Solución completa de « Cripto »Cumplimiento

La mitigación de riesgos comienza con la prevención

Ante la creciente frecuencia y sofisticación de actividades ilícitas como Fraudes, el lavado de dinero y los ciberataques, las organizaciones necesitan soluciones sólidas para proteger sus operaciones y Cripto activos.

Chainalysis ofrece un enfoque proactivo ante los riesgos, lo que permite a las organizaciones prevenir Fraudes, protegerse contra web3 , monitorear actividades ilícitas y, cuando sea necesario, investigar y reportar actividades sospechosas de manera efectiva. Chainalysis respalda la seguridad Cripto Cumplimiento y la gestión de riesgos.

Solicitar un demo

134,000+

entidades únicas asociadas a más de mil millones de direcciones

1,500+

organizaciones que comparten información de inteligencia a diario

9 de cada 10

Las principales plataformas de intercambio de Cripto utilizan Chainalysis

Más de 4 billones de dólares

transacciones analizadas en los últimos 12 meses

Más de 1500 clientes confían en nosotros

Coinbase
BNY
Logotipo de Bybit
Logotipo de Kraken
Moonpay
Coinbase
BNY
Logotipo de Bybit
Logotipo de Kraken
Moonpay
Coinbase
BNY
Logotipo de Bybit
Logotipo de Kraken
Moonpay
Coinbase
BNY
Logotipo de Bybit
Logotipo de Kraken
Moonpay
Coinbase
BNY
Logotipo de Bybit
Logotipo de Kraken
Moonpay
Coinbase
BNY
Logotipo de Bybit
Logotipo de Kraken
Moonpay

Gestionar el riesgo en las áreas clave a las que se enfrentan las organizaciones

Anticiparse

Evita la exposición a actividades de riesgo y mejora la preparación de tu organización con la prevención de Fraudes , la seguridad de web3 y mucho más.

Monitor

Analiza la actividad de blockchain en busca de riesgos y supervisa constantemente a las entidades para detectar cambios en su comportamiento y exposición.

Responder

Llevar a cabo una diligencia debida reforzada y tomar medidas contra las actividades ilícitas, desde acciones automáticas de Contrato inteligente hasta la presentación de informes de operaciones sospechosas (ROS).

De la prevención a la mitigación

Chainalysis ofrece una solución integral de gestión de riesgos que combina la detección de « Fraudes » (actividades de blanqueo de dinero) de vanguardia, impulsada por inteligencia artificial, con herramientas diseñadas específicamente para comprender la actividad de « Cripto » (criptoactivos) y operar con confianza.

Solicitar un demo

KYT

El corazón de tu motor Cripto Monitoreo de transacciones

Gracias al monitoreo continuo y a las alertas en tiempo real sobre las transacciones de Criptomoneda en su plataforma, las organizaciones utilizan KYT para abordar rápidamente las actividades sospechosas, lo que les permite mantener el Cumplimiento y mejorar el Ciberseguridad.

Explora KYT

Address Screening

Detecta y bloquea al instante las carteras que representan un riesgo

Protege de manera proactiva tu plataforma contra posibles riesgos y actividades ilícitas. Evalúa y supervisa diversos tipos de entidades dentro del ecosistema de Criptomoneda , incluyendo carteras y fondos de liquidez.

Explora Address Screening

VASP Risking

Evaluaciones de riesgo rápidas, precisas y prácticas para cumplir con el requisito de «Conozca a su VASP»

Comprende la exposición de un VASP a la « Cripto » para evaluar el riesgo y tomar decisiones informadas. Evalúa los aspectos clave de su actividad y lleva a cabo una diligencia debida reforzada cuando sea necesario. Evaluación de riesgo de VASP permite a las organizaciones incorporar clientes de manera segura y asociarse con confianza.

Explora Evaluación de riesgo de VASP

Sentinel

Supervisa el ecosistema de tu token con confianza

Aprovecha el monitoreo integral del ecosistema para detectar actividades sospechosas, prevenir el Fraudes y mantener la integridad de tu Activos digitales. Integra medidas de Cumplimiento en el núcleo de tu ecosistema para generar confianza y crear un entorno de mercado seguro. Pasa de las revisiones periódicas al monitoreo y la toma de medidas en tiempo real.

Explora Sentinel
Servicios globales & capacitación

Apoyo de expertos, impacto en la vida real

Más de 120 expertos en áreas especializadas, con dominio de más de 15 idiomas, brindan apoyo práctico; ayudamos a los equipos a desarrollar conocimientos sobre el « Cripto », generar inteligencia útil y ampliar sus capacidades de investigación. Nuestros programas de « Capacitación y certificación », líderes en la industria, han capacitado a más de 20 000 profesionales en todo el mundo para crear programas de « Criptomoneda »Cumplimiento , mitigar riesgos y ponerlos en práctica de manera eficaz.
Tecnología Aliados

Las integraciones permiten una gestión integral de riesgos

Chainalysis se integra con las principales plataformas de análisis de datos de inteligencia ( Aliados ) en Cumplimiento, así como en las áreas de riesgo (risk) y Fraudes. Estas integraciones conectan los flujos de trabajo para agilizar las operaciones y brindan información sobre riesgos en toda la infraestructura de custodia (custody) y Billetera , Conozca a su cliente (KYC) / Prevención de lavado de dinero (PLD/AML), la prevención de fraudes ( Fraudes ) y las herramientas de Gestión de casos .
Historia de un cliente
eToro destaca en el ámbito de la « Cumplimiento » y las investigaciones a nivel mundial
Leer más

Por qué las organizaciones eligen Chainalysis

9 de las 10 principales plataformas de intercambio de Cripto eligen Chainalysis

Marca de verificación

Datos en los que puedes confiar

Basada en rigurosos estándares de verificación y en heurísticas avanzadas de agrupamiento, nuestra inteligencia cuenta con el respaldo de los tribunales y es la referencia para investigadores de todo el mundo que buscan la información más precisa y útil.

Más información

Marca de verificación

Cobertura inigualable de « blockchain »

Nuestra plataforma de datos de última generación es compatible con todas las cadenas de bloques ( blockchain ) y todas las interacciones. Al integrar automáticamente nuevas cadenas y tokens que siguen estándares ampliamente adoptados, ofrecemos compatibilidad instantánea y una visibilidad más profunda que cualquier otro proveedor de servicios.

Más información sobre nuestra cobertura

Marca de verificación

Control de las normas de riesgo

Chainalysis ofrece mejores herramientas para personalizar la configuración de riesgos y gestionar alertas de forma masiva, lo que te permite adaptar tu perfil de riesgo y priorizar tus esfuerzos de manera más eficaz.

Marca de verificación

En consonancia con los organismos reguladores

Los organismos reguladores de todo el mundo utilizan Chainalysis y colaboran con empresas de la lista « Sector privado ».

¿Por qué Chainalysis?

Transacciones realizadas en la cadena de bloques, rastreadas en Chainalysis

¿Listo para prevenir actividades de riesgo? Contáctanos, estamos aquí para ayudarte.

Solicitar un demo