CiNKOChainalysis を活用しChainalysis クロスボーダー に取り組んでいる

挑戦

中南米で金融機関 、米ドル建てステーブルコインを用いたクロスボーダー の管理において、大きな課題に直面していました。市場における脅威が変化する中、コンプライアンスの確保、取引モニタリング、およびスケーラビリティの確保は、同社の業務にとって不可欠でした。同チームは、規制要件を満たすために、取引の監視、アラートの生成、および徹底的な調査を行うための堅牢なソリューションを必要としていました。

解決策

CiNKOは、いくつかの重要な分野における高まるニーズChainalysis 協力を求めた：

• サポートとトレーニング：Chainalysis 、監査、財務、取引モニタリングの各チームに対し、包括的なトレーニングと認定資格Chainalysis 、取引監視における総合的なアプローチを確立しました。
• 評判と信頼性：Chainalysis業界におけるリーダーシップと確固たる評判が、選定プロセスにおける重要な要素となりました。
• 包括的なソリューションとリスク管理：CiNKOは、適切なリスク管理ツールに加え、必要に応じてカスタマイズや拡張が可能な点から大きなメリットを得ました。API 介したプラットフォームとの連携API カスタマイズ可能なルールAPI 、シームレスに機能しました。
• データの正確性：Chainalysis 豊富なデータと経験により、CiNKOは取引モニタリングの確度 を得ることができました。

Chainalysisを活用することで、CiNKOは取引をリアルタイムで積極的に監視し、規制当局からの照会や新たな脅威に先手を打つことが可能となり、安全なグローバル決済ソリューションを提供できるようになります。