Los estados hostiles, los grupos afines y las redes transnacionales recurren cada vez más a Criptomoneda para financiar sus operaciones, eludir sanciones y adquirir infraestructura fuera del alcance de las finanzas convencionales. Una dirección Cripto no es más que otro selector: un identificador que revela quiénes están involucrados, cómo se mueve el dinero y qué servicios les permiten seguir operando.
Chainalysis refuerza su sistema de recopilación de datos actual con inteligencia sobre el « blockchain » procedente de múltiples fuentes, lo que le brinda una visión precisa y en tiempo real de estas redes, así como la capacidad de interrumpir sus operaciones, orientar las sanciones y desmantelar los sistemas que las respaldan.
Interrumpidas, incautadas o congeladas gracias a la información de Chainalysis
Organizaciones de inteligencia, defensa y Fuerzas del orden en más de 70 países
Exoficiales de inteligencia, analistas militares y especialistas en delitos financieros con experiencia operativa en la comunidad de inteligencia, la defensa y los servicios aliados
La única plataforma de inteligencia blockchain autorizada para entornos clasificados y sensibles.
Identifica cómo los grupos designados, los representantes de Estados hostiles y los financiadores en la sombra recaudan, mueven y consolidan fondos a través de las bolsas, las redes hawala y los canales informales de transferencia de valor, antes de que los flujos se dispersen o se laven hasta quedar fuera de alcance. Chainalysis vincula la actividad en la cadena de bloques con entidades del mundo real, lo que brinda a los equipos de finanzas de la lucha contra el terrorismo y a los oficiales encargados de la identificación de objetivos una visión completa de la inteligencia financiera que se esconde detrás de la red.
Rastrea cómo los actores patrocinados por el Estado roban, lavan y convierten Criptomoneda a través de puentes, mezcladores y corredores extrabursátiles no regulados para financiar programas de armamento y mantener las operaciones del régimen. Chainalysis traza un mapa de su infraestructura financiera de principio a fin, identificando centros de consolidación, tipologías de lavado y las redes de adquisición que hay detrás de ellos. La recopilación de información de múltiples fuentes —OSINT, SIGINT, CYINT y FININT— genera las evaluaciones corroboradas necesarias para los paquetes de sanciones y la selección de objetivos interinstitucional.
Mantén una visibilidad en vivo de los pagos de rescates, Rastreo de fondos desde la extorsión inicial hasta las redes de afiliados, los servicios de lavado de dinero y los intermediarios de acceso inicial, todo en tiempo real. Utiliza nuestra inteligencia en cadena para trazar un mapa de toda la economía de ransomware tanto a nivel operativo como estratégico: quién se beneficia, cómo se mueven los fondos y dónde se concentran antes de su retiro.
Analiza cómo las redes de matanza ilegal de cerdos, las redes de material de abuso sexual infantil (CSAM) y las operaciones industrializadas de « Fraudes » comparten una infraestructura financiera común, carteras de consolidación y vías de lavado de dinero. Identifica los puntos de convergencia donde se cruzan distintas categorías de amenazas: los mismos corredores de mercado extrabursátil (OTC) que prestan servicios simultáneamente a operadores de « ransomware », a quienes eluden sanciones y a redes de tráfico ilícito. Chainalysis traza los flujos, identifica las carteras clave y expone la estructura de la red, proporcionando información sobre « Atribución », patrones de vida e indicadores geográficos para una intervención temprana y la colaboración entre agencias.
Un estudio independiente dirigido por la Universidad Tecnológica de Delft, en colaboración con la organización holandesa Fuerzas del orden , evaluó herramientas comerciales de rastreo de blockchain en diversos servicios ilícitos. Chainalysis alcanzó una cobertura de hasta el 95 % en los servicios ilícitos evaluados, con una tasa de falsos positivos inferior al 0,15 %.
Realizamos un seguimiento de más de 134 000 entidades, registramos más de 345 millones de intercambios entre cadenas a través de más de 980 puentes y recopilamos información de múltiples disciplinas de inteligencia, entre ellas la geolocalización, la identificación de nodos, la detección de VPN y el análisis de patrones geográficos, para rastrear de manera efectiva los fondos y mapear la infraestructura de los adversarios dondequiera que operen. Esta amplitud en la recopilación de datos permite realizar evaluaciones corroboradas y de alta confiabilidad, tal como lo exige la comunidad de inteligencia.
La información de Chainalysis ha ayudado a detectar el financiamiento de Estados hostiles y de grupos intermediarios en una etapa más temprana de la cadena de ataque cibernético, a mapear las estructuras de evasión de sanciones y de lavado de dinero, y a coordinar operaciones conjuntas que han permitido recuperar o congelar más de 36 mil millones de dólares en fondos ilícitos —desde incautaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo y desmantelamientos de ransomware hasta recuperaciones de miles de millones de dólares procedentes de ataques cibernéticos patrocinados por Estados—
Más de 1,500 instituciones, entre ellas más de 50 organismos reguladores de todo el mundo , confían a diario en la información de Chainalysis. Nuestros programas de capacitación han certificado a más de 41,000 profesionales, lo que convierte a nuestra metodología en el estándar de facto en las técnicas de investigació blockchain .
