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Compliance Certificado pela Chainalysis
compliance para Ativos digitais abrange AML/CFT, KYC, sanções, Monitoramento de transações e os marcos regulatórios que moldam o setor em todas as principais jurisdições.
O que você vai aprender
Noções básicas sobre AML/CFT, KYC e sanções
Compreenda os compliance fundamentais compliance que regem Ativos digitais desde as avaliações de risco dos clientes até à comunicação de atividades suspeitas.
Estruturas regulatórias globais
Interpretar e aplicar os requisitos regulatórios nas principais jurisdições: Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.
Riscos emergentes: stablecoins, CBDCs e DeFi
Identificar e gerenciar os compliance específicos das stablecoins, moedas digitais de bancos centrais, plataformas DeFi e ativos financeiros tokenizados — áreas que os reguladores estão priorizando atualmente.
Monitoramento de transações compliance de ativos digitais
Realize compliance transfronteiriças utilizando Dados on-chain. Implemente controles internos, processos de relatório e estruturas de auditoria que resistam a um exame minucioso.
Programa do curso
- compliance Cripto e princípios de AML/CFT
- KYC e estruturas de avaliação baseadas no risco
- Monitoramento de transações, verificação de sanções e obrigações de comunicação
- Estruturas regulatórias regionais
- Stablecoins, CBDCs, DeFi e NFTs
- compliance transfronteiriça
- Monitoramento de transações prático Monitoramento de transações Entidade
- Tendências futuras em compliance ativos digitais
Avaliação e entrega
- Prova de 1 hora
. É permitido consultar os materiais. - 75% para ser aprovado
As notas ficam disponíveis imediatamente após a conclusão. - Curso on-line sob demanda e individualizado “
”, geralmente concluído em dois dias. - Pré-requisito: CDAF (
) É necessário ter concluído com sucesso o curso “Fundamentos de Ativos Digitais” da Chainalysis.
QUEM FAZ O CCCA
Para profissionais que estão criando ou operando compliance de ativos digitais.
Analistas Compliance combate à lavagem de dinheiro
Os responsáveis pelo Monitoramento de transações, verificação de sanções e notificação de atividades suspeitas em todas as atividades relacionadas a ativos digitais.
Profissionais da área de risco e assuntos regulatórios
Profissionais responsáveis pela gestão da exposição a ativos digitais, das relações regulatórias e das estruturas de risco corporativo em diversas jurisdições.
Equipes do setor bancário e de fintech estão se expandindo para o setor Cripto
Desenvolva compliance para avaliar os riscos associados aos ativos digitais, assessorar sua organização e atender às exigências regulatórias.
Treinamento particular com sua equipe
Ministrado por instrutor, ao vivo e adaptado ao seu setor, cronograma e contexto operacional.
UM COMPLIANCE PROGRESSIVO
Conclua o CCCA e vá além.
AVANÇADO
Compliance Certificado Compliance da Chainalysis
Análise mais aprofundada dos marcos regulatórios, análise tipológica e elaboração de programas de risco. Em breve.
Pronto para começar?
Já é cliente? Faça login e comece hoje mesmo. Quer levar o CCCA para a sua equipe? Teremos o maior prazer em ajudar.