CriptoEl crecimiento de rapid y el incumplimiento fiscal persistente requieren una supervisión más estricta que vaya más allá de reformas como el CARF de la OCDE y el DAC 8 de la UE. Chainalysis ayuda a las agencias tributarias a identificar riesgos y armar casos relacionados con Activos digitales.
Identificar las tenencias de los contribuyentes y los lugares donde se realizan las transacciones para evaluar los ingresos imponibles y el riesgo de « Cumplimiento ».
Identificar los establecimientos que no presentan informes y a los clientes de mayor riesgo que han pasado desapercibidos para la CARF, la DAC 8 y las reformas nacionales.
Acelera el inventario de datos, el análisis de los fondos y la generación de clientes potenciales sin necesidad de tener conocimientos de programación.
Combina los datos de blockchain y de la agencia para mejorar los análisis y los modelos de Cumplimiento fiscal.
Prioriza los casos alineando el análisis con los flujos de trabajo relacionados con los ingresos, el patrimonio, las sucesiones, el IVA, el empleo y las aduanas, al tiempo que conectas los datos individuales.
Enriquecer CARF, DAC 8 y otros formatos de intercambio de información sobre amenazas ( Reportes ) con contexto de la cadena de bloques para detectar patrones de evasión, localizar actividades y analizar comportamientos o riesgos de interés.
Utiliza datos evaluados de forma independiente y probados en los tribunales para crear gráficos claros de auditoría y Investigación , al tiempo que aplicas la experiencia de Cripto para evitar errores comunes a gran escala.
Los clientes confían en Chainalysis en 70 países
Las autoridades fiscales, los organismos reguladores y las UIF de todo el mundo utilizan Chainalysis
Los tokens compatibles con las cadenas de bloques que representan el 99 % del volumen de transacciones
Se han identificado entidades del mundo real, vinculadas a más de mil millones de direcciones
Descubre activos no declarados, desanonimiza la actividad en cadena que te interese y prioriza los casos adecuados entre los equipos de auditoría, investigaciones, big data y fiscalidad especializada.
Establezca una base sólida para los procesos fiscales utilizando los mismos datos validados por los tribunales y por terceros independientes; evite los contratiempos inesperados que podrían surgir si no lo hace.
Informes automatizados sobre la cadena de bloques sin necesidad de crear gráficos; Analizar las transferencias en la cadena de bloques hacia plataformas de intercambio y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) con el fin de realizar una evaluación de riesgos específica o establecer relaciones; Minimizar los retrasos en la tramitación de casos al priorizar la integridad de los datos sobre el cálculo de impuestos
Las autoridades fiscales y los organismos reguladores de todo el mundo confían en los datos y productos de Chainalysis para comprender la actividad relacionada con los activos digitales, hacer cumplir la ley Cumplimiento y respaldar medidas coercitivas que sirvan de disuasión para otros.
Exinvestigadores, exfuncionarios de organismos reguladores y expertos en impuestos ayudan a diseñar flujos de trabajo, interpretar casos complejos y desarrollar capacidades internas duraderas mediante capacitación y certificaciones.
Utiliza paneles de control sin código y agentes de inteligencia artificial para detectar activos no declarados, generar clientes potenciales, evaluar el inventario de datos y crear exportaciones para plataformas empresariales.
Analiza las direcciones de los contribuyentes Billetera para evaluar rápidamente la actividad en la cadena, el uso comercial y el riesgo, sin necesidad de un blockchain Investigación ni de conocimientos especializados.
Rastrea las transferencias de los contribuyentes a través de cadenas, puentes, mezcladores y DeFi para revelar sus activos y las plataformas en las que operan, y luego crea gráficos claros para auditorías y procedimientos legales.
Evalúa a las bolsas y a los corredores en función de su exposición, comportamiento y actitud ante la presentación de informes; luego, prioriza a los contribuyentes de interés mediante flujos de trabajo de intercambio de información.
Aprovecha la experiencia tributari Cripto , los paneles personalizados, la ciencia de datos, los agentes de inteligencia artificial y la capacitación para maximizar los conocimientos de blockchain y brindar apoyo en casos complejos.
Validar las interacciones de los contribuyentes Estafa con información de distintos ecosistemas para evaluar las pérdidas y respaldar decisiones precisas sobre posibles deducciones fiscales.
La calidad y la confiabilidad de la información son factores cruciales para nosotros, ya que no queremos olvidarnos de declarar nada en nombre de nuestros clientes, y también porque nuestros expedientes podrían terminar en los tribunales en algún momento.
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