La colaboración con empresas del sector, como Chainalysis, fue necesaria para confirmar nuestra información de inteligencia y congelar fondos vinculados al terrorismo.
Paul Landes
Director de la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF)
Chainalysis ofrece una plataforma segura y lista para la acción que integra la inteligencia de blockchain en cada fase de su ciclo de inteligencia, desde la recolección y el desarrollo de objetivos hasta el análisis, la elaboración y la difusión.
Crea tableros de control del panorama de amenazas, realiza análisis personalizados sobre el conjunto completo de datos de inteligencia de Chainalysis y establece requisitos precisos de recopilación para las tipologías que importan —desde la evasión de sanciones hasta los patrones de afiliados de la red « ransomware » y los indicadores financieros relacionados con el terrorismo— utilizando SQL, Python y flujos de trabajo sin código que alimentan otros sistemas de recopilación y enriquecen los recursos de inteligencia existentes.
Comienza con unas cuantas direcciones de Cripto conocidas e identifica las carteras, los servicios y la infraestructura relacionados con las que interactúan. Usa Datos on-chain para descubrir rangos de IP compartidos, puntos finales de VPN y hosts a prueba de balas entre actores aparentemente distintos, e incorpora esas pistas a los flujos de trabajo de SIGINT y ciberseguridad para decidir qué vigilar, sobre qué recabar información o qué interrumpir a continuación.
Proporcione a las unidades no especializadas —oficiales de campo, salas de control, puestos de guardia— evaluaciones inmediatas y en lenguaje sencillo de cualquier Billetera. Saldos en cuenta corriente, contrapartes y Exposición al riesgo para que puedan determinar de inmediato qué situaciones requieren una escalación.
Sigue el rastro del dinero a través de cadenas, servicios, mezcladores, puentes y protocolos DeFi. Asigna carteras a entidades del mundo real y crea productos de inteligencia bien fundamentados para respaldar incautaciones, paquetes de sanciones, designaciones de objetivos y operaciones conjuntas.
Extraiga información de inteligencia de blockchain s a partir de semillas de recuperación, carteras de hardware o dispositivos digitales recuperados durante las operaciones. Realice un mapeo del historial de Billetera s, sus contrapartes y las direcciones vinculadas en todas las cadenas para crear perfiles de objetivos, apoyar el mapeo de redes e identificar activos susceptibles de ser incautados, todo ello procesado fuera de línea para garantizar una seguridad operativa total.
Integra la inteligencia de Chainalysis en los lagos de datos, SIEM/XDR y sistemas operativos existentes mediante exportaciones masivas y API, de modo que el análisis de « blockchain » se convierta en otra disciplina de inteligencia (INT) dentro de su arquitectura de fusión. Exporte selectores, datos enriquecidos Atribución y relaciones con índices de confianza para su ingesta por parte de herramientas analíticas posteriores.
Más de 120 profesionales y analistas trabajan junto a los suyos en casos complejos, flujos de trabajo de recopilación personalizados y operaciones basadas en inteligencia. En Estados Unidos, Chainalysis Government Solutions ofrecemos estas capacidades a clientes del Gobierno de EE. UU. Desarrolle capacidades internas duraderas a través de certificaciones de la Academia a la carta y programas de capacitación adaptados a los requisitos de su misión.
Obtenga más información sobre Servicios globales
La única plataforma de inteligencia « blockchain » con autorización FedRAMP Full, que ofrece opciones de implementación local y totalmente aislada (air-gapped), diseñada para cumplir con los requisitos de clasificación, legales y operativos de las misiones de seguridad nacional en todo el mundo.
Las capacidades confidenciales y las ofertas exclusivas para el gobierno se dan a conocer en sesiones informativas seguras y no se incluyen en esta página.
Financiamiento del terrorismo
Se rastreó la recaudación activa de fondos para Al Qaeda en toda Siria y para Hamás en toda Gaza; Atribución se presentó en una declaración jurada ante un tribunal federal de EE. UU.
Operaciones de grupos afines a Estados hostiles
La NBCTF confirmó la existencia de la red de « Cripto » de Quds-Hezbolá y reveló la identidad de quienes la financiaban, lo que supone un logro sin precedentes en materia de seguridad nacional.
Ciberseguridad y proliferación de armas de destrucción masiva por parte de los Estados-nación
Se mantuvo la visibilidad en tiempo real en todas las cadenas a pesar del ocultamiento de la cadena de bloques ( mixer ); se logró la primera recuperación de un Cripto de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) en la historia.
Evasión de sanciones y convergencia de amenazas
Cripto Los flujos revelaron que dos redes financiaban simultáneamente el espionaje ruso, grupos de « ransomware » y cárteles de la droga en más de 30 países.
