Investigue ao vivo com a Chainalysis: tokens, intermediários e dinheiro dos cartéis

O dinheiro dos cartéis nem sempre é transportado em mochilas. Cada vez mais, ele é transferido por meio de tokens.

De intermediários nas ruas a corretores de criptomoedas, as organizações de tráfico de drogas estão utilizando a infraestrutura blockchain lavar recursos além das fronteiras, canalizando lucros de cidades dos EUA para centros de produção no México e fornecedores de produtos químicos na China por meio de densas redes de empresas de fachada, exchanges instantâneas e endereços intermediários de curta duração. A partir de um único endereço Tron vinculado a um intermediário financeiro ligado a cartéis, este caso demonstra como os investigadores podem rastrear toda a estrutura de lavagem e identificar exatamente onde os fundos ilícitos se cruzam com o sistema financeiro regulado.

Neste webinar do Investigate Live com a Chainalysis, nossa equipe de investigações demonstrará como utilizar o Reactor para rastrear fundos ligados a cartéis em tempo real, desvendar a infraestrutura por trás deles e gerar inteligência acionável antes que a rede mude novamente.