決済手段はカテゴリによって大きく異なります。「インターナショナルエスコート」サービスと売春ネットワークはほぼステーブルコインのみで運営されている一方、CSAMの販売者は従来、ビットコインへの依存度が高い傾向にありました。しかし、CSAM関連の活動においても、代替的なレイヤー1ネットワークの台頭により、ビットコインの優位性は低下しています。全体として、「インターナショナルエスコート」サービスや売春ネットワークがステーブルコインを主に使用していることは、これらの組織が、中央集権型の発行体によって資産が凍結されるリスクよりも、決済の安定性と換金の容易さを優先していることを示唆しています。 以下で詳述するように、「インターナショナルエスコート」サービスは中国語圏のマネーロンダリングネットワークと緊密に統合されています。これらのネットワークは、USDステーブルコインから現地通貨への変換を迅速に行い、ステーブルコインで保有する資産が凍結される懸念を軽減している可能性があります。 Telegramベースの「インターナショナルエスコート」サービスのトランザクションの約半数が10,000ドル超 トランザクション規模の分布は、人身売買の疑いがあるサービスの種類ごとに異なる運営モデルを示しています。「インターナショナルエスコート」サービスは高額トランザクションの集中度が最も高く、送金の48.8%が10,000ドルを超えており、大規模に活動する組織犯罪の存在を示唆しています。一方、売春ネットワークは中間帯に集中しており、トランザクションの約62%が1,000ドルから10,000ドルの範囲にあり、エージェンシーレベルの運営を示唆しています。 これらの「インターナショナルエスコート」サービスは、カスタマーサービスのプロトコルや体系化された料金設定を備えた高度なビジネスモデルで運営されています。例えば、ある著名な組織は、東アジアの主要都市で広告を展開し、時間制サービスの3,000人民元（420ドル）から、国際輸送を含む長時間サービスの8,000人民元（1,120ドル）まで、段階的な料金体系を設けています。このような標準化された料金モデルは、捜査官やコンプライアンスチームが大規模に不審な活動を検知するために利用できる、識別可能なトランザクションパターンを生み出しています。 …
Cryptocurrency Flows to Suspected Human Trafficking Services Surge 85% Year-over-Year
TL;DR Cryptocurrency flows to suspected human trafficking services, largely based in Southeast Asia, grew 85% in 2025, reaching a scale…
Chainalysis Upgrades Support for Stellar with Automatic Token Support
Chainalysis is excited to announce upgraded support for Stellar, one of the longest-running blockchains in the ecosystem. Founded in 2014,…
Chainalysis Hexagate Supports MegaETH Ecosystem with Real-Time Smart Contract Security Detection
We’re excited to announce that MegaETH builders can now access Hexagate, the Chainalysis Web3 security solution that delivers real-time threat…
新生 Chainalysis Academy：継続学習で専門性を高める新プラットフォーム
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 暗号資産は次の研修を待ってくれない 暗号資産と犯罪は、ほとんどの研修プログラムが追いつけないスピードで進化しています。2025年だけでも、世界の暗号資産詐欺は過去最高の170億ドルに達しました。AI生成の人物像、クロスチェーンでの難読化、そして次々と生まれる創意工夫を凝らしたマネーロンダリング経路が、この急成長を後押ししています。最前線で働くチームは、これらすべてに対応することを求められますが、その一方で研修内容は「ブロックチェーンとは何か？」を大発見のように扱っているのが現状です。 そこで私たちは、研修のあり方を変えることにしました。単発の有料研修として提供するのではなく、業務のスピードと複雑性に対応した継続学習モデルを構築し、個人と組織の両方が成長し続けられる仕組みを作りました。 業界をリードする専門家が設計した研修 1月21日、私たちは新しいChainalysis AcademyをChainalysis Digital Asset Programs (CDAP)の一部としてローンチしました。これにより、2つの学習方法が統合されます。ソフトウェアライセンスに含まれるオンデマンドのAcademyコンテンツと、チームがよりインタラクティブで文脈に即したガイダンスを必要とする際の、講師によるPrivate Trainingです。 世界的に注目された捜査や摘発、資産の回収の多くに、Chainalysis の研修を受けた人材が携わっています。これまでに 1,500 以上の民間機関・政府機関から 41,000 人以上の専門家が認定資格を取得しました。 CDAPは、この専門知識をより多くのチームが利用できるようにする仕組みです。Academyは、暗号資産の進化に合わせて常に最新の状態を保ち、チームがより早く専門性を高め、実際の成果を上げられる学習体験を提供します。 新しい…
Meet the New Chainalysis Academy: Where Learning Becomes Mastery
Crypto doesn’t wait for your next scheduled course Crypto and crime are moving faster than most training programs can keep…
Sebastien Giroux Joins Chainalysis as Chief Financial Officer
This week, Chainalysis welcomes Sebastien Giroux as the company’s Chief Financial Officer. As a key member of the leadership team,…
銀行のステーブルコイン戦略：発行・提携・導入、どの道を選ぶべきか
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 ステーブルコインは、もはや理論上のイノベーションではありません。現在、本格的な金融インフラとして稼働し、世界中の金融機関のリアルタイム決済、クロスボーダー決済、オンチェーン流動性を支えています。米国では GENIUS Act の成立により、ステーブルコイン発行者に対する待望の連邦規制の明確化がなされ、金融機関がステーブルコインを主流の金融市場に統合するために必要な信頼と法的確実性が得られました。香港、日本、UAE、EU ではすでに規制枠組みが運用されていますが、これにより規制枠組みや議論が進行中の国々にも切迫感が生まれています。 銀行にとって、これは戦略的な転換点です。問いは「ステーブルコインに関与すべきか」から「どのように関与すべきか」へと移りました。銀行には主に 3 つの選択肢があります。自らステーブルコインを発行する、規制を受けた発行者と提携する、あるいは既存のネットワークを自社業務に統合するかです。 各アプローチには、規制監督、バランスシートへの影響、業務の複雑性、顧客体験について異なる意味合いがあります。最適な選択は、金融機関のリスク許容度、規制姿勢、市場投入までの速度要件、長期的なデジタルアセット戦略によって決まります。 本記事では、銀行がこれらの選択肢を評価し、ステーブルコインエコシステムにおける道筋を描くための実践的なフレームワークを提供します。 3 つの選択肢の概要 選択肢 内容 適している銀行 発行 銀行が法定通貨担保型の独自トークンを発行 コントロール、ブランド活用、長期的な経済性を追求する大規模金融機関 提携…