Inteligencia sobre el ecosistema de los adversarios
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) controla el 50 % del ecosistema de la cadena de bloques Cripto ; la actividad en la cadena se correlaciona en tiempo real con la « Eventos » cinética —ataques, disturbios civiles y conflictos regionales—, lo que proporciona indicadores operativos que complementan la recopilación de información tradicional.
Infraestructura de amenazas emergentes
Las CMLN ahora generan el 20 % de todo el lavado de dinero por medio de la « Criptomoneda ». Chainalysis identificó y atribuyó esta actividad antes de que se convirtiera en una prioridad política.
Los delincuentes canalizan fondos a través de plataformas de intercambio, mezcladores y corredores en todo el mundo. Chainalysis te brinda visibilidad en toda la cadena, sin importar adónde se muevan los fondos, para que puedas cerrar esas brechas e imponer costos reales a sus redes.
Chainalysis ofrece múltiples vías de integración: los analistas pueden trabajar desde nuestras aplicaciones de interfaz, como Reactor o Data Solutions, que pueden implementarse de manera local y aislarse físicamente (air-gapped) para funcionar íntegramente dentro de su infraestructura. Otras opciones de integración pueden incluir API REST y exportaciones de datos directamente a lagos de datos existentes, Gestión de casos, y plataformas de inteligencia sobre amenazas cibernéticas que fusionan la inteligencia de Chainalysis con otras fuentes de SIGINT, HUMINT, OSINT y FININT en su cadena de herramientas actual.
Chainalysis ofrece implementaciones locales y en entornos aislados (air-gapped), con actualizaciones que se entregan mediante transferencia unidireccional. Además, Chainalysis cuenta con la aprobación de FedRAMP en los Estados Unidos. Esto convierte a Chainalysis en la única plataforma de inteligencia de « blockchain » en los Estados Unidos autorizada para entornos clasificados y sensibles.
Sí, Chainalysis está diseñado para que los usuarios no necesiten ser expertos en e blockchain , y puedan, en cambio, enfocarse de manera directa y práctica en el objetivo. Con documentación clara, resúmenes generados por IA y un equipo de cuentas dedicado, los clientes pueden trabajar de manera rápida y fluida con el apoyo adecuado que necesitan.
Chainalysis es la empresa pionera y líder del sector en análisis e inteligencia sobre el « blockchain » (monedas de cripto). Hemos participado en los casos de mayor impacto del sector, contamos con el equipo de inteligencia global más grande, que recopila y atribuye direcciones y grupos de « Cripto » a diario, y tenemos la tolerancia a errores más baja del sector. Además, somos la única empresa que ha sido verificada de manera independiente por un tercero. Nuestros datos muestran claras ventajas al considerar la amplitud, profundidad y calidad de nuestra información, combinada con el conjunto adecuado de soluciones incluso para los flujos de trabajo y objetivos más complejos.
Las organizaciones terroristas utilizan cada vez más la « Criptomoneda » para recaudar, transferir y distribuir fondos a través de las fronteras. Chainalysis atribuye las direcciones y los grupos de « Billetera » a entidades del mundo real, lo que permite a los analistas rastrear el ciclo de vida completo de una operación de financiamiento, desde la recaudación de fondos, pasando por el «layering» a través de cadenas y servicios, hasta el retiro final de efectivo. Las agencias obtienen una visión a nivel de red que revela la infraestructura detrás del financiamiento.
Los actores sancionados suelen crear nuevas carteras, desviar fondos a través de intermediarios o aprovechar los protocolos DeFi y los puentes entre cadenas para seguir operando a pesar de las designaciones publicadas. Chainalysis identifica y agrupa continuamente las direcciones relacionadas, sacando a la luz la red más amplia de carteras bajo el control de un « Entidad» sancionado. Nuestro análisis de exposición revela entonces qué servicios o contrapartes han procesado fondos vinculados, incluso de manera indirecta, lo que ayuda a las agencias a identificar a los facilitadores y a mantenerse al día con las tácticas de evasión en constante evolución.
Sí. Chainalysis ha atribuido y rastreado operaciones vinculadas a Corea del Norte en múltiples cadenas de bloques, identificando las sofisticadas técnicas de lavado de dinero que utilizan estos actores, entre ellas el intercambio de activos « rapid », los puentes entre cadenas, los servicios de mezcla y los retiros de efectivo por etapas. Estas mismas capacidades se aplican a otras amenazas de Estados-nación, lo que permite a las agencias seguir las operaciones de « Criptomoneda » patrocinadas por el Estado dondequiera que se desplacen.
Sí. Los actores maliciosos suelen mover fondos entre blockchains utilizando puentes y servicios de intercambio para borrar el rastro. Chainalysis rastrea la actividad en todas las principales blockchains, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana y muchas otras, lo que brinda una visión unificada de los flujos de fondos, incluso cuando los actores saltan deliberadamente de una cadena a otra para evadir la detección.