← Todas as certificações
Investigador Certificado pela Chainalysis
Desenvolva habilidades investigativas para rastrear fundos, identificar os envolvidos e seguir o fluxo de dinheiro em qualquer blockchain. Baseado em casos reais. Atualizado à medida que as ameaças evoluem.
O que você vai aprender
Rastrear fundos em diferentes blockchain
Acompanhe Criptomoeda em redes baseadas em UTXO, como o Bitcoin, e em modelos baseados em contas, como o Ethereum, compreendendo como cada um registra e revela os movimentos de maneira diferente.
Atribuir transações a entidades e comportamentos
Analise Dados on-chain associar endereços a atores específicos ou padrões. Elabore o conjunto de provas que sustenta um processo ou uma solicitação regulatória.
Detectar e identificar padrões ilícitos na cadeia
Identifique padrões de gastos, cadeias de transações e indicadores de agrupamento: as on-chain que revelam como os fundos são movimentados e ocultados.
Acompanhe os fundos entre cadeias
Realizar análises entre cadeias para rastrear ativos à medida que se deslocam entre blockchain principais blockchain . Traçar um panorama completo entre diferentes tipos de cadeias.
Programa do curso
- Investigação e metodologia de análise de casos
- Técnicas práticas de rastreamento de UTXO
- Detecção e identificação de atividades ilícitas
- Blockchains UTXO alternativas
- Análise de transações no modelo baseado em contas
- A análise do modelo baseado em contas na prática
- Fluxos de trabalho práticos para casos baseados em contas
- Introdução a modelos adicionais baseados em contas
Avaliação e entrega
- Duas provas de 1 hora
: uma baseada em UTXO e outra baseada em contas. É permitido consultar os materiais. - 75% para ser aprovado
As notas ficam disponíveis imediatamente após a conclusão. - Curso on-line sob demanda e individualizado “
”, que geralmente é concluído em dois a três dias. - Pré-requisito: CDAF (
) É necessário ter concluído com sucesso o curso “Fundamentos de Ativos Digitais” da Chainalysis.
Ter a formação disponível também em alemão é essencial para muitos dos nossos agentes — e a Academia cumpre essa expectativa. É altamente intuitiva, dinâmica e genuinamente envolvente. Excelente trabalho. Já estamos ansiosos por novos conteúdos.
Investigador Sênior
Forças da lei , Alemanha
QUEM TOMA CCI
Um curso prático para quem se interessa por finanças.
Investigadores
Forças da lei, unidades de combate a crimes financeiros, analistas de inteligência: qualquer pessoa que precise rastrear fundos, identificar os envolvidos e compilar um conjunto de provas.
Analistas e pesquisadores
Profissionais que interpretam Dados on-chain identificar padrões, apoiar equipes de investigação ou informar os tomadores de decisão sobre atividades ilícitas.
Promotores e órgãos reguladores
Adquira os fundamentos técnicos necessários para avaliar os resultados das investigações, fazer as perguntas certas e agir com base blockchain .
Treinamento particular com sua equipe
Ministrado por instrutor, ao vivo e adaptado ao seu setor, cronograma e contexto operacional.
UMA LINHA DE INVESTIGAÇÕES PROGRESSIVA
Domine os fundamentos e, em seguida, escolha o seu caminho.
Investigador Avançado Certificado pela Chainalysis
Você está aqui.
Investigador Avançado Certificado pela Chainalysis
AML/CTF, sanções e estruturas de risco relacionadas a ativos digitais. Desenvolve a capacidade analítica para a determinação fundamentada de riscos em toda a exposição a ativos digitais.
Investigador Certificado Elite da Chainalysis
O nível mais alto de certificação em investigação, culminando em um projeto final de conclusão de curso. Em breve.
Pronto para começar?
Já é cliente? Faça login e comece hoje mesmo. Quer levar o CDAF para a sua equipe? Teremos o maior prazer em ajudar.