Investiga en vivo con Chainalysis: tokens, intermediarios y el dinero de los cárteles

El dinero de los cárteles no siempre se transporta en mochilas. Cada vez más, se transporta en tokens.

Desde intermediarios en las calles hasta corredores de criptomonedas, las organizaciones de tráfico de drogas están utilizando la infraestructura blockchain para lavar fondos más allá de las fronteras, canalizando las ganancias de ciudades de EE. UU. hacia centros de producción en México y proveedores de productos químicos en China a través de densas redes de empresas de fachada, plataformas de intercambio instantáneo y direcciones intermedias de corta duración. A partir de una sola dirección de Tron vinculada a un intermediario financiero relacionado con los cárteles, este caso demuestra cómo los investigadores pueden rastrear toda la estructura de lavado e identificar exactamente dónde los fondos ilícitos se cruzan con el sistema financiero regulado.

En este seminario web de Investigate Live con Chainalysis, nuestro equipo de investigación demostrará cómo utilizar Reactor Next-Gen para rastrear fondos vinculados a los cárteles en tiempo real, desentrañar la infraestructura que los respalda y generar información útil antes de que la red vuelva a cambiar.