Investigate Live와 함께 체이널리시스: 토큰, 중개자, 그리고 카르텔 자금

카르텔의 자금이 항상 배낭에 담겨 이동하는 것은 아니다. 점점 더 많은 자금이 토큰 형태로 이동하고 있다.

거리의 중개업자부터 암호화폐 중개인에 이르기까지, 마약 밀매 조직들은 블록체인 인프라를 활용해 국경을 넘어 자금을 세탁하고 있으며, 복잡한 유령 기업 네트워크, 즉시 거래소, 단기 중계 주소 등을 통해 미국 도시에서 발생한 수익을 멕시코의 생산 거점과 중국의 화학 물질 공급업체로 송금하고 있다. 카르텔과 연계된 금융 중개인과 연결된 단일 트론(Tron) 주소에서 출발한 이 사례는 수사관들이 자금 세탁 구조 전체를 추적하고, 불법 자금이 규제된 금융 시스템과 정확히 어디서 교차하는지 파악할 수 있는 방법을 보여줍니다.

이번 Investigate Live 웨비나에서는 체이널리시스와 함께하는 이번 웨비나에서, 저희 조사팀은 Reactor 활용해 카르텔과 관련된 자금을 실시간으로 추적하고, 그 배후에 있는 인프라를 밝혀내며, 네트워크가 다시 변하기 전에 실행 가능한 인텔리전스를 도출하는 방법을 시연할 예정입니다.