Chainalysis共同で「Investigate Live」：トークン、仲介業者、そしてカルテルの資金

カルテルの資金は、必ずしもリュックサックで運ばれるわけではない。ますます、トークンとして移動するようになっている。

街頭の中間業者から仮想通貨ブローカーに至るまで、麻薬密売組織はブロックチェーン インフラを利用して国境を越えて資金ブロックチェーン 密売組織の利益を、米国各都市からメキシコの生産拠点や中国の化学薬品供給業者へと、複雑なダミー企業ネットワーク、インスタント取引所、短期間の中継アドレスを経由して流している。 カルテルと結びついた金融仲介業者に関連する単一のTronアドレスを起点として、本事例は、捜査当局がいかにして資金洗浄の全構造を追跡し、不正資金が規制された金融システムと交差する正確な地点を特定できるかを示している。

Chainalysis「Investigate Live」ウェビナーでは、当社の調査チームが、Reactor Genを活用してカルテル関連資金をリアルタイムで追跡し、その背後にあるインフラを解明し、ネットワークが再び変化する前に実用的なインテリジェンスを生成する方法をご紹介